MIAMI – 31 de octubre de 2024 – Diaz Reus International Law Firm (DRT) anuncia que seis abogados estadounidenses Marta Colomar-García, Michael Díaz Jr., Robert Targ, Gary Davidson, Javier Coronado, y Julio Barbosa, han sido reconocidos por la prestigiosa guía jurídica internacional The Legal 500 Latin America 2025 en la categoría International Firms, en Compliance & Investigations; y City Leaders Miami Además, Michael Díaz, Jr. ha sido nombrado Individuo Líder en Cumplimiento e Investigaciones.
The Legal 500 comentó:
«Diaz Reus International Law Firm es un actor importante en el mercado de Miami y tiene un enfoque sustancial en América Latina, su actividad se centra principalmente en disputas comerciales y casos de delitos de cuello o guante blanco. La firma tiene un impresionante historial reciente en la Sección 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos y la ejecución de laudos arbitrales, con Gary Davidson teniendo una excelente reputación en esta área. Los casos relacionados con Venezuela son una especie de pilar, junto con los de Brasil, Colombia y México. El bufete también es un gigante en materia de delitos de cuello o guante blanco y sanciones, gracias en gran parte a la presencia del socio director global Michael Díaz, que sigue representando a varios venezolanos que se enfrentan a investigaciones y también ha conseguido una serie de importantes encargos de América Central; sigue representando a varios funcionarios y ex funcionarios del Gobierno y, además, ha reforzado el prestigio del bufete en asuntos relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y actuando para personas incluidas en la lista Engel.
El bufete también destaca por su experiencia en la asistencia a clientes para su eliminación de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en la obtención de la declinación de acciones penales por parte del gobierno y en estrategias de resolución previas a la acusación.
Michael Díaz es un líder en la representación de empresas, ejecutivos y funcionarios gubernamentales latinoamericanos en relación con casos de presunta corrupción y blanqueo de dinero, incluyendo la obtención de declinaciones de enjuiciamientos por parte del DOJ y la oficina del fiscal de EE.UU. en Miami; también ha representado a varias organizaciones e instituciones venezolanas en relación con las sanciones de la OFAC.
Robert Targ aporta experiencia adicional en litigios relacionados con Latinoamérica y casos de delitos de cuello o guante blanco; Marta Colomar-García es otra profesional clave en litigios transfronterizos y delitos de cuello o guante blanco, al igual que Javier Coronado, que divide su tiempo entre Miami y Bogotá.
El bufete defiende con frecuencia a altos ejecutivos y funcionarios públicos con sede en América Latina en relación con presuntos casos de corrupción, soborno, blanqueo de capitales, blanqueo de criptomonedas y violación de sanciones del Departamento de Estado. Tiene un historial particularmente sólido en casos de blanqueo de dinero y corrupción pública relacionados con Venezuela, México, Perú y una serie de Estados centroamericanos, entre otros.
El equipo corporativo trabaja con frecuencia en inversiones entrantes de América Latina en Florida, incluidos activos inmobiliarios, y tiene experiencia en asuntos de regulación bancaria y licencias. El abogado Julio Barbosa tiene licencia para ejercer en Florida y Brasil, y está especializado en asuntos fiscales internacionales.
Los clientes añaden:
‘Trabajan en equipo y juntos, cada uno en su área respectiva, pero todos hacen el seguimiento del caso, hablan diferentes idiomas y se entienden en cualquier país. Hay una diversidad total en el personal y utilizan tecnología de punta. Particularmente no había encontrado un despacho así, completo y con tantos conocimientos.’
‘El trabajo en equipo en el bufete Díaz Reus es impresionante. Desde Michael Díaz hasta el asociado junior, el estrecho trabajo en equipo es más que ejemplar. Es incomparable. He trabajado con muchos bufetes de primer nivel y puedo dar fe personalmente de que el equipo de Díaz Reus no tiene comparación.’
‘La experiencia y la presentación legal de Gary Davidson son obras maestras. El caso, las mociones y el memorándum legal han sido impactantes, altamente efectivos e irrefutables. Su experiencia es impresionante y se muestra constantemente en su persecución contra las injusticias.’
‘Desde el principio, Michael Diaz ha participado activamente en el desarrollo de una estrategia jurídica para responsabilizar a un poderoso individuo de fraude, enjuiciamiento malicioso, abuso procesal y robo en un caso multijurisdiccional muy complejo que abarca décadas de prácticas abusivas. Su liderazgo y apoyo han sido y siguen siendo muy valorados».
‘Mike Diaz e Ibrahim Amir son las personas con las que pude reunirme. Ambos caballeros escucharon mis problemas, idearon un plan y trabajaron para resolver mi caso. Tuve actualizaciones constantes sobre mi caso de Ibrahim y cuando tengo preguntas, tanto Mike como Ibrahim se comunicaron conmigo con respuestas. Definitivamente volveré a contactar con este bufete si alguna vez necesito asistencia legal’.
