El 23 de junio de 2022, The Legal 500 GC Summit México presentó el panel de Díaz Reus «Investigaciones y acciones dirigidas a los delitos de cuello blanco en México: lo que las empresas deben saber», con el analista de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI, Sandra L. Báez; el director de asesoría legal y cumplimiento de JLL, Agustín Ballina Casares; los socios de Díaz Reus, Michael Díaz, Jr. y Javier Coronado; y el investigador y consultor de inteligencia de negocios de Díaz Reus, Alexander Morales.
Ha habido un número creciente de iniciativas estadounidenses para luchar contra la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de personas en México, incluyendo la Operación Centinela de Seguridad Nacional, y la creación de grupos de trabajo especiales para aumentar las investigaciones, los procesamientos y las recuperaciones de activos relacionados con la actividad criminal en México. En este contexto, y con base en el marco de aplicación establecido por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley contra el Lavado de Dinero y la Ley Global Magnitsky, los ponentes compartieron su visión sobre los siguientes temas:
– El impacto potencial de las iniciativas estadounidenses dirigidas a la actividad delictiva de las empresas e instituciones financieras en México.
– Las prácticas que pueden desencadenar la aplicación de la ley estadounidense contra la corrupción y/o el lavado de dinero.
– Los recursos legales de Estados Unidos para identificar, localizar, rastrear, asegurar y recuperar fondos y activos malversados.
– Las herramientas de descubrimiento de Estados Unidos para obtener pruebas en territorio estadounidense para su uso en procedimientos legales mexicanos, incluyendo en investigaciones y disputas de cuello blanco.
La sesión del panel fue seguida por los comentarios de cierre de Tim Girven, editor de The Legal500 Latin America.
