Diaz Reus International Law Firm patrocina la conferencia contra el blanqueo de dinero de la Financial International Business Association -FIBA- en Miami.
El Socio Fundador Robert Targ presidió el panel de Aplicación de la Ley con Ángel M. Catalán, agregado legal del FBI (Embajada de EE.UU., Ciudad de México); William Rondón (Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal – Subdivisión B Director de Operaciones Internacionales de Campo); y John F. Tobón, Agente Especial a Cargo, Hawai, Guam, CNMI, Samoa Americana, COFA Naciones.
Hablaron de los recientes planes y tendencias de blanqueo de capitales a los que se están enfrentando, y de las iniciativas contra el blanqueo de capitales que están poniendo en práctica como respuesta.
Robert Targ preside un panel sobre la aplicación de la ley en FIBA, patrocinado por DIAZ REUS
