Области практики

Должностные преступления, экономические санкции
Вернуться ко всем областям практики

Имеющие международное признание юристы Диаз Ройс знают все аспекты защиты клиентов от обвинений в совершении должностных преступлений – как бывшие федеральные прокуроры и прокуроры штата, а также адвокаты, имеющие большой опыт представительства по подобным делам. Наша выдающаяся команда юристов, специализирующихся на защите от обвинений в совершении должностных преступлений, имеет успешный опыт разрешения резонансных дел для клиентов — мультинациональных корпораций, предпринимателей, профессионалов и правительственных чиновников. Она успешно защищает клиентов от обвинений в соверешнии преступлений в местных и международных расследованиях.

Мы также консультируем компании из США, международные корпорации и финансовые институты по вопросам соблюдения требований правительства США и иностранных правительств на всех уровнях, а также помогаем развивать их коммерческие операции по всему миру и через корпоративное управление помогать соблюдать банковские требования, требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, требования санкционных программ OFAC, Закона о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA), Всемирного Закона Магнитского, Закона Магнитского и иных санкционных программ. Кроме того, наша команда специалистов по защите против обвинений в совершении должностных преступлений имеет богатый опыт представительства клиентов по вопросам расследований до выдвижения обвинения, расследований с участием присяжных, защиты клиентов после выдвижения обвинения и представительства при определении меры наказания. Наша команда имеет опыт успешного представительства частных лиц и компаний в делах об их исключении из санкционных списков OFAC.

География наших клиентов простирается от России и Китая до Ближнего Востока, Латинской Америки и США. Нас также часто приглашают выступать в качестве приглашенных докладчиков на национальных и международных конференциях. Диаз Ройс постоянно получает признание международных организаций, составляющих рейтинги специалистов индустрии, за квалификации ее юристов, лидерские позиции, профессионализм и высокие этические стандарты.

"We engaged the firm on an investigation and, within days, the firm had gathered all the relevant details and provided a clear view of the potential impact. I was very impressed by the personal, hands-on approach – they made me feel like a top client every time we met. They took the time to understand me and my business, which made a real difference compared to other legal counsel we’ve used. Javier Coronado and Michael Diaz each brought their own expertise to the table, and I felt I had an outstanding team representing our best interests.” GIR 100, 2025 edition “The firm has been advising on an FCPA investigation in Guyana. The level of professionalism is outstanding; they consistently share information and evaluate all possibilities before making decisions. The team is truly strong, multicultural and very difficult to defeat. Michael Diaz is the guru – his knowledge, experience and availability are impressive. He handles cases fluently in both English and Spanish, and his confidence is reassuring. He is a visionary. Javier Coronado’s experience and professionalism are also outstanding. Another bilingual English-Spanish attorney, he is always available and provides simple, effective answers. He is brilliant.” GIR 100, 2025 edition ‘A team of honest, transparent lawyers, who always act within the framework of legality, even in a complex world such as criminal law. The team includes lawyers who were prosecutors, which ensures their strategies are informed by their understanding of the relevant institutions.’ The Legal 500 Latin America 2025 "Diaz Reus & Targ has a strong depth of experience in complex and sophisticated work, especially in international recovery of assets and cross-border matters." Chambers Latin America 2024 "The diverse team is able to provide knowledge of different legal systems, languages and procedures." Legal500 USA 2022 "Michael Diaz is a fearless, confident, and substantively-strong counsel, to understands needs, short and long-term goals, and delivers quickly and efficiently." Legal500 USA 2022 "I worked with Michael Diaz, Robert Targ, and Juan Vargas; all of them have impressed me, they have different skills and together they made an excellent team." Legal500 USA 2022 “Фирма Диаз Ройс & Тарг с головным офисов в Майами специализируется на представительстве частных лиц и компаний в Латинской Америке, попавших под огонь расследований американских правоохранительных органов.”

  GIR 100 "Eminent Miami-based group serving both local and international clients in complex criminal proceedings before US courts. Active in white-collar crime and fraud, representing a large quantity of high net worth individuals and a growing number of corporations in investigations led by US authorities." Chambers Latin America “Miami-based firm Diaz Reus & Targ is skilled in representing Latin American individuals and companies that are caught in the crosshairs of US enforcement investigations.” GIR 100 Global managing partner Michael Diaz has an outstanding reputation in FCPA, OFAC, white-collar crime and investigations. Legal 500 Latin America “They deliver exactly what they promise and what they advise is exactly what happens. They deliver results."

Clients single out Michael Diaz for his "professionalism, knowledge and fluent Spanish and English. He is the one you want if you have a legal matter on your hands." Chambers Latin America “Их основная сила состоит в том, каким образом они управляют отношениями с клиентами, устанавливая взаимное доверие для понимания проблем клиента и фокусировки на поиске их наилучшего решения.” Chambers USA “Надежные, ответственные и разумные. Стабильно качественные услуги.” Chambers USA “Diaz, Reus & Targ boasts a team of former police officers and FBI agents as well as experienced white-collar lawyers, making the firm a natural choice for executives under fire.” GIR 100 "The level of professionalism is outstanding and they provide prudent advice for every issue. They know when to push and when to negotiate on your behalf. We were very impressed." Chambers USA "The main individuals include ‘extraordinary, skilled and sophisticated attorney’ Michael Diaz; Robert Targ; Juan Vargas; and Marta Colomar-Garcia, recommended for her ‘good industry knowledge’." Legal 500 USA “Фирма имеет блестящую репутацию в области решения вопросов расследований и уголовных преследований в Латинской Америке.” Legal 500 USA “Established practice group with noteworthy experience assisting the pre-indictment resolution of criminal investigations conducted by the USA, with a particular focus on representing high net worth individuals. Has additional strength advising on white-collar crime, as well as regulatory and criminal investigations.” Chambers Global "The team is excellent. Their principal strength is that they have members with great experience, and they always share information and take decisions evaluating all the possibilities. This makes the team really strong and very difficult to defeat." Chambers USA “Эта фирма оказывает очень нестандартные услуги.” Chambers Global “Это относительно небольшая фирма, которая, тем не менее, имеет впечатляющую практику по разрешению споров.” Legal 500 USA “Это прекрасная фирма, опытные, умелые, хорошо организованные юристы которой оказывают услуги высокого качества. Фирма, нацеленная на решение проблем, которая внушает доверие и превосходит все ожидания в плане надежности и заботе о клиентах.” Chambers USA Michael Diaz has a long-standing practice advising on investigations and compliance matters involving financial fraud, international asset recovery and white-collar crime. Clients commend his "leadership skills" and highlight "his impressive knowledge and availability." Chambers Global "Robert Targ is a prominent figure in white-collar crime and investigations.

Administrative managing partner Marta Colomar-Garcia is another key figure." Legal 500 Latin America