Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa guía anual 2024 de Global Investigations Review, la GIR 100. GIR comenta que Díaz Reus demuestra una extraordinaria profesionalidad y cuenta con un equipo de investigación excepcionalmente sólido, diverso y multicultural.
Comentarios del GIR:
El bufete
El bufete internacional Díaz Reus ha trabajado en algunos casos destacados de blanqueo de capitales y corrupción pública en América Latina, incluida la representación de un banco en una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas. El bufete también ha representado a clientes en Rusia, China y América Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de EE.UU. por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violación de sanciones.
Además de una próspera práctica en defensa de los delitos de cuello blanco, el bufete cuenta con una sólida oferta en recuperación de activos, diligencia debida y cumplimiento normativo. En 2009, creó DRT Investigations, Governance & Compliance, una empresa auxiliar de investigación formada por profesionales experimentados en el cumplimiento de la ley. Estos profesionales colaboran con los abogados del bufete para garantizar respuestas integrales a las investigaciones de gobiernos estadounidenses y extranjeros.
El departamento de investigaciones se encuentra principalmente en la oficina de Miami y está dirigido por los socios fundadores Michael Diaz y Robert Targ.
Díaz es el socio director global del bufete y cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando a clientes en materia de cumplimiento normativo, fraude, blanqueo de capitales y recuperación de activos. Antes de convertirse en un destacado abogado privado, Díaz trabajó como ayudante del fiscal del estado en el condado de Miami-Dade entre 1986 y 1990, bajo las órdenes de Janet Reno, que más tarde se convirtió en la primera mujer fiscal general de EE.UU.
Al igual que Díaz, Targ es un experto en asesorar a clientes en materia de blanqueo de capitales, fraude y asuntos de guante blanco, y además cuenta con experiencia previa en la Administración. Fue ayudante del fiscal del distrito sur de Florida, donde se encargaba de los casos de fraude civil y confiscación civil.
En Miami, la socia directora administrativa Marta Colomar García se centra en investigaciones gubernamentales e internas relacionadas con el blanqueo de capitales. También se ocupa de litigios comerciales internacionales. Otro nombre que hay que conocer es Javier Coronado Díaz, que fue incluido en el especial 40 Under 40 2024 de GIR, en el que el jefe de resolución de disputas e investigaciones de Alibaba elogió su «inquebrantable dedicación a su oficio». El bufete está incluido en el grupo especial de Alibaba de asesores jurídicos externos y coordinadores de paneles preferidos.
Richard Wiedis, socio de Washington DC, trabajó durante más de una década como abogado litigante para la Sección de Fraudes, incluida la Unidad de la FCPA. Antes de incorporarse al bufete, fue vicepresidente ejecutivo de la empresa de software MicroStrategy, donde supervisó sus equipos de gestión de riesgos y cumplimiento.
Otros nombres que hay que conocer son Marcela Blanco, especialista certificada en antiblanqueo de capitales que dirige la oficina de Bogotá.
