Profesional de alto rango en el ámbito de la aplicación de la ley federal, con más de 22 años de experiencia en investigaciones, especializado en seguridad nacional, evasión de sanciones, corrupción internacional, soborno en el extranjero, tráfico de estupefacientes e investigaciones complejas sobre delitos financieros y recuperación de activos.

Investigador criminal en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), responsable de dirigir investigaciones de gran repercusión relacionadas con infracciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como con el crimen organizado transnacional, las redes de financiación ilícita y la corrupción de gobiernos extranjeros.

Amplia experiencia en la investigación de tramas de lavado de dinero a nivel mundial, lavado de dinero basado en el comercio, redes hawala y delitos financieros facilitados por criptomonedas. Capacidad demostrada para gestionar investigaciones internacionales a gran escala en las que participan gobiernos extranjeros, instituciones financieras multinacionales y el rastreo complejo de activos en múltiples jurisdicciones.

Entre los aspectos más destacados de su carrera se incluyen: responsable de la incautación y el decomiso de más de 300 millones de dólares en activos y de la identificación de más de 25 000 millones de dólares en flujos financieros ilícitos. Amplia experiencia en procesos MLAT, solicitudes Egmont, designaciones y/o eliminaciones de sanciones de la OFAC, gestión de informantes confidenciales y operaciones de grupos de trabajo interinstitucionales.