Artículos & Publicaciones
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5 de junio de 2026 Hoy, el Departamento de Estado de EE. UU. ha designado al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO)....5 de junio de 2026 -
El cumplimiento de las sanciones internacionales sigue evolucionando a un ritmo que deja poco margen para programas de cumplimiento estáticos o modelos de selección superficiales. Los acontecimientos recientes analizados por...28 de mayo de 2026 -
La ciudad de Atenas (Grecia) acogió el Retiro de la Alianza DRT 2026. Los socios, afiliados y representantes de Diaz Reus procedentes de múltiples jurisdicciones se reunieron en Atenas para...15 de mayo de 2026 -
David Minsky - Law 360 - April 30, 2026. -- The Florida Supreme Court declined to hear a case involving a Maltese citizen's challenge of email service in a law...14 de mayo de 2026 -
La FinCEN publica un aviso sobre los riesgos de trata de personas asociados a la Copa Mundial de la FIFA de 2026 El 11 de mayo de 2026, la Red...14 de mayo de 2026 -
Javier Coronado Díaz, socio de Diaz Reus, participaron en una mesa redonda titulada «Donde el arte se encuentra con el riesgo: cumplimiento normativo comercial, seguros y colaboraciones de diseño en...17 de abril de 2026 -
Diaz Reus International Law Firm y Michael Diaz, Jr. han sido clasificados en el primer nivel (Tier 1) en la categoría de «Delitos de cuello o guante blanco» en la...16 de abril de 2026 -
El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (“OFAC”) emitió la Licencia General de Venezuela 57 (“LG...15 de abril de 2026 -
The Dialogue, April 10, 2026 Pedro Fragoso Pires, foreign legal consultant at Diaz Reus: “The same factors that drove the Brazilian population to bring Lula back straight from prison in 2022 may...11 de abril de 2026