Diaz Reus International Law Firm (DRT) anuncia que cinco de sus abogados en Estados Unidos: Marta Colomar-Garcia, Michael Diaz, Jr., Robert Targ, Gary Davidson y Javier Coronado han sido reconocidos por la prestigiosa guía jurídica internacional The Legal 500 Latin America 2027, en la categoría de Firmas Internacionales, en las áreas de Compliance e Investigaciones y City Focus: Miami.
Además, Michael Diaz, Jr. ha sido distinguido como Leading Partner en el área de Compliance e Investigaciones, y la firma ha recibido dos reconocimientos por la satisfacción de sus clientes, en las categorías de facturación y eficiencia, y conocimiento del sector.
CUMPLIMIENTO E INVESTIGACIONES
The Legal 500 comentó:
Diaz Reus International Law Firm es una firma de referencia en materia de delitos de cuello blanco, sanciones y cumplimiento normativo, reconocida por su trayectoria en casos vinculados con Venezuela. La firma es especialmente conocida por representar a exfuncionarios y funcionarios gubernamentales en ejercicio, altos ejecutivos y otras personas. Cuenta con una amplia experiencia en negociaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y ha asesorado a numerosos clientes en los desafíos derivados del escenario posterior al régimen de Nicolás Maduro.
México es otro mercado clave para la firma, que actualmente representa a un número creciente de clientes en asuntos relacionados con la designación de cárteles mexicanos del narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). El equipo también se destaca por negociar la desestimación de procesos penales mediante acuerdos alcanzados antes de la presentación formal de cargos.
Michael Diaz, socio director global y fundador de la firma, es una figura destacada en materia de delitos de cuello blanco y sanciones. Marta Colomar-Garcia sobresale por su experiencia en prevención del lavado de dinero y su trayectoria más amplia en asuntos relacionados con delitos de cuello blanco. Javier Coronado Diaz, habilitado para ejercer la abogacía en Colombia, Miami y Nueva York, aporta una sólida experiencia en investigaciones a nivel directivo. Todos los profesionales mencionados tienen su sede en las oficinas centrales de la firma en Miami.
Comentarios de los clientes:
«Son un equipo extraordinario en asuntos de Compliance e Investigaciones, con una red global de investigadores especializados en cuestiones económicas, lo que les brinda una fortaleza única».
CITY FOCUS: MIAMI
The Legal 500 comentó:
Diaz Reus International Law Firm, con sede principal en Miami, cuenta con un amplio equipo de profesionales que mantiene un importante enfoque en América Latina. Gracias a su larga trayectoria de trabajo en asuntos relacionados con Venezuela y su experiencia en negociaciones con la OFAC, la firma ha experimentado un aumento considerable de encargos relacionados con el escenario posterior al régimen de Nicolás Maduro. Estos incluyen asesoramiento sobre cuestiones vinculadas con la OFAC, liberación de fondos bloqueados, posibles inversiones transfronterizas y esfuerzos de empresas locales por participar en la nueva economía.
La firma continúa representando a funcionarios gubernamentales y altos ejecutivos en asuntos relacionados con presuntos vínculos con el régimen de Maduro, así como en casos vinculados con la designación de cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Asimismo, ha representado a PDVSA Ad Hoc, el directorio alternativo designado para supervisar Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la defensa frente a investigaciones por corrupción.
Michael Diaz, socio director global y fundador de la firma, goza de una reputación sobresaliente en casos de delitos de cuello blanco y sanciones. Robert Targ y Gary Davidson también son litigantes de alto nivel con experiencia en controversias transfronterizas, incluidos casos relacionados con delitos de cuello blanco. Marta Colomar-Garcia es reconocida por su experiencia en asuntos de lavado de dinero y otros casos relacionados con delitos de cuello blanco. Javier Coronado Diaz, habilitado para ejercer la abogacía en Colombia, Miami y Nueva York, ha logrado destacarse en litigios e investigaciones transfronterizas.
Comentarios de los clientes:
«El equipo de Diaz Reus sabe combinar sus conocimientos jurídicos con su propio equipo de investigadores a nivel global, lo que hace que su trabajo sea único».
«Entre sus profesionales, destacan especialmente Michael Diaz, Marta Colomar y Javier Coronado; su trato amable y paciente es una cualidad que comparten los tres».
