Representa al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.

Representa al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.

Representa a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.

Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a la OFAC.

Representación de una autoridad gubernamental de supervisión bancaria en asuntos de recuperación de activos.

Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por una presunta conspiración en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.

Representación de empresas públicas mineras y empresas de minerales, en arbitrajes paralelos con sede en EE.UU. y en Europa.

Representación exitosa, evitando la imputación de cargos penales, de abogados de compañías petroleras que presuntamente conspiraron para cometer actos que violan FCPA, en presuntos actos de corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.

Representación exitosa de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.

Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.

Representación exitosa un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con «El Chapo» Guzmán.

Representación de una empresa de ingeniería con sede en EE.UU./Qatar en un procedimiento de arbitraje contra un gigante brasileño de la construcción.

Representación de los socios de ciertas empresas conjuntas en un litigio comercial multimillonario contra los socios fundadores de una firma de abogados con sede en Miami.

Representación de un banco comercial en el cobro de líneas de crédito extendidas en EE.UU., Europa y América Latina.

Representación de una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.

Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.

Representación de tenedores de bonos en acción colectiva contra la República Argentina por el incumplimiento en el pago de US $700 millones en bonos.

Representación de fabricantes de productos chinos por presuntas violaciones marcarias..

Representación de individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.

Representación de un Banco Central con respecto a FINCEN, Programas de sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.

Representación de los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.

Representación de un exasistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.