La Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite a los bancos recabar información sobre el número de identificación fiscal (NIF) de un tercero en lugar de hacerlo del cliente del banco. FinCEN emitió esta orden en coordinación con la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) (colectivamente, «las Agencias»). La orden permite a un banco sujeto a la jurisdicción de las Agencias utilizar un método de recopilación alternativo para obtener la información del NIF de un tercero en lugar del cliente, siempre que el banco cumpla por lo demás con la Norma del Programa de Identificación de Clientes (CIP). El NIF puede ser un número de la Seguridad Social (SSN), un número de identificación del contribuyente individual (ITIN) o un número de identificación del empleador (EIN).
Orden: FinCEN Permits Banks to Use Alternative Collection Method for Obtaining TIN Information | FinCEN.gov
