Michael Diaz, Jr.

adpptvAbogados Estados Unidos Top

Image

Michael Diaz, Jr.

Socio Director Global

Miami Tower at International Place 100 S.E. Second Street, Suite 3400 - Miami, Florida 33131
mailto:mdiaz@diazreus.com
+1 (305) 375 92 20
“Michael Diaz es un ‘abogado extraordinario’ el cual está ‘bien preparado y tiene bastante experiencia’ y ‘a quien le importa usted como persona y no solamente como un cliente’.”

- Testimonio de un cliente

"Michael Díaz entiende la semántica y la idiosincrasia de la región para representar a clientes latinoamericanos en Estados Unidos."

- Testimonio de un cliente

Biografía


Michael Diaz, certificado por la Barra de Abogados de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje*, es un litigante y abogado defensor bilingüe, con 37 años de experiencia asesorando clientes, litigando en juicios y negociando resoluciones en complejos conflictos civiles, arbitrales y penales. Tiene una amplia experiencia en la recuperación de visas, violaciones FCPA y OFAC, y clasificaciones de Nacionales Especialmente Designados. Con frecuencia presta asesoría sobre arbitraje preventivo y estrategias de litigio y lleva a cabo investigaciones paralelas en asuntos complejos, de alto riesgo regulatorio, y en asuntos de investigación y cumplimiento que involucran fraude financiero, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello o guante blanco. Las sofisticadas técnicas de rastreo de activos del Sr. Díaz han dado como resultado la recuperación de millones de dólares para los liquidadores de EE.UU, las instituciones financieras y las víctimas individuales de fraude. Ha manejado numerosos casos de litigios y arbitrajes notables y muy publicitados, asuntos de OFAC y sanciones, y casos de presunto lavado de dinero y corrupción pública.

El Sr. Diaz se encuentra reconocido y clasificado por Legal500 USA 2023 en“Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals; Legal500 USA 2023 en “International Litigation”; Legal 500 Latin America 2024 por «Miami firms», «International Arbitration» and «Compliance and Investigations»; Chambers Latin America 2024 y Chambers Global 2024 en “Corporate Crime; Investigations, Latin America-wide”; Chambers USA 2023 en “Litigation, Florida”; Best Lawyers USA 2024 en “Arbitration – Governmental & Commercial”; Best Lawyers Panama 2019-2020 en “Corporate y M&A”; Latinvex 2024: Latin America’s Top 100 Lawyers for “FCPA & Fraud” and “Arbitration & Litigation”; Global Investigation Review 100 (GIR100) 2023; Leaders League USA 2024 en "Investigations & White-Collar Crime"; "International Arbitration": "Commercial Litigation"; Florida Super Lawyers 2023. Ha sido reconocido en el Registro Oficial de Abogados Preeminentes y ha sido incluido en la lista de los Mejores Abogados en América Latina de Latinvex 2024. El abogado Díaz ha ganado el reconocimiento continuo de sus colegas, y ha obtenido la clasificación AV por Martindale Hubbell Peer Review durante más de 20 años. El abogado Díaz es un especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS).

“Únicamente aquellos especialistas certificados por la junta han dado un paso adicional para que se evalúe su capacidad y experiencia. La certificación de la junta establece una medida independiente de aptitud, profesionalismo y reconocimiento de colegas. Un abogado certificado por la junta es reconocido por poseer “conocimientos, habilidades y competitividad específicas en su área de práctica, y buen carácter, ética y una reputación de profesionalismo en el ejercicio del derecho”.

Accolades


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Áreas de Práctica


Litigios y Arbitrajes
Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales
Fraude y Recuperación de Activos
Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
Representación de Atletas & Derecho del Entretenimiento
Quiebra, Derechos de Acreedores, Cobro de Activos
Transacciones Corporativas y Comerciales y Comercio Internacional
Derecho Fiscal & Patrimonial
Propiedad Raíz
Quiebra y Recuperación de Activos
Derecho de Familia

Educación


  • University of Miami Facultad de Derecho, J.D., con mención honorífica
  • University of Miami, Facultad de Administración de Empresas, B.B.A., Finanzas Internacionales

Certificaciones & Especializaciones


  • Especialista Certificado por la Barra de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje
  • Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)

Admisiones


  • Florida
  • 11ava Corte de Apelaciones del Circuito
  • Distrito Sur de Florida
  • Distrito Central de Florida -Corte Suprema 2da Corte de Apelaciones del Circuito de Nueva York
  • Corte de Comercio Internacional
  • Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)

Reconocimientos


  • Legal500 USA 2023: Corporate Investigations & White-Collar Criminal Defense: advice to individuals; International Litigation
  • Legal500 Latin America 2024: International Arbitration; Compliance & Investigations; Miami Firms; Corporate & M&A (Colombia); Compliance & White-Collar Crime (Colombia)
  • Chambers USA 2023: “Litigation: general commercial, Florida”
  • Chambers Global 2024: “Corporate Crime & Investigations, Latin America-wide”
  • Chambers Latin America 2024: “Corporate Crime & Investigations, Latin America-wide”
  • Global Investigation Review 100 (GIR 100), 2023 edition
  • Leaders League USA 2024: Investigaciones & Delitos de Cuello o Guante Bblanco; Arbitraje Internacional; Litigios Comerciales
  • Latinvex Latin America’s Top 100 Lawyers 2024: FCPA & Fraud; Arbitration & Litigation
  • Best Lawyers® USA 2024: International Arbitration – Governmental and Commercial
  • South Florida Legal Guide 2023: Top Lawyer: International Criminal Defense
  • Best Lawyers® Panama 2020: Corporate and M&A
  • Martindale-Hubbell AV Preeminent-rated
  • Martindale-Hubbell Client Champion Silver 2023
  • Florida Super Lawyers 2023: International, Criminal Defense: White Collar, Business Litigation, Immigration
  • Senior Fellow, Litigation Counsel of America

Liderazgo Profesional


  • Florida Bar Association​
  • American Bar Association
  • International Bar Association
  • Cuban American Bar Association, Past-President, officer, and director
  • Miembro, Trial Law Institute
  • Miembro, Diversity Law Institute
  • Barrister, Order of Centurions
  • Advocate, Order of Certus
  • International Association of Lawyers and Professional Advisors
  • Miami International Arbitration Society
  • National and Florida Association of Criminal Defense Lawyers
  • Florida International Bankers Association
  • Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
  • Miembro del Consejo Asesor de Latin America Advisor, una publicación de «The Dialogue, Leadership for the Americas»

Casos Representativos


Espionaje

Coordinamos la defensa de investigaciones de múltiples agencias de varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y adelantamos exitosamente la defensa de una abogado privado por supuestos actos de espionage, violaciones comerciales con el enemigo, corrupción, sobornos y lavado de dinero.

FCPA / Corrupción / Lavado de dinero

Representa al ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA, por sus siglas en inglés) y al funcionario de Citgo, en la investigación de corrupción y lavado de dinero de la FCPA con antelación a la acusación vinculada a los funcionarios del gobierno de Venezuela.

FCPA / Corrupción / Lavado de dinero

Representa al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.

FCPA / Corrupción / Lavado de dinero

Representa al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.

Interpol / Lavado de dinero

Representa a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.

Corrupción & OFAC

Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a la OFAC.

Recuperación de activos

Representación de una autoridad gubernamental de supervisión bancaria en asuntos de recuperación de activos.

Lavado de dinero

Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por una presunta conspiración en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.

Arbitraje

Representación de empresas públicas mineras y empresas de minerales, en arbitrajes paralelos con sede en EE.UU. y en Europa.

Corrupción, lavado de dinero y OFAC

Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados de compañías petroleras que presuntamente conspiraron para cometer actos que violan FCPA, en presuntos actos de corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.

Revocación de Visa

Representación exitosa de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.

Corrupción y lavado de dinero

Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.

OFAC, SDN/SDNT

Representación exitosa un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con «El Chapo» Guzmán.

Arbitraje

Representación de una empresa de ingeniería con sede en EE.UU./Qatar en un procedimiento de arbitraje contra un gigante brasileño de la construcción.

Litigios

Representación de los socios de ciertas empresas conjuntas en un litigio comercial multimillonario contra los socios fundadores de una firma de abogados con sede en Miami.

Recuperación de activos

Representación de un banco comercial en el cobro de líneas de crédito extendidas en EE.UU., Europa y América Latina.

OFAC

Representación de una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.

Financiación de Proyectos y OFAC

Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.

Acción Colectiva y recuperación de activos

Representación de tenedores de bonos en acción colectiva contra la República Argentina por el incumplimiento en el pago de US $700 millones en bonos.

Propiedad intelectual y litigios

Representación de fabricantes de productos chinos por presuntas violaciones marcarias..

Corrupción y lavado de dinero

Representación de individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.

Cumplimiento

Representación de un Banco Central con respecto a FINCEN, Programas de sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.

OFAC

Advise and counsel Russian financial institution on prohibited activities and permissible transactions under sanctions regime.

Visa Revocation

Represent former Minister of Energy in Central America to avoid revocation of US Visa.

Revocación de Visas

Representación de los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.

FCPA y lavado de dinero

Representación de un exasistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.

Delitos de Cuello o Guante Blanco e Investigaciones

Recuperación con éxito de la visa de reingreso en EE.UU. para hermanos de Oriente Medio afincados en América Latina, y sus respectivos cónyuges, tras haber sido incluidos en la "lista de exclusión aérea" sancionados como terroristas, y tener sus visas estadounidenses revocadas durante más de 10 años.

OFAC / Money Laundering

Exitosa remoción y anulación de la Lista SDN y de las Sanciones OFAC de candidato presidencial y empresario hondureño acusado por OFAC de lavado de dinero y narcotráfico.

Litigios

En un litigio sobre una sociedad comercial internacional, se ha llevado a cabo con éxito una acción judicial y se ha conseguido la devolución de los activos inmobiliarios transferidos fraudulentamente y poseídos de forma adversa.