20 de noviembre 2017 – Publicado por Latin Counsel
Por Chad Purdie (Socio, oficina de Los Angeles) y Javier Coronado (Abogado, oficina de Bogotá) para Latin Counsel.
El 20 de septiembre de 2017, la Red para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (¨FinCEN¨, como es conocida en inglés) emitió el aviso FIN-2017-A006 (en adelante el “Aviso”). El Aviso alertó a los banqueros, oficiales de riesgo y cumplimiento normativo, así como a los distintos analistas y miembros del departamento jurídico de las entidades financieras, sobre la difusión generalizada de corrupción en Venezuela y sobre los métodos utilizados por las figuras políticas de ese mismo país para trasladar y esconder dineros provenientes de la corrupción.
