Robert Solorio

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Robert Solorio

Investigador y Consultor de Inteligencia Empresarial

3400 Miami Tower 100 S.E. 2nd Street, Miami, Florida 33131
rsolorio@drrtinvestigations.com
+1 305-375-9220

Biografía


"A lo largo de su carrera, el Sr. Solorio ha participado en numerosas investigaciones de lavado de dinero e investigaciones criminales dentro del Departamento Contra el Crimen Organizado de Drogas (OCDETF), el Departamento de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA) y el Programa de Tarea de la Iniciativa de la Frontera del Sudoeste, todo en Los Ángeles, California. Como agente especial en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, servicio de impuestos internos, realizó numerosas investigaciones penales, fiscales, financieras y de lavado de dinero. El Sr. Solorio también participó en un curso patrocinado por la DEA en técnicas de inteligencia dirigidas por la policía a oficiales de policía narcóticos investigados de Guatemala y Panamá. También trabajó como Asociado Senior/PYME, responsable de proporcionar asesoría como mentor en nombre de la DEA/Departamento de Estado de EE.UU. a clientes mexicanos encargados de hacer cumplir la ley. Trabajó como director de due diligence en México y también en una firma enfocada en due diligence, investigaciones y consultoría en Panamá, y ha realizado investigaciones centradas en el proceso de intercambio del peso en el mercado negro (BMPE), así como investigaciones de envíos a granel de moneda mexicana, grupos organizados de tráfico, y sus esfuerzos para transportar el producto de drogas ilegales de los Estados Unidos a México. El Sr. Solorio fue asignado, bajo servicio temporal, al Servicio de Impuestos Internos, División de Investigación Criminal, Agregado de País en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia, ayudando en investigaciones bilaterales de lavado de dinero con las autoridades policiales colombianas, y brindando apoyo investigativo a las oficinas de campo de los Estados Unidos.

El Sr. Solorio imparte instrucción efectiva sobre técnicas de investigación, útiles para combatir las organizaciones delictivas organizadas. Las técnicas de investigación incluyen análisis forenses financieros relacionados con actividades de lavado de dinero y otros delitos financieros; el desarrollo de fuentes confidenciales; y para ayudar en la creación de operaciones de campo basadas en inteligencia.

El Sr. Solorio, que habla inglés y español con fluidez, se graduó con una Licenciatura en Ciencias Políticas – Administración Pública, de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles."

Reconocimientos


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