MIAMI – 20 de febrero de 2018 – La firma global con base en Miami Diaz, Reus & Targ, LLP (“DRT”) anuncia que tanto la firma como su Socio Administrador Global Michael Diaz, Jr. han sido reconocidos por Chambers Global 2018 por “Investigaciones corporativas para Latinoamérica”. Además, Michael Diaz, Jr. ha sido reconocido de nuevo por Latinvex como uno de los Top 100 Abogados haciendo negocios en Latinoamérica entre firmas internacionales en 2018, ganando esa distinción por sus logros en las áreas de “Arbitraje y Litigio” así como “FCPA – Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero – y Fraude”.
La guía legal global más buscada, Chambers Global 2018, comentó que:
“La firma –Diaz, Reus & Targ– proporciona un servicio muy especializado; todos los abogados son experimentados y tienen una fuerte experiencia en este campo. El líder de esta área de práctica Michael Diaz tiene mucha experiencia en asuntos de cumplimiento complejos, notablemente en fraude financiero y delitos de guante o cuello blanco transnacionales. Es contratado habitualmente por un amplio abanico de clientes, incluyendo corporaciones multinacionales, oficiales públicos e instituciones financieras. Sobresale entre los entrevistados por ser ‘eficiente, efectivo y atento con los clientes’”.
En relación con Latinvex, la publicación online diaria de noticas y negocios cubriendo los sectores de tecnología, legal y energía en Latinoamérica, dijo que “Michael Diaz, nacido en Cuba, es uno de los litigantes top de casos relacionados con Latinoamérica y ha dirigido la expansión continua de su firma en Latinoamérica y globalmente el año pasado . . . Chambers Latinoamérica 2018 lo destaca por su trabajo en crimen corporativo e investigaciones para Latinoamérica”.
El trabajo clave reciente de Michael Diaz, Jr. y DRT incluye representar a un nacional venezolano en un caso civil con trece cargos de transferencias de dinero fraudulentas de dos compañías de Panamá y de Florida. Independientemente, el Departamento de Homeland Security (DHS por sus siglas en inglés), está investigando a las partes del caso por supuesta corrupción con contratos de PDVSA. La Firma y Diaz también representan a Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo en el caso penal U.S. v. Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, et al. en el Tribunal Federal del Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, y para remover su nombre de la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC” por sus siglas en inglés) Designados Como Narcotraficantes (“Lista SDN”) dado por la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. Además, la Firma y Diaz han representado exitosamente al ciudadano mejicano y empresario John Fredy Cuellar Silva, quien fue incluido en la Lista SDN por su conexión con Joaquín “El Chapo” Guzmán como un supuesto socio y testaferro del mismo. Gracias a los esfuerzos de DRT, Cuellar Silva fue removido de la Lista SDN de OFAC. La Firma también representa a un antiguo representante de Traffic Sports & Imagina USA, Fabio Tordin, en una acusación penal en Nueva York relacionada con el caso FIFA.
Para más información, visite ww.diazreus.com, www.chambersandpartners.com y www.latinvex.com
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