
Socio Director Global
Certificado en Litigios Internacionales & Arbitraje
3400 Miami Tower
100 S.E. 2nd Street, Miami, Florida 33131
+1 305-375-9220

Michael Diaz, Jr.
Michael Diaz, certificado por la Barra de Abogados de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje*, es un litigante y abogado defensor bilingüe, con 35 años de experiencia asesorando clientes, litigando en juicios y negociando resoluciones en complejos conflictos civiles, arbitrales y penales. Tiene una amplia experiencia en la recuperación de visas, violaciones FCPA y OFAC, y clasificaciones de Nacionales Especialmente Designados. Con frecuencia presta asesoría sobre arbitraje preventivo y estrategias de litigio y lleva a cabo investigaciones paralelas en asuntos complejos, de alto riesgo regulatorio, y en asuntos de investigación y cumplimiento que involucran fraude financiero, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello o guante blanco. Las sofisticadas técnicas de rastreo de activos del Sr. Díaz han dado como resultado la recuperación de millones de dólares para los liquidadores de EE.UU, las instituciones financieras y las víctimas individuales de fraude. Ha manejado numerosos casos de litigios y arbitrajes notables y muy publicitados, asuntos de OFAC y sanciones, y casos de presunto lavado de dinero y corrupción pública.
El Sr. Diaz se encuentra reconocido y clasificado por Legal500 USA 2020 en“Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals; Legal500 USA 2020 en “International Litigation”; Legal 500 Latin America 2021 por «Miami firms», «International Arbitration» and «Compliance and Investigations»; Chambers Latin America 2020 y Chambers Global 2021 en “Corporate Crime; Investigations, Latin America-wide”; Chambers USA 2020 en “Litigation, Florida”; Best Lawyers USA 2021 en“Arbitration – Governmental & Commercial”; Best Lawyers Panama 2019-2020 en “Corporate y M&A”; Florida Super Lawyers International Lawy Top Lawyers Honors for South Florida Legal Guide; Global Investigation Review 100 (GIR100). Ha sido reconocido en el Registro Oficial de Abogados Preeminentes y ha sido incluido en la lista de los Mejores Abogados en América Latina de Latinvex 2020. El abogado Díaz ha ganado el reconocimiento continuo de sus colegas, y ha obtenido la clasificación AV por Martindale Hubbell Peer Review durante más de 20 años. El abogado Díaz es un especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS).
*“Únicamente aquellos especialistas certificados por la junta han dado un paso adicional para que se evalúe su capacidad y experiencia. La certificación de la junta establece una medida independiente de aptitud, profesionalismo y reconocimiento de colegas. Un abogado certificado por la junta es reconocido por poseer “conocimientos, habilidades y competitividad específicas en su área de práctica, y buen carácter, ética y una reputación de profesionalismo en el ejercicio del derecho”.
Educación
- University of Miami Facultad de Derecho, J.D., con mención honorífica
- University of Miami, Facultad de Administración de Empresas, B.B.A., Finanzas Internacionales
Admisiones
- Florida
- 11avaCorte de Apelaciones del Circuito
- Distrito Sur de Florida
- Distrito Central de Florida
- Corte Suprema
- 2daCorte de Apelaciones del Circuito de Nueva York
- Corte de Comercio Internacional
- Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)
Áreas de Práctica
- Litigios y Arbitrajes
- Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales (OFAC, Magnitsky, CAATSA, GLOMAG, etc.), Investigaciones y Defensa
- Fraude y Recuperación de Activos
- Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
- Representación de Atletas & Derecho del Entretenimiento
- Quiebra, Derechos de Acreedores, Cobro de Activos
- Transacciones Corporativas y Comerciales y Comercio Internacional
- Derecho Fiscal & Patrimonial
- Propiedad Raíz
- Quiebra y Recuperación de Activos
- Derecho de Familia
Certificaciones & Especializaciones
- Especialista Certificado por la Barra de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje
- Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)
Reconocimientos
- Legal500 USA 2020: International Litigation
- Legal 500 Latin America 2021: «Miami firms»; «International Arbitration» and «Compliance and Investigations»
- Chambers USA 2020: “Litigation: general commercial, Florida»
- Chambers Global 2021: “Corporate Crime & Investigations, Latin America-wide”
- Chambers Latin America 2021: “Corporate Crime & Investigations, Latin America-wide”
- Global Investigation Review 100 (GIR 100), 2020 edition
- Latinvex Latin America’s Top 100 Lawyers 2020: FCPA & Fraud; Arbitration & Litigation
- Best Lawyers® USA 2021: International Arbitration – Governmental and Commercial
- South Florida Legal Guide 2021: Top Lawyer: International Criminal Defense
- Best Lawyers® Panama 2020: Corporate and M&A
- Martindale-Hubbell AV Preeminent-rated
- Martindale-Hubbell Client Champion Silver 2020
- Florida Super Lawyers 2020: International, Criminal Defense: White Collar, Business Litigation, Immigration
- Fellow, Litigation Counsel of America
Liderazgo Profesional
- Florida Bar Association
- American Bar Association
- International Bar Association
- Cuban American Bar Association, Past-President, officer, and director
- Miembro, Trial Law Institute
- Miembro, Diversity Law Institute
- Barrister, Order of Centurions
- Advocate, Order of Certus
- International Association of Lawyers and Professional Advisors
- Miami International Arbitration Society
- National and Florida Association of Criminal Defense Lawyers
- Florida International Bankers Association
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
- Miembro del Consejo Asesor de Latin America Advisor, una publicación de «The Dialogue, Leadership for the Americas»
Casos Representativos
- Espionage: Coordinamos la defensa de investigaciones de múltiples agencias de varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y adelantamos exitosamente la defensa de una abogado privado por supuestos actos de espionage, violaciones comerciales con el enemigo, corrupción, sobornos y lavado de dinero.
- FCPA / Corrupción / Lavado de dinero: Representa al ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA, por sus siglas en inglés) y al funcionario de Citgo, en la investigación de corrupción y lavado de dinero de la FCPA con antelación a la acusación vinculada a los funcionarios del gobierno de Venezuela.
- FCPA / Corrupción / Lavado de dinero: Representa al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.
- FCPA / Corrupción / Lavado de dinero: Representa al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.
- Interpol / Lavado de dinero: Representa a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.
- Corrupción & OFAC: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a la OFAC.
- Recuperación de activos: Representación de una autoridad gubernamental de supervisión bancaria en asuntos de recuperación de activos.
- Lavado de dinero: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por una presunta conspiración en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.
- Arbitraje: Representación de empresas públicas mineras y empresas de minerales, en arbitrajes paralelos con sede en EE.UU. y en Europa.
- Corrupción, lavado de dinero y OFAC: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados de compañías petroleras que presuntamente conspiraron para cometer actos que violan FCPA, en presuntos actos de corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.
- Revocación de Visa: Representación exitosa de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.
- Corrupción y lavado de dinero: Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.
- OFAC, SDN/SDNT: Representación exitosa un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con «El Chapo» Guzmán.
- Arbitraje: Representación de una empresa de ingeniería con sede en EE.UU./Qatar en un procedimiento de arbitraje contra un gigante brasileño de la construcción.
- Litigios: Representación de los socios de ciertas empresas conjuntas en un litigio comercial multimillonario contra los socios fundadores de una firma de abogados con sede en Miami.
- Recuperación de activos: Representación de un banco comercial en el cobro de líneas de crédito extendidas en EE.UU., Europa y América Latina.
- OFAC: Representación de una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.
- Financiación de Proyectos y OFAC: Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.
- Acción Colectiva y recuperación de activos: Representación de tenedores de bonos en acción colectiva contra la República Argentina por el incumplimiento en el pago de US $700 millones en bonos.
- Propiedad intelectual y litigios: Representación de fabricantes de productos chinos por presuntas violaciones marcarias..
- Corrupción y lavado de dinero: Representación de individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.
- Cumplimiento: Representación de un Banco Central con respecto a FINCEN, Programas de sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.
- OFAC: Asesoría y consultoría a una institución financiera rusa sobre actividades prohibidas y transacciones permitidas bajo el régimen de sanciones.
- Revocación de Visa: Representación de un exMinistro de Energía en América Central para evitar la revocación de su visa de EE.UU.
- Revocación de visas: Representación de los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.
- FCPA y lavado de dinero: Representación de un exasistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.