Áreas de Práctica

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones gubernamentales de EE.UU., en todos los niveles, así como a establecer y mantener sus operaciones comerciales globales en cumplimiento con las regulaciones bancarias y de lavado de dinero, OFAC, CAATSA, GLOMAG, Magnitsky y otras medidas regulatorias.

Llevamos a cabo las operaciones de nuestros clientes con debida diligencia para determinar posibles riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y corrupción, y diseñamos e implementamos sistemas integrales de prevención.

Ofrecemos defensa de litigios en acciones civiles y penales de confiscación, así como en procesos administrativos ante todos los tribunales y organismos reguladores e investigadores en jurisdicciones nacionales e internacionales.