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Casos Representativos

La amplia experiencia jurídica internacional de Díaz Reus abarca al mundo entero —desde EE.UU. hasta América Latina y el Caribe, desde Europa hasta el Oriente Medio, Africa y Asia.

"Diaz, Reus & Targ cuenta con un equipo de expolicías y exagentes del FBI así como con experimentados abogados especializados en delitos de cuello o guante blanco, lo que hace de la firma una elección natural para los ejecutivos bajo ataque.”

- GIR 100

Casos Altamente Publicitados

Nuestros abogados multiculturales y multilingües brindan una hábil representación jurídica internacional en litigios del más alto nivel y en asuntos que sientan precedentes jurisprudenciales. Como potencia jurídica internacional, Díaz Reus cuenta con expertos abogados internacionales para asistir a nuestros clientes en el ámbito empresarial tanto público como privado a realizar exitosamente negocios internacionales, de manera rentable y eficiente.

Díaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjucios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones de las leyes estatales del "día del concesionario en la corte".

Mahindra

Díaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjucios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones de las leyes estatales del "día del concesionario en la corte".

Mahindra

Diaz Reus representa a tenedores de bonos contra la República de Argentina, quien incumplió el pago de su deuda soberana en 2001. Los demandantes llegaron a un acuerdo en la acción colectiva en contra de argentina. La acción colectiva involucró a tenedores de bonos argentinos incumplidos por aproximadamente US$ 700 millones. El caso se ha prolongado por 14 años.

Seijas, et al. v. La República
de Argentina:

Díaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjucios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones de las leyes estatales del "día del concesionario en la corte".

Mahindra

Diaz Reus representa a un ejecutivo de una compañía de derechos de medios de comunicación, en una acusación penal relacionada con el escándalo de corrupción de la FIFA. A través de sus esfuerzos, Díaz Reus negoció una resolución de la causa penal por la cual el Gobierno no acusó al cliente por cargos por corrupción y lavado de dinero.

Caso FIFA

Díaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjucios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones de las leyes estatales del "día del concesionario en la corte".

Mahindra

Diaz Reus representó exitosamente al ciudadano y empresario mexicano John Freddy Cuellar Silva, quien fue relacionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) en su lista SDN por sus nexos con Joaquin “El Chapo” Guzman como socio y testaferro. Diaz Reus exitosamente pudo hacer que Cuellar Silva fuera removido de la lista OFAC.

El Chapo

Díaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjucios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones de las leyes estatales del "día del concesionario en la corte".

Mahindra

Díaz Reus representa al ex candidato a la presidencia de Honduras, abogado, banquero y empresario, Yani Rosenthal, en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde fue acusado de varios cargos de lavado de dinero. Díaz Reus negoció con éxito la resolución del caso del Sr. Rosenthal, incluyendo la desestimación de los cargos más graves de lavado de dinero a cambio de una declaración de culpabilidad a cargos reducidos. Díaz Reus está en proceso de asegurar la eliminación del Sr. Rosenthal de la lista OFAC de los Estados Unidos.

Rosenthal

Díaz Reus representó exitosamente a 30 concesionarios estadounidenses en dos procesos paralelos radicados en la Corte del Distrito para el Distrito Norte de Georgia y en la Corte Estatal de Georgia en el condado de Fulton, Georgia, donde se alegaban perjuicios por el incumplimiento de Mahindra y Mahindra USA con respecto a la certificación e importación de camiones ligeros y SUVs de la India a EE.UU., lo cual le causó perjucios importantes a los demandantes. Las reclamaciones incluían fraude, tergiversación negligente, inducción fraudulenta, intervención dolosa, enriquecimiento injusto, conspiración civil, negligencia, violación de la ley de concesionarios de automóviles y 17 violaciones de las leyes estatales del "día del concesionario en la corte".

Mahindra

Diaz Reus representó a CVG Ferrominera Orinoco C.A. (FMO), un órgano de la República Bolivariana de Venezuela, en un proceso de embargo marítimo Regla B ante la Corte del Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y en seis foros de arbitraje en EE.UU. y Europa. El caso incluía temas complejos de inmunidad soberana y jurisdicción marítima.

Ferrominera