El cumplimiento de las sanciones internacionales sigue evolucionando a un ritmo que deja poco margen para programas de cumplimiento estáticos o modelos de selección superficiales. Los acontecimientos recientes analizados por Javier Coronado, socio del bufete de abogados Diaz Reus International Law Firm, y Juan Carlos Medrano, presidente de J&A Global Compliance, refuerzan una realidad fundamental para las organizaciones que operan a nivel internacional: la gestión del riesgo de sanciones depende cada vez más de comprender no solo quién figura en una lista, sino también la realidad económica general, la estructura de la transacción, las cadenas de propiedad y las expectativas normativas que rodean a una transacción.
El cumplimiento normativo en una encrucijada: tendencias de la OFAC en materia de aplicación de la ley, sanciones a Venezuela y la creciente importancia de la diligencia debida para la toma de decisiones
