Diaz Reus International Law Firm & Alliance ha sido incluido en la prestigiosa guía anual 2021 Global Investigations Review, la GIR 100.
La GIR 100 es una guía de los principales despachos del mundo a los que acudir durante el ciclo de vida de una investigación y sus consecuencias. Sobre la base de una amplia investigación, el GIR selecciona 100 despachos de abogados y 12 consultorías de investigación a nivel mundial, capaces de gestionar investigaciones internas y transfronterizas sofisticadas, dirigidas por los gobiernos, así como las negociaciones de acuerdos, o los juicios relacionados con empresas y particulares.
Para los asesores jurídicos de las empresas, saber a qué escritorio juridico recurrir en caso de crisis, a veces en un momento dado, es de suma importancia. En los casos más extremos, conseguir el asesoramiento externo adecuado -con personal experimentado en los lugares necesarios- puede significar, para una empresa sometida al escrutinio del gobierno, la diferencia entre hundirse o mantenerse a flote. Además, se necesitan abogados penalistas de primera categoría para representar a las personas involucrados en esas investigaciones como testigos o sospechosos.
GIR100 comentó que «Díaz Reus ha trabajado en diferentes casos de lavado de dinero y corrupción pública de alto perfil en América Latina, incluyendo la representación de un banco en una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas.” El bufete también ha representado a clientes de Rusia, China y América Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violaciones de sanciones.
Además de una próspera práctica de defensa de delitos de cuello blanco, el escritorio cuenta con una sólida oferta de recuperación de activos, diligencia debida y cumplimiento normativo. La práctica de investigaciones se encuentra principalmente en la oficina de Miami, y está dirigida por los socios fundadores Michael Díaz y Robert Targ.
Díaz es el socio director global del escritorio, y cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando a clientes en materia de cumplimiento normativo, fraude, blanqueo de capitales y recuperación de activos. Antes de convertirse en un destacado abogado de la práctica privada, Díaz trabajó como asistente del fiscal del estado en el condado Miami-Dade, entre 1986 y 1990, sirviendo bajo el mando de Janet Reno, quien más tarde se convirtió en la primera mujer fiscal general de los Estados Unidos.
Al igual que Díaz, Targ es un experto en asesorar a los clientes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude y los asuntos de cuello blanco, y también cuenta con una experiencia previa trabajando en el gobierno. Es un antiguo fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, donde se encargaba de los casos de fraude y confiscación civiles.
En Miami, la socia Marta Colomar García se centra en investigaciones gubernamentales e internas relacionadas con la FCPA y el blanqueo de dinero. También se encarga de los asuntos relacionados con las sanciones estadounidenses.
Richard Wiedis, socio de Washington, D.C., sirvió más de una década como abogado litigante de la Sección de Fraudes, incluyendo la Unidad de la FCPA. Antes de incorporarse al bufete, fue vicepresidente ejecutivo de la empresa de software MicroStrategy, donde supervisó sus equipos de gestión de riesgos y cumplimiento.»
