En un entorno donde las sanciones de EE. UU. continúan evolucionando con rapidez, las recientes Licencias Generales emitidas por OFAC relacionadas con Venezuela han generado preguntas relevantes para empresas con exposición internacional.
Lejos de representar un alivio generalizado, el panorama actual exige una lectura técnica, disciplinada y estratégica. En esta edición especial de Compliance al Día, analizamos qué está cambiando, qué no está cambiando, y qué deberían estar haciendo hoy los equipos corporativos.
- Un entorno de enforcement más sofisticado
Las acciones recientes demuestran que el enfoque regulatorio no se limita a designaciones formales.
La supervisión se extiende a:
- Estructuras contractuales
- Pagos y flujos financieros
- Intermediarios y terceros
- Logística marítima
- Jurisdicciones y ley aplicable
El riesgo ya no se limita a “con quién” se hace negocio, sino a cómo se estructura, documenta y ejecuta la operación.
