Michael Diaz, Jr.

adpptvAttorneys United States Top ru

Image

Биография Майкл Диаз, Дж.

Глобальный Управляющий Партнер

Майами Тауэр, Интернешнл Плейс 100 С.Е. Секонд Стрит, Суит 3400 – Майами, Флорида 33131
mdiaz@diazreus.com
+1 (305) 375 92 20
«Майкл Диаз – выдающийся адвокат, хорошо подготовленный и опытный», который «заботится о вас как о человеке и не просто как о клиенте»
"Michael Diaz understands the semantics and the idiosyncrasies of the region to represent Latin American clients in the US."

- Client's testimonial

Биография


Сертифицированный Советом Ассоциации Адвокатов Флориды в области Международного Арбитража и Судопроизводства* адвокат Майкл Диаз – судебный и арбитражный юрист, владеющий несколькими языками, специалист с тридцатипятилетним опытом консультирования клиентов, сопровождения судебных разбирательств и проведения переговоров по разрешению сложных гражданских, арбитражных и уголовных споров. Он имеет большой опыт консультирования по вопросам возвращения отозванных виз, нарушений в области законодательства о противодействии коррупции на территории иностранных государств (FCPA) и нормативно-правовых актов Отдела по контролю зарубежных активов Министерства финансов США (OFAC), классификаций Лиц Особой Категории и Запрещенных Лиц (SDN). Он регулярно консультирует клиентов по вопросам профилактики судебных и арбитражных разбирательств, проводит параллельные расследования по сложным и дорогостоящим делам в области законодательства, проведения следовательских и контрольных мероприятий, включая финансовые мошенничества, возвращение международных активов, экономические преступления. Использование г-ном Диазом сложных технологий отслеживания активов имеет результаты в виде возвращения миллионов долларов владельцам активов в США, финансовым институциям, частным жертвам мошеннических схем. Г-н Диаз осуществил сопровождение большого количества известных и широко освещаемых в прессе дел в области судопроизводства и арбитража, санкций и деятельности OFAC, предполагаемых нарушений законодательства против отмывания денег и коррупции.

Г-н Диаз имеет рейтинг Legal500 US 2024 в разделе «Защита в Области Корпоративных Расследований и Экономических Преступлений: Консультирование Частных Лиц»; Legal500 USA 2024 в разделе «Международные Судебные Разбирательства», Legal500 Latin America 2024 в разделе «Юридические Компании Майами», «Международный Арбитраж» и «Контроль за Соблюдением Законодательства и Расследования»; Chambers Latin America 2024 и Chambers Globgal 2024 в разделе «Корпоративные Преступления & Расследования, Латинская Америка», Chambers USA 2024 в разделе “Судопроизводство: Общие коммерческие вопросы, Флорида»; Лучшие Юристы США 2024 в разделе «Международный Арбитраж – Правительственные и Коммерческие Споры»; Лучшие Юристы Панамы 2019-2020 в разделе «Корпоративные Вопросы и Слияния и Поглощения»; Супер Юристы Флориды в области Международного Права и Почетное упоминание в разделе Лучшие Юристы в Юридическом Справочнике Южной Флориды; Global Investigation Review 100 (GIR100); Latinvex 2023: Топ 100 Юристов Латинской Америки в разделе «FCPA & Мошенничества» и «Арбитраж & Судебные Разбирательства». Г-н Диаз упоминается в Реестре Ассоциации Выдающихся Адвокатов и включен в список Лучших Судебных Юристов в Латинской Америке в сборнике Latinvex. Он пользуется признанием коллег, о чем говорит присваиваемый на протяжении двадцати лет Коллегиальной Аттестацией Martindale Hubble статус AV Preeminent (Выдающийся). Г-н Диаз также является сертифицированным специалистом в области борьбы с отмыванием денежных средств (CAMS).

*Оценка компетенции и экспертности проводится только в отношении специалистов, сертифицированных Советом. Сертификация Совета включает в себя независимую оценку компетенции, профессионализма и признания среди коллег. Юрист, получивший сертификацию Совета, «признается как обладающий специальными знаниями, навыками и профессионализмом, а также имеет высокую оценку характера, этики и профессиональной репутации в области юридических услуг».

Accolades


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Области Практики


Судебные Разбирательства и Арбитраж
Экономические преступления, Правительственные санкции (OFAC, закон Магнитского, CAATSA, GLOMAG и т.д.), расследования и защита
Мошенничество и Возвращение Активов
Законодательные и Корпоративные Расследования, Управление и Контроль за Соблюдением Законодательства
Представительство Спортсменов & Индустрия Развлечений
Банкротства, Права Кредиторов, Взыскание долгов
Корпоративные, коммерческие сделки и международная торговля
Наследственное право и Налоговое планирование
Недвижимость
Банкротство и Возвращение Активов
Семейное право

Образование


  • Школа права Университета Майами, доктор права, с отличием
  • Школа бизнеса Университета Майами, бакалавр бизнеса, Международные Финансы

Сертификации и Специализации


  • Сертификация Совета Ассоциации Международного Арбитража и Судопроизводства Флориды
  • Сертифицированный Специалист в области противодействия отмыванию доходов (CAMS)

Допущен к практике


  • штат Флорида
  • 11й Окружной Апелляционный Суд
  • Южный Округ Флориды
  • Средний Округ Флориды
  • Верховный Суд США
  • 2й Округ Окружной Апелляционный Суд Нью Йорка
  • Международный Торговый Суд США
  • Сертифицированный Специалист в области противодействия отмыванию доходов (CAMS)

Accolades


  • Legal500 USA 2024: Corporate Investigations & White-Collar Criminal Defense: advice to individuals; International Litigation
  • Legal500 Latin America 2024: International Arbitration; Compliance & Investigations; Miami Firms; Corporate & M&A (Colombia); Compliance & White-Collar Crime (Colombia)
  • Chambers USA 2024: “Litigation: general commercial, Florida”
  • Chambers Global 2024: “Corporate Crime & Investigations, Latin America-wide”
  • Chambers Latin America 2025: “Corporate Crime & Investigations, Latin America-wide”
  • Global Investigation Review 100 (GIR 100), 2023 edition
  • Leaders League USA 2024: Investigations & White-Collar Crime; International Arbitration; Commercial Litigation
  • Latinvex Latin America’s Top 100 Lawyers 2024: FCPA & Fraud; Arbitration & Litigation
  • Best Lawyers® USA 2025: International Arbitration – Commercial
  • Best Lawyers® Panama 2020: Corporate and M&A
  • Martindale-Hubbell AV Preeminent-rated
  • Martindale-Hubbell Client Champion Silver
  • Florida Super Lawyers 2024: International, Criminal Defense: White Collar, Business Litigation, Immigration
  • Senior Fellow, Litigation Counsel of America

Профессиональное Лидерство


  • Ассоциация Адвокатов штата Флорида
  • Американская Ассоциация Адвокатов
  • Международная Ассоциация Адвокатов
  • Ассоциация Адвокатов Кубино-американцев, бывший Президент, должностное лицо и директор
  • Член, Институт Процессуального Права
  • Член, Институт Права Этнического Разнообразия
  • Судебный Адвокат, Орден Центурионов
  • Адвокат, Орден Кертуса
  • Международная Ассоциация Юристов и Профессиональных Советников
  • Международное Арбитражное Общество Майами
  • Национальная и Флоридская Ассоциация Уголовных Адвокатов
  • Флоридская Ассоциация Международных Банкиров
  • Ассоциация Сертифицированных Специалистов в области противодействия отмыванию доходов
  • Член Совета Консультантов Ассоциации Латиноамериканских Консультантов, публикация Диалога, Лидерство для Америк.

{{content}} {{title}} "Michael is very sharp." "He is a tenacious litigator." "He is an excellent lawyer, especially in the courtroom. He is also thorough and quick to respond." Chambers USA 2024 {{content}} {{title}} ‘Mr. Michael Diaz was outstanding in the advice provided. He is a skilled and tremendously experienced lawyer with the ability to clearly guide his client in overlapping administrative and court proceedings.’ Legal 500 USA 2024 ‘Michael Diaz is a unique lawyer. We recently hosted a client meeting on a sensitive sanctions matters and he is very capable and knowledgeable but, most importantly, provides reassurance and full control of matter. Legal500 Latin America 2024 "Michael Diaz: technically extraordinary." Legal500 USA 2023 {{content}} {{title}} "Michael Diaz is highly responsive, and provides follow-ups and advice that is logical, well founded and sophisticated." Chambers Latin America 2024 {{content}} {{title}} "Michael Diaz is a fearless, confident, and substantively-strong counsel, to understands needs, short and long-term goals, and delivers quickly and efficiently." Legal500 USA 2022 "I worked with Michael Diaz, Robert Targ, and Juan Vargas; all of them have impressed me, they have different skills and together they made an excellent team." Legal500 USA 2022 "Michael Diaz has tons of experience, commitment, practicality, and a good understanding of different systems." Legal500 USA 2022 {{content}} {{title}} {{content}} {{title}} {{content}} {{title}} {{content}} {{title}} "Michael Diaz is a savvy strategist and exhibits very strong negotiating instincts."
Legal500 USA
"Michael Diaz and his team of specialists in financial fraud, international asset recovery, anti-money laundering, OFAC and FCPA have been more than helpful to our bank."
Legal500 USA
{{content}} {{title}} {{content}} {{title}} {{content}} {{title}} {{content}} {{title}} {{content}} {{title}} “Michael Diaz, who takes the lead in cross-border criminal cases is the guru; he has great people skills and a level of confidence that assures clients about how a case is being handled. He is an extraordinary, skilled and sophisticated attorney.”
Legal500
{{content}} {{title}}

Избранные Примеры Практики


Шпионаж

Coordinated defense of multiagency investigation of various U.S. Homeland Security Agent’s and the successful defense of private attorney for alleged acts of espionage, violations of trading with the enemy, corruption, kickbacks and money laundering.

Corruption & Money Laundering

Represent former PDVSA (Venezuelan state owned oil & petroleum company) and Citgo official in pre – indictment FCPA corruption and money laundering investigation tied to government officials in Venezuela.

Corruption & Money Laundering

Represent former PDVSA manager in post – indictment FCPA corruption and money laundering investigation involving U.S. and multinational corporations.

Corruption & Money Laundering

Represent former official at CORPOLEC (Venezuelan state owned electric & power company) in defense of criminal complaint for FCPA corruption and money laundering allegations

Interpol & Money laundering

Represent attorney in defense of money laundering investigation who is alleged to have been complicit in the laundering of illicit funds tied to the former President of Argentina.

Corruption & OFAC

Successfully represent and avoid criminal charges for bankers and financial institutions for alleged role in laundering funds from a PDVSA kickback, bribery and corruption (FCPA) scheme, terrorist financing and OFAC violations.

Asset Recovery

Represent bank supervising government authority in asset recovery matters.

Money Laundering

Successfully represent and avoid criminal charges for attorney and agricultural pesticides importers alleged to have conspired in a foreign exchange money laundering scheme.

Arbitration

Representation of government owned mining and minerals company in parallel U.S. and European based arbitrations.

Money Laundering & OFAC

Coordinated defense Successfully represent and avoid criminal charges for in-house oil company counsel alleged to have conspired in FCPA, corruption, bribery, OFAC and money laundering violations.

Visa Revocation

Successfully represent banker in the recovery of U.S. visa for alleged violations of significant acts of corruption.

Corruption and Money Laundering

Represent sports marketing officials in FIFA corruption scandal, pre- and post-indictment and sentencing.

OFAC, SDN & SDNT

Successfully represent Mexican national in removal from OFAC list as Specially Designated National (SDN/SDNT) for his alleged ties to “El Chapo” Guzman.

Arbitration

Represent U.S./Qatar based engineering company in arbitration proceedings against Brazilian construction company behemoth Odebrecht.

Litigation

Represent joint venture partners in multimillion dollar commercial litigation dispute against founding partners of Miami based Law Firm.

Asset Recovery

Represent commercial bank in collection of credit facilities extended in U.S., Europe, and Latin America.

OFAC

Represent cruise line and hotel start-up in Cuba.

Project Finance and OFAC

Represent Middle Eastern liquid natural gas (LNG) producers and investors in projects in Latin America, Caribbean, and Cuba.

Class Action and Asset Recovery

Represent class action bondholders against the Republic of Argentina for defaulting on millions of dollars in bonds.

Intellectual Property and Litigation

Represent Chinese goods manufacturers for alleged trademark violations.

Corruption and Money Laundering

Represent individuals alleged to have conspired with former Treasurer of foreign government in money laundering, corruption, bribery/kickback schemes and various criminal law violations.

Compliance

Represent Central Bank on FINCEN, Sanctions Programs, OFAC and anti-money laundering compliance and regulatory issues.

OFAC

Advise and counsel Russian financial institution on prohibited activities and permissible transactions under sanctions regime.

Visa Revocation

Represent former Minister of Energy in Central America to avoid revocation of US Visa.

Visa Revocation

Represent family members in successful agricultural conglomerate in Central America in recovery of their visas which were revoked for alleged acts of corruption.

FCPA and Money Laundering

Represented former assistant to Minister of Energy and Power (Electricity) for alleged kickbacks, bribery, corruption and money laundering scheme in South America.

White Collar and Investigations

Successful recovery of USA reentry visa for Middle Eastern Latin American based brothers, and their respective spouses, after having been placed on the "No Fly List" sanctioned as terrorists, and having their US visas revoked for more than 10 years.

OFAC / Money Laundering

Successful SDN de-listing and OFAC Sanctions removal of Presidential candidate and businessman accused by OFAC of money laundering and narcotics trafficking.

Litigation

In an international commercial partnership dispute, successfully prosecuted and secured return of real estate assets fraudulently transferred and adversely possessed.