El Tiempo (Colombia), 15 de abril de 2018
Los Socios Robert Targy Fausto Sanchezhablarán el martes 17 de abril en el Foro «Mitos y realidades de la Lista Clinton», en el Club de Abogados de Bogotá.
Las sanciones de la OFAC (Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) “tienen dientes”. Las empresas y entidades financieras deben preocuparse por implementar las medidas de compliance (una función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones, es decir, el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales o regulatorios) pertinentes para evitar sanciones.
