Michael Diaz, certificado por la Barra de Abogados de la Florida en Litigios Internacionales & Arbitraje, es un litigante y abogado defensor multilingüe, con 32 años de experiencia asesorando clientes, litigando en juicios y negociando resoluciones en complejos conflictos civiles, arbitrales y penales. Tiene una amplia experiencia en la recuperación de visas, violaciones FCPA y OFAC, y clasificaciones de Nacionales Especialmente Designados. Con frecuencia presta asesoría sobre arbitraje preventivo y estrategias de litigio y lleva a cabo investigaciones paralelas en asuntos complejos, de alto riesgo regulatorio, y en asuntos de investigación y cumplimiento que involucran fraude financiero, recuperación de activos internacionales y delitos de cuello o guante blanco. Las sofisticadas técnicas de rastreo de activos del Sr. Díaz han dado como resultado la recuperación de millones de dólares para los liquidadores de EE.UU, las instituciones financieras y las víctimas individuales de fraude. Ha manejado numerosos casos de litigios y arbitrajes notables y muy publicitados, asuntos de OFAC y sanciones, y casos de presunto lavado de dinero y corrupción pública.

El Sr. Diaz se encuentra reconocido y clasificado por Legal500 USA 2019 en“Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals; Legal500 USA 2019 en “International Litigation”; Chambers Latin America 2019 y Chambers Global 2019 en “Corporate Crime; Investigations, Latin America-wide”; Chambers USA 2018 en “Litigation, Florida”; Best Lawyers USA 2018 en“Arbitration – Governmental”;Best Lawyers Panama 2018 en “Litigation”; Florida Super Lawyers International Law y Top Lawyers Honors for South Florida Legal Guide; Global Investigation Review 100 (GIR100). Ha sido reconocido en el Registro Oficial de Abogados Preeminentes y ha sido incluido en la lista de los Mejores Abogados en América Latina de Latinvex. El abogado Díaz ha ganado el reconocimiento continuo de sus colegas, y ha obtenido la clasificación AV por Martindale Hubbell Peer Review durante más de 20 años. El abogado Díaz es un especialista certificado contra el lavado de dinero (CAMS).

• Espionage: Coordinamos la defensa de investigaciones de múltiples agencias de varios agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y adelantamos exitosamente la defensa de una abogado privado por supuestos actos de espionage, violaciones comerciales con el enemigo, corrupción, sobornos y lavado de dinero.
• FCPA / Corrupción / Lavado de dinero: Representa al ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA, por sus siglas en inglés) y al funcionario de Citgo, en la investigación de corrupción y lavado de dinero de la FCPA con antelación a la acusación vinculada a los funcionarios del gobierno de Venezuela.
• FCPA / Corrupción / Lavado de dinero: Representa al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.
• FCPA / Corrupción / Lavado de dinero: Representa al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.
• Interpol / Lavado de dinero: Representa a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.
• Corrupción & OFAC: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a la OFAC.
• Recuperación de activos: Representación de una autoridad gubernamental de supervisión bancaria en asuntos de recuperación de activos.
• Lavado de dinero: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por una presunta conspiración en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.
• Arbitraje: Representación de empresas públicas mineras y empresas de minerales, en arbitrajes paralelos con sede en EE.UU. y en Europa.
• Corrupción, lavado de dinero y OFAC: Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados de compañías petroleras que presuntamente conspiraron para cometer actos que violan FCPA, en presuntos actos de corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.
• Revocación de Visa: Representación exitosa de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.
• Corrupción y lavado de dinero: Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.
• OFAC, SDN/SDNT: Representación exitosa un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con «El Chapo» Guzmán.
• Arbitraje: Representación de una empresa de ingeniería con sede en EE.UU./Qatar en un procedimiento de arbitraje contra un gigante brasileño de la construcción.
• Litigios: Representación de los socios de ciertas empresas conjuntas en un litigio comercial multimillonario contra los socios fundadores de una firma de abogados con sede en Miami.
• Recuperación de activos: Representación de un banco comercial en el cobro de líneas de crédito extendidas en EE.UU., Europa y América Latina.
• OFAC: Representación de una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.
• Financiación de Proyectos y OFAC: Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.
• Acción Colectiva y recuperación de activos: Representación de tenedores de bonos en acción colectiva contra la República Argentina por el incumplimiento en el pago de US $700 millones en bonos.
• Propiedad intelectual y litigios: Representación de fabricantes de productos chinos por presuntas violaciones marcarias..
• Corrupción y lavado de dinero: Representación de individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.
• Cumplimiento: Representación de un Banco Central con respecto a FINCEN, Programas de sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.
• OFAC: Asesoría y consultoría a una institución financiera rusa sobre actividades prohibidas y transacciones permitidas bajo el régimen de sanciones.
• Revocación de Visa: Representación de un exMinistro de Energía en América Central para evitar la revocación de su visa de EE.UU.
• Revocación de visas: Representación de los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.
• FCPA y lavado de dinero: Representación de un exasistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.