Socio Director Global

Certificado en Litigios Internacionales & Arbitraje

3400 Miami Tower

100 S.E. 2nd Street, Miami, Florida 33131

+1 305-375-9220

Michael Diaz, Jr.

Michael Diaz, certificado por la Barra de Abogados de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje, es un litigante y abogado defensor multilingüe, con 32 años de experiencia asesorando clientes, litigando en juicios y negociando resoluciones en complejos conflictos civiles, arbitrales y penales. Tiene una amplia experiencia en la recuperación de visas, violaciones FCPA y OFAC, y clasificaciones de Nacionales Especialmente Designados. Con frecuencia presta asesoría sobre arbitraje preventivo y estrategias de litigio y lleva a cabo investigaciones paralelas en asuntos complejos, de alto riesgo regulatorio, y en asuntos de investigación y cumplimiento que involucran fraude financiero, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello o guante blanco. Las sofisticadas técnicas de rastreo de activos del Sr. Díaz han dado como resultado la recuperación de millones de dólares para los liquidadores de EE.UU, las instituciones financieras y las víctimas individuales de fraude. Ha manejado numerosos casos de litigios y arbitrajes notables y muy publicitados, asuntos de OFAC y sanciones, y casos de presunto lavado de dinero y corrupción pública.

El Sr. Diaz se encuentra reconocido y clasificado por Legal500 USA 2019 en“Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals; Legal500 USA 2019 en “International Litigation”; Chambers Latin America 2019 Chambers Global 2019 en “Corporate Crime; Investigations, Latin America-wide”; Chambers USA 2018 en “Litigation, Florida”; Best Lawyers USA 2018 enArbitration – Governmental”;Best Lawyers Panama 2018 en “Litigation”; Florida Super Lawyers International Law y Top Lawyers Honors for South Florida Legal Guide; Global Investigation Review 100 (GIR100). Ha sido reconocido en el Registro Oficial de Abogados Preeminentes y ha sido incluido en la lista de los Mejores Abogados en América Latina de Latinvex. El abogado Díaz ha ganado el reconocimiento continuo de sus colegas, y ha obtenido la clasificación AV por Martindale Hubbell Peer Review durante más de 20 años. El abogado Díaz es un especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS).

“Michael Diaz es un ‘abogado extraordinario’ el cual está ‘bien preparado y tiene bastante experiencia’ y ‘a quien le importa usted como persona y no solamente como un cliente’.”

Chambers USA
Michael Diaz es elogiado por las fuentes del mercado por su profesionalismo y su habilidad para ‘ir directo al punto y darle a los clientes la información que realmente necesitan.”

Chambers Global

“Michael Diaz tiene experiencia en casos complejos de cumplimiento, en particular fraude financiero y delitos internacionales de cuello o guante blanco.”

Chambers Latin America

“Es contratado habitualmente por un amplio abanico de clientes, incluyendo corporaciones multinacionales, oficiales públicos e instituciones financieras. Sobresale entre los entrevistados por ser ‘eficiente, efectivo y atento con los clientes.’

Chambers Global

“Michael Diaz ofrece una extensa práctica en disputas comerciales y asuntos penales, tanto en juicios como en arbitrajes. Es conocido por tener “una comprensión completa de los procedimientos jurídicos y de los mejores caminos a seguir – su rendimiento es excelente.”

Chambers USA

“Michael Diaz, quien lidera los casos penales internacionales es ‘el gurú; tiene gran don de gentes y un alto nivel de confianza en sí mismo que da seguridad a sus clientes sobre cómo se va a manejar el caso’. Es un abogado extraordinariamente cualificado y sofisticado.”

Legal500

“Michael tiene una dilatada experiencia en el asesoramiento en investigaciones y cumplimiento normativo relacionado con fraude financiero, recuperación internacional de activos y los delitos de cuello o guante blanco. Los clientes elogian sus "dotes de liderazgo" y su "impresionante conocimiento y disponibilidad".


Chambers Latin America

“Michael Díaz es un gran visionario con una capacidad para observar casos desde una perspectiva amplia y armar una estrategia basada en su gran experiencia”.


Chambers USA

“El socio gerente Michael Diaz, Jr. (que se ha ganado la reputación de ser un "gurú" entre sus clientes) asume el liderazgo en disputas penales transfronterizas, y también tiene experiencia en arbitraje comercial”.


Legal 500 USA

Educación

  • University of Miami Facultad de Derecho, J.D., con mención honorífica
  • University of Miami, Facultad de Administración de Empresas, B.B.A., Finanzas Internacionales

Admisiones

  • Florida
  • 11avaCorte de Apelaciones del Circuito
  • Distrito Sur de Florida
  • Distrito Central de Florida
  • Corte Suprema
  • 2daCorte de Apelaciones del Circuito de Nueva York
  • Corte de Comercio Internacional
  • Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)

Áreas de Práctica

  • Litigios y Arbitrajes
  • Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales (OFAC, Magnitsky, CAATSA, GLOMAG, etc.), Investigaciones y Defensa
  • Fraude y Recuperación de Activos
  • Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
  • Representación de Atletas & Derecho del Entretenimiento
  • Quiebra, Derechos de Acreedores, Cobro de Activos
  • Transacciones Corporativas y Comerciales y Comercio Internacional
  • Derecho Fiscal & Patrimonial
  • Propiedad Raíz
  • Quiebra y Recuperación de Activos
  • Derecho de Familia

Certificaciones & Especializaciones

  • Especialista Certificado por la Barra de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje
  • Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)

Reconocimientos

  • Legal500 USA
  • Chambers USA
  • Chambers Global
  • Chambers Latin America
  • Global Investigation Review 100 (GIR 100)
  • Latinvex Latin America’s Top 100 Lawyers 2019: FCPA & Fraud; Arbitration; Litigation
  • Best Lawyers® USA: International Arbitration – Governmental
  • South Florida Legal Guide: Top Lawyer: International, International Litigation
  • Best Lawyers® Panama: Litigation
  • Martindale-Hubbell AV Preeminent-rated
  • Martindale-Hubbell Client Champion Silver 2019
  • Florida Super Lawyers: International, Criminal Defense: White Collar, Business Litigation, Immigration

Liderazgo Profesional

  • Florida Bar Association​
  • American Bar Association
  • International Bar Association
  • Cuban American Bar Association, Past-President, officer, and director
  • Litigation Counsel of America, Fellow
  • International Association of Lawyers and Professional Advisors
  • Miami International Arbitration Society
  • National and Florida Association of Criminal Defense Lawyers
  • Florida International Bankers Association
  • Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
  • Miembro del Consejo Asesor de Latin America Advisor, una publicación de «The Dialogue, Leadership for the Americas»

Casos Representativos

  • EspionageCoordinamos la defensa de investigaciones de múltiples agencias de varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y adelantamos exitosamente la defensa de una abogado privado por supuestos actos de espionage, violaciones comerciales con el enemigo, corrupción, sobornos y lavado de dinero.
  • FCPA / Corrupción / Lavado de dineroRepresenta al ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA, por sus siglas en inglés) y al funcionario de Citgo, en la investigación de corrupción y lavado de dinero de la FCPA con antelación a la acusación vinculada a los funcionarios del gobierno de Venezuela.
  • FCPA / Corrupción / Lavado de dineroRepresenta al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.
  • FCPA / Corrupción / Lavado de dineroRepresenta al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.
  • Interpol / Lavado de dineroRepresenta a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.
  • Corrupción & OFAC: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a la OFAC.
  • Recuperación de activos: Representación de una autoridad gubernamental de supervisión bancaria en asuntos de recuperación de activos.
  • Lavado de dinero: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por una presunta conspiración en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.
  • Arbitraje: Representación de empresas públicas mineras y empresas de minerales, en arbitrajes paralelos con sede en EE.UU. y en Europa.
  • Corrupción, lavado de dinero y OFAC: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados de compañías petroleras que presuntamente conspiraron para cometer actos que violan FCPA, en presuntos actos de corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.
  • Revocación de Visa: Representación exitosa de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.
  • Corrupción y lavado de dinero: Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.
  • OFAC, SDN/SDNT: Representación exitosa un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con «El Chapo» Guzmán.
  • Arbitraje: Representación de una empresa de ingeniería con sede en EE.UU./Qatar en un procedimiento de arbitraje contra un gigante brasileño de la construcción.
  • Litigios: Representación de los socios de ciertas empresas conjuntas en un litigio comercial multimillonario contra los socios fundadores de una firma de abogados con sede en Miami.
  • Recuperación de activos: Representación de un banco comercial en el cobro de líneas de crédito extendidas en EE.UU., Europa y América Latina.
  • OFAC: Representación de una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.
  • Financiación de Proyectos y OFAC: Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.
  • Acción Colectiva y recuperación de activos: Representación de tenedores de bonos en acción colectiva contra la República Argentina por el incumplimiento en el pago de US $700 millones en bonos.
  • Propiedad intelectual y litigios: Representación de fabricantes de productos chinos por presuntas violaciones marcarias..
  • Corrupción y lavado de dinero: Representación de individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.
  • Cumplimiento: Representación de un Banco Central con respecto a FINCEN, Programas de sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.
  • OFAC: Asesoría y consultoría a una institución financiera rusa sobre actividades prohibidas y transacciones permitidas bajo el régimen de sanciones.
  • Revocación de Visa: Representación de un exMinistro de Energía en América Central para evitar la revocación de su visa de EE.UU.
  • Revocación de visas: Representación de los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.
  • FCPA y lavado de dinero: Representación de un exasistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.