Casos Representativos
Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones GubernamentalesDelitos de Cuello o Guante Blanco e Investigaciones:
– Recuperación con éxito de la visa de reingreso en EE.UU. para hermanos de Oriente Medio afincados en América Latina, y sus respectivos cónyuges, tras haber sido incluidos en la "lista de exclusión aérea" sancionados como terroristas, y tener sus visas estadounidenses revocadas durante más de 10 años.
– Exitosa representación de un banquero en la recuperación de su visa de EE.UU. por presuntamente haber cometido importantes actos de corrupción.
– Representamos de un ex-Ministro de Energía en América Central para evitar la revocación de su visa de EE.UU.
– Representamos a los miembros de la familia de un exitoso conglomerado agrícola de América Central en la recuperación de sus visas, las cuales fueron revocadas por presuntos actos de corrupción.
– Exitosa representación previa a la imputación formal de un exdirector de una autoridad fiscal en Centroamérica para evitar acusaciones penales por lavado de dinero/corrupción y obtener su visa, previamente revocada, y su estatus migratorio.
- DRT Sudáfrica representa al Director Financiero del Grupo de una entidad sudafricana de molienda de maíz por presunta malversación y robo.
Derecho penal:
– Representamos exitosamente en la etapa previa a la acusación a un banquero acusado de tráfico de estupefacientes. Los cargos criminales fueron desestimados.
– Representación exitosa de un agente hipotecario acusado de participar en una conspiración para cometer fraude hipotecario. No se presentaron cargos criminales.
– Representamos a un ciudadano estadounidense, como abogados defensores, en una posesión ilegal de un procedimiento penal con armas en Colombia.
– Representamos al CEO de una compañía internacional de tecnología verde, como defensor de víctimas, en un caso de fraude penal contra el CEO de la compañía local de tecnología verde en Colombia.
– Representamos a una importante empresa farmacéutica, como defensores de víctimas, en un caso de fraude penal contra sus socios comerciales en Colombia.
– Representamos a una importante cadena hotelera, como defensores de víctimas, en un caso de fraude penal contra su ex contador en Colombia.
– Representamos a un ejecutivo de una compañía de energía nuclear de Estados Unidos, como defensores de víctimas, en un caso de extorsión contra una organización criminal en Colombia.
– Representamos, como abogados defensores, a uno de los directores regionales de una importante compañía de seguros global, en un caso de difamación criminal en Colombia.
– Representamos, como defensores de víctimas, a una importante compañía de seguros global, en un caso de fraude penal contra uno de sus agentes en Colombia.
– Representamos a un pudiente ejecutivo boliviano que huyó a los Estados Unidos después de haber sido perseguido por el gobierno boliviano, y que posteriormente fue extorsionado en suelo estadounidense por el jefe de la fuerza boliviana contra la corrupción, quien ahora paga tres años de condena en una prisión federal de los Estados Unidos.
– Representación exitosa de un empresario de la Florida acusado de poseer más de 30 números diferentes de identificación del seguro social, y evadir el pago de millones de dólares en impuestos en los Estados Unidos por más de 10 años. Retiro de la demanda penal.
– Defensa del empresario taiwanés acusado de exportar equipos electrónicos de doble función a Irán, en contravención con los controles y regulaciones de exportación de este tipo de equipos, de acuerdo a las regulaciones del Departamento de Comercio de los EE. UU.
Espionaje:
Investigación RICO:
FCPA / Corrupción / Lavado de dinero:
– Diaz Reus representa al abogado Canadiense y de las Islas Turcas y Caicos, Peter Karam, por su papel en el famoso «Caso Cuadernos», en el que supuestamente ayudó y colaboró en el lavado de ganancias por corrupción de más de 30 millones de dólares vinculados al ex presidente argentino, Néstor Kirchner, mediante la compra y desarrollo de bienes inmuebles de lujo en las Islas Turcas y Caicos.
– Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: Declinan enjuiciamiento, en nombre de empresarioestadounidense, cuyas cuentas bancarias fueron incautadas por supuesto lavado de más de $150 millones de dólares relacionados con un proyecto de una planta de procesamiento de residuos en Venezuela.
– Representación exitosa anterior a una acusación formal de un miembro de la familia de un funcionario de PDVSA, por asociación para delinquir, conforme a la Ley De Prácticas Corruptas En El Extranjero, y blanqueo de capitales. Declinaron el enjuiciamiento.
– Representa al ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA, por sus siglas en inglés) y al funcionario de Citgo, en la investigación de corrupción y lavado de dinero de la FCPA con antelación a la acusación vinculada a los funcionarios del gobierno de Venezuela.
– Representa al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.
– Representa al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.
– Representamos a un ex asistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.
– Representamos a individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.
– Representación exitosa de un hombre de negocios, acusado de ayudar al ex jefe de espionaje peruano, Vladimiro Montesinos, al lavado de fondos del tráfico ilegal de armas y actividades de corrupción, a través del sistema financiero estadounidense.
– Representa a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.
– Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.
– Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos penales en contra de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por presuntamente haber conspirado en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.
– Representamos a una empresa y a un comprador de aeronave de la Florida contra un fabricante con sede en Kansas y un prestamista, por no enviar el excedente de ganancias netas después de que la aeronave fue indebidamente embargada y vendida —debido a que supuestamente fue comprada con dinero sucio obtenido en un esquema piramidal o Ponzi de Suramérica.
– Representamos a un empresario suramericano acusado de operar un multimillonario esquema piramidal o Ponzi en dólares por medio de la venta de futuros de divisas.
– Representamos a varias casas de cambio/profesionales de cambio de dinero colombianos cuyos fondos han sido congelados en EE.UU. debido a acusaciones de lavado de dinero.
– Se aseguró de manera exitosa declinar el enjuiciamiento de dos individuos asociados con la mayor confiscación según la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) en el sur de la Florida.
– Representación victoriosa de funcionario del banco HSBC en la investigación por lavado de dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en conexión con el cartel de la droga de Sinaloa en México.
– Defensa civil y penal exitosa, y enjuiciamiento por casos de fraude de equipos médicos/PPE, y por lavado de dinero.
OFAC/ Lavado de Dinero
– OFAC/Programa de Sanciones de Venezuela: representación exitosa de una compañía venezolana que suministra servicios de ingeniería y mantenimiento a Petróleos de Venezuela S.A. («PDVSA»), mediante la obtención de una guía escrita de OFAC confirmando la autoridad de PDVSA para pagar más de un millón de dólares al cliente de DRT.
– Representación exitosa de una reconocida empresa China de importaciones y exportaciones mediante la obtención de una aclaración escrita de OFAC, con el compromiso de que OFAC trabajará con los bancos para asegurar que las futuras transacciones del cliente serán procesadas a través del sistema bancario de EE.UU. sin bloqueos.
– OFAC/Programa de Sanciones de Irán: Exitosa representación de una compañía de aviación acusada de violar las sanciones de Irán a través del alquiler de aeronaves y motores de aeronaves a usuarios finales en Irán. El gobierno de EE.UU. devolvió la propiedad confiscada y declinó la persecución penal y la imposición de multas civiles/administrativas.
– OFAC – Programas de Sanciones de Ucrania/Rusia y Venezuela: representamos con éxito a una compañía que presta servicios de logística a clientes internacionales en la industria petrolera, en la obtención de la autorización de OFAC para que liberase ciertos fondos custodiados en un importante banco de los EE.UU.
– OFAC – Programas de Sanciones de Ucrania/Rusia y Venezuela: representamos con éxito a una compañía que presta servicios de logística a clientes internacionales en la industria petrolera, en la obtención de la autorización de OFAC para que Wells Fargo liberara ciertos fondos que Wells Fargo había bloqueado presuntamente bajo los Programas de Sanciones OFAC de Ucrania/Rusia y Venezuela.
-Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos de banqueros e instituciones financieras por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionado con unas comisiones ilegales de PDVSA, un esquema de soborno y corrupción (FCPA), financiación del terrorismo y violaciones a OFAC.
– Logramos exitosamente desbloquear los fondos congelados de una compañía de productos de papel de El Salvador por supuestas violaciones al programa de sanciones de Cuba.
– Representamos a varios contratistas de PDVSA y sus subsidiarias, en la solicitud de una licencia de OFAC, para recibir el pago de los servicios prestados por ellos.
– Representación de un exdirector de inteligencia militar en América Latina sancionado por OFAC y acusado penalmente por violaciones de lavado de dinero en EE.UU.
– Representamos a varios contratistas de PDVSA para garantizar el cumplimiento de las sanciones de la OFAC relacionadas con Venezuela.
– Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos penales contra abogados de compañías petroleras por presuntamente haber conspirado para cometer violaciones del FCPA, corrupción, soborno, actos contrarios a OFAC y lavado de dinero.
– Representamos a una start-up de cruceros y hoteles en Cuba.
– Representamos a un banco de Luisiana en una investigación de un gran jurado por posibles cargos de financiación de terrorismo y lavado de dinero contra cuentahabientes de un descendiente del Oriente Medio que ha sido incluido en la lista de exclusión aérea (“no-fly list”) de la OFAC.
– Exitosa representación de un ciudadano mexicano para excluirlo de la lista OFAC como Nacional Especialmente Designado (SDN/SDNT) por sus presuntos vínculos con «El Chapo» Guzmán.
– Representación de productores e inversionistas de gas natural líquido (GNL) de Oriente Medio en proyectos en América Latina, el Caribe y Cuba.
– Asesoría y consultoría a una institución financiera rusa sobre actividades prohibidas y transacciones permitidas bajo el régimen de sanciones.
– Exitosa representación de dos empresarios colombianos sancionados por OFAC por acusaciones de narcotráfico y su remoción de la Lista SDNT.
– Exitosa representación de una casa de cambios colombiana sancionada por OFAC por acusaciones de lavado de dinero y su remoción de la Lista SDNT.
– Exitosa representación de un político y empresario hondureño sancionado por OFAC por acusaciones de corrupción y lavado de dinero, y su remoción y la remoción de sus empresas de la Lista SDNT.
Investigaciones corporativas internas
– Representación exitosa de la reconocida oficina LATAM de empresas conjuntas entre japonesas y europeas de tecnología/telefonía móvil en una investigación corporativa interna dirigida a personal directivo y de empleados de alto nivel por un esquema de malversación, falsificación y blanqueo de dinero que abarca varios países y mensajeros conspiradores externos.