Durante el 2023, la División de Seguridad Nacional («NSD») del Departamento de Justicia, el Buró de Industria y Seguridad («BIS») del Departamento de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») del Departamento del Tesoro han implementado medidas agresivas para luchar contra los esquemas de evasión de Sanciones. Por ejemplo, NSD nombró un Asesor Legal como Jefe para Investigaciones Corporativas y añadió 25 nuevos fiscales para hacer frente a la evasión de sanciones, las violaciones del control de las exportaciones y a delitos económicos similares. La Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones del BIS implementó un nuevo «sistema de doble vía» para priorizar las resoluciones e investigaciones en asuntos relacionados con la evasión del control de las exportaciones. OFAC ha designado a más de 300 personas y empresas, con puntos de contacto en más de 20 jurisdicciones, en un esfuerzo por evitar la evasión de las Sanciones.
Recientemente, NSD, BIS y OFAC publicaron una Nota de Cumplimiento Tripartita (la «Nota de Cumplimiento») sobre los Reportes Voluntarios de Posibles Violaciones de las leyes sobre Sanciones, control de exportaciones y seguridad nacional (los “Reportes Voluntarios”). En esta Nota de Cumplimiento, NSD incentiva a las empresas a revelar con prontitud posibles violaciones criminales de sanciones de EE. UU y leyes de control de exportación. Concretamente, las empresas pueden evitar la responsabilidad penal revelando voluntariamente las posibles violaciones, compartiendo todos los hechos relevantes no privilegiados, proporcionando a NSD acceso oportuno a los documentos e información, subsanando eficazmente cualquier deficiencia de cumplimiento e implementando un programa robusto de cumplimiento y ética. Esta política de cumplimiento se extiende a otros delitos empresariales relacionados con la seguridad nacional, incluidas las violaciones de las leyes contra la financiación del terrorismo y de la normativa administrada por el Comité de Inversiones Extranjeras en EE. UU.
