Diaz Reus’ White Collar team contributed to the Chambers USA Anti-Corruption Guide 2019.
Authors: Michael Diaz, Jr., Robert Targ, Richard N. Wiedis, Javier Coronado
Chambers USA Anti-Corruption Guide 2019
- Nosotros
- Áreas de Práctica
- Bancarrota y Recuperación de Activos
- Blockchain y Criptomoneda
- Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales
- Corporate / M&A
- Derecho de Familia
- Derecho Fiscal y Patrimonial
- Recuperación Global de Pérdidas
- Fraude y recuperación de activos
- Inmigración para Empresas e Individuos
- Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
- Litigios y Arbitrajes
- Propiedad Intelectual
- Propiedad Raíz
- Representación de Atletas y Derecho del Entretenimiento (espectáculos)
- Servicios Legales en Cuba
- Transacciones Corporativas y Comerciales y Comercio Internacional
- Equipo
- Noticias & Eventos
- Oficinas
- Contacto
-
En algún momento de este mes, un responsable de cumplimiento normativo está preparando un informe para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE....16 de septiembre de 2026 -
Diaz Reus Senior Counsel Prince-Alex Iwu and Joshua Abe (Abe & Asotie, Nigeria) explain what Nigerian companies should expect from discovery in federal, New York, and Florida courts, and what...14 de septiembre de 2026 -
The Miami Herald featured Diaz Reus attorney Gábor Gazsó von Klingspor in an article highlighting how an Arepa investment led to an Interpol notice and bitter Miami court fight. Read...9 de septiembre de 2026 -
The Dialogue = Financial Services Advisor. July 14, 2026 Pedro Fragoso Pires, foreign legal consultant, and Veronica Mayoral, law clerk, both at Diaz Reus International Law Firm: “Specially designated global terrorist (SDGT)...14 de julio de 2026 -
July 7, 2026 - By Vivienne Serrat The U.S. Department of State's move to designate two of Brazil's largest organized crime syndicates mirrors what firms have previously seen with regard to...8 de julio de 2026 -
Ricardo Abdala Hirane, Chile-based local partner of Diaz Reus: “This case reveals that organized crime in Chile has moved beyond informal operations, successfully corrupting the banking sector’s first line of...1 de julio de 2026 -
La designación de los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos ha redefinido el mapa de riesgo para cualquier...29 de junio de 2026 -
El cumplimiento de las sanciones internacionales sigue evolucionando a un ritmo que deja poco margen para programas de cumplimiento estáticos o modelos de selección superficiales. Los acontecimientos recientes analizados por...28 de mayo de 2026 -
David Minsky - Law 360 - April 30, 2026. -- The Florida Supreme Court declined to hear a case involving a Maltese citizen's challenge of email service in a law...14 de mayo de 2026
- About us
- Areas of practice
- ← Back
- Representación de Atletas y Derecho del Entretenimiento (espectáculos)
- Bancarrota y Recuperación de Activos
- Blockchain y Criptomoneda
- Corporate / M&A
- Transacciones Corporativas y Comerciales y Comercio Internacional
- Recuperación Global de Pérdidas
- Derecho Fiscal y Patrimonial
- Derecho de Familia
- Fraude y recuperación de activos
- Inmigración para Empresas e Individuos
- Propiedad Intelectual
- Litigios y Arbitrajes
- Propiedad Raíz
- Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
- Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales
- People
- News & Articles
- Offices
- Contact
- DRT Alliance
- Artículos & Publicaciones
- Noticias & Eventos
- About us
- Areas of practice
- ← Back
- Representación de Atletas y Derecho del Entretenimiento (espectáculos)
- Bancarrota y Recuperación de Activos
- Blockchain y Criptomoneda
- Corporate / M&A
- Transacciones Corporativas y Comerciales y Comercio Internacional
- Recuperación Global de Pérdidas
- Derecho Fiscal y Patrimonial
- Derecho de Familia
- Fraude y recuperación de activos
- Inmigración para Empresas e Individuos
- Propiedad Intelectual
- Litigios y Arbitrajes
- Propiedad Raíz
- Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
- Delitos de Cuello o Guante Blanco, Sanciones Gubernamentales
- People
- News & Articles
- Offices
- Contact
- DRT Alliance
- Artículos & Publicaciones
- Noticias & Eventos