"Javier Coronado es un abogado excepcional. Este tema del derecho penal es extremadamente complicado para un no abogado, y Javier tiene una capacidad maravillosa para explicar el tema de forma sencilla, sin dejar de lado los detalles importantes."
- Legal500 Latin America 2024
Biografía
Abogado licenciado para la práctica en Florida, New York, Colombia, y ante varias cortes y agencias federales de Estados Unidos, con certificaciones en Anti-Lavado y Sanciones Económicas Globales, y estudios de posgrado, en Estados Unidos y España, en Litigios de Cuello o Guante Blanco, Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Fraude y Blanqueo de Capitales.
Asesora y representa a individuos y empresas en litigios e investigaciones internacionales, recuperación de activos, asuntos de derecho penal, legislación contra la corrupción y el lavado de dinero, fraude financiero y Sanciones, incluyendo en investigaciones y acciones del Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional – Oficina de Investigaciones (HSI). Igualmente, asesora a clientes en transacciones comerciales, gobierno corporativo y creación de entidades, particularmente, para asegurar el cumplimiento del cliente con los estándares, regulaciones y mejores prácticas internacionales, de Colombia y de EE.UU.
Además de ser un litigante bicultural y transnacional, es un académico reconocido en asuntos de derecho penal y procesal penal. Sirve con frecuencia como profesor de cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana en clases relacionadas con estos temas; y publica artículos y comentarios para diferentes revistas académicas e informativos de alta difusión como The Interamerican Dialogue y Latin Counsel.
Idiomas: español e inglés.
Reconocimientos
Áreas de Práctica
Educación
- Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, USA, LL.M.
- Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, LL.B., con honores.
Certificaciones & Especializaciones
- Especialización en derecho constitucional y litigios, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, con honores.
- Especialista Anti Lavado de Dinero Certificado por ACAMS.
- Especialista en Sanciones Económicas Globales por ACAMS.
- Masters in Risk Management, Fraud & AML Compliance by EALDE, Madrid, Spain.
Admisiones
- Florida
- Colombia
- New York
- Corte Federal de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois
- Distrito Sur de Florida
- Distrito Sur de New York
- Distrito Este de New York
- Distrito de Nebraska
Reconocimientos
- The Legal 500: Resolución de Disputas - Litigios Internacionales, EE.UU. (2024)
- The Legal 500: Cumplimiento y Derecho Penal: Asesoramiento a Clientes Individuales, U.S. (2024)
- The Legal 500: Cumplimiento y Derecho Penal; y Corporativo y Fusiones & Adquisiciones, Colombia (2025)
- The Legal 500: Cumplimiento e investigaciones; y City Leaders: Miami, Firmas Internacionales en Latinoamérica (2025). Next Generation Partner 2024-2025.
- GIR 40 Under 40: The World's Leading Young Investigations Specialists: Featured Individual
- Leaders League: Cumplimiento; y Litigios & Arbitrajes – Derecho Penal Mercantil, Colombia (2019-2024)
- Leaders League USA 2024: Investigaciones & Delitos de Cuello o Guante Blanco
- Beca COLFUTURO
Liderazgo Profesional
- International Bar Association, miembro.
- New York City Bar Association, miembro.
- Colombian American Bar Association, miembro.
- University of Pennsylvania Law School, LL.M. Presidente de Clase.
- Pontificia Universidad Javeriana, Centro para Estudios en Criminología y Victimología, miembro y ex director.
Resultados Favorables Recientes / Asuntos Representativos
- Representación exitosa de un cliente en el desbloqueo de $4,359,746.92 que fueron indebidamente bloqueados por un banco puertorriqueño bajo sanciones de la OFAC relacionadas con Venezuela.
- Representó con éxito a un cliente de DRT en la obtención de la autorización de la OFAC para entregar productos relacionados con el petróleo por valor de más de 90 millones de dólares, tras la reimposición por el gobierno de EE.UU. de sanciones relacionadas con la industria petrolera en Venezuela.
- Exclusión de la lista SDN y retirada de las sanciones de la OFAC a un candidato presidencial y empresario acusado por la OFAC de blanqueo de capitales y tráfico de estupefacientes.
- Representación de un político y empresario hondureño sancionado por la OFAC por acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales, y su eliminación y la de sus empresas de la Lista SDNT.
- Representación de una empresa venezolana que presta servicios de ingeniería y mantenimiento a PDVSA, mediante la obtención de una guía escrita de la OFAC confirmando la autoridad de PDVSA para pagar más de un millón de dólares al cliente de DRT.
- Representación de una importante empresa china de importación y exportación mediante la obtención de una aclaración por escrito de la OFAC, con el compromiso de que la OFAC trabajará con los bancos para garantizar que las futuras transacciones del cliente se procesen a través del sistema bancario estadounidense sin bloqueos.
- Representó a una empresa que presta servicios logísticos a clientes internacionales de la industria petrolera, obteniendo la autorización de la OFAC para liberar determinados fondos retenidos por un importante banco estadounidense.
- Representó a una empresa que presta servicios logísticos a clientes internacionales de la industria petrolera, en la obtención de la autorización de la OFAC para que Wells Fargo liberara ciertos fondos que Wells Fargo había bloqueado supuestamente en virtud de los Programas de Sanciones de la OFAC contra Ucrania/Rusia y Venezuela.
