Áreas de Práctica

Los internacionalmente reconocidos abogados defensores de delitos de cuello o guante blanco de Diaz Reus, conocen a profundidad el delito de cuello o guante blanco – como exfiscales federales y estatales y como abogados de delitos de cuello o guante blanco. Nuestro reconocido equipo de defensa de delitos de cuello o guante blanco ha logrado resultados positivos en casos de alto perfil para compañías multinacionales, gente de negocios, profesionales y funcionarios gubernamentales, en investigaciones y procesos contra delitos de cuello o guante blanco, tanto a nivel nacional como internacional.

También ayudamos a las compañías de EE.UU., corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales a cumplir con las regulaciones gubernamentales de EE.UU. y extranjeras, en todos los niveles, así como establecer y mantener, a través de la gestión corporativa, sus operaciones comerciales globales en cumplimiento con regulaciones bancarias y de lavado de dinero, OFAC, CAATSA, GLOMAG, Magnitsky y otros programas de sanciones. Adicionalmente, nuestro equipo de delitos de cuello o guante blanco es hábil en investigaciones previas a la imputación y de gran jurado, defensa después de la imputación, así como en la sentencia e individualización de la pena. Nuestro equipo tiene un récord en lograr la exclusión de personas y entidades de la lista de sanciones OFAC.

Desde Rusia y China al Medio Oriente, América Latina y EE.UU., nuestros clientes confían en nuestro equipo. Somos conferencistas reconocidos y respetados en conferencias nacionales e internacionales. Diaz Reus ha sido reconocido en repetidas ocasiones por organizaciones evaluadoras internacionales debido sus habilidades, liderazgo, profesionalismo y altos estándares éticos.