Áreas de Práctica

Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento
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Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones gubernamentales de EE.UU., en todos los niveles, así como a establecer y mantener sus operaciones comerciales globales en cumplimiento con las regulaciones bancarias y de lavado de dinero, OFAC, CAATSA, GLOMAG, Magnitsky y otras medidas regulatorias.

Llevamos a cabo las operaciones de nuestros clientes con debida diligencia para determinar posibles riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y corrupción, y diseñamos e implementamos sistemas integrales de prevención.

Ofrecemos defensa de litigios en acciones civiles y penales de confiscación, así como en procesos administrativos ante todos los tribunales y organismos reguladores e investigadores en jurisdicciones nacionales e internacionales.

{{content}} {{title}} "Díaz Reus & Targ tiene una sólida y profunda experiencia en trabajos complejos y sofisticados, especialmente en recuperación internacional de activos y asuntos transfronterizos." Chambers Latin America 2024 "La diversidad del equipo es capaz de aportar conocimientos de diferentes sistemas jurídicos, idiomas y procedimientos." Legal500 USA 2022 "Michael Díaz es un abogado intrépido, seguro de sí mismo y con una gran solidez, que entiende las necesidades y los objetivos a corto y largo plazo, y cumple con rapidez y eficacia." Legal500 USA 2022 "Trabajé con Michael Díaz, Robert Targ y Juan Vargas; todos ellos me han impresionado, tienen diferentes habilidades y juntos formaron un excelente equipo." Legal500 USA 2022 “La firma Díaz Reus & Targ, con sede en Miami, es competente en la representación de personas y empresas latinoamericanas que se encuentran en la mira de las investigaciones por cumplimiento en EE.UU”.

  GIR 100 "Eminent Miami-based group serving both local and international clients in complex criminal proceedings before US courts. Active in white-collar crime and fraud, representing a large quantity of high net worth individuals and a growing number of corporations in investigations led by US authorities." Chambers Latin America “Miami-based firm Diaz Reus & Targ is skilled in representing Latin American individuals and companies that are caught in the crosshairs of US enforcement investigations.” GIR 100 Global managing partner Michael Diaz has an outstanding reputation in FCPA, OFAC, white-collar crime and investigations. Legal 500 Latin America “They deliver exactly what they promise and what they advise is exactly what happens. They deliver results."

Clients single out Michael Diaz for his "professionalism, knowledge and fluent Spanish and English. He is the one you want if you have a legal matter on your hands." Chambers Latin America “Su fuerza principal radica en el modo en el que se relacionan con sus clientes, estableciendo una confianza mutua para comprender los problemas y enfocarse en la mejor solución”. Chambers USA “Confiables, receptivos y razonables. Son consistentemente buenos”. Chambers USA “Diaz, Reus & Targ boasts a team of former police officers and FBI agents as well as experienced white-collar lawyers, making the firm a natural choice for executives under fire.” GIR 100 "The level of professionalism is outstanding and they provide prudent advice for every issue. They know when to push and when to negotiate on your behalf. We were very impressed." Chambers USA "The main individuals include ‘extraordinary, skilled and sophisticated attorney’ Michael Diaz; Robert Targ; Juan Vargas; and Marta Colomar-Garcia, recommended for her ‘good industry knowledge’." Legal 500 USA “La firma tiene una ‘espectacular reputación’ en el manejo de investigaciones y asuntos penales que surgen de Latinoamérica”. Legal 500 USA “Established practice group with noteworthy experience assisting the pre-indictment resolution of criminal investigations conducted by the USA, with a particular focus on representing high net worth individuals. Has additional strength advising on white-collar crime, as well as regulatory and criminal investigations.” Chambers Global "The team is excellent. Their principal strength is that they have members with great experience, and they always share information and take decisions evaluating all the possibilities. This makes the team really strong and very difficult to defeat." Chambers USA “La firma proporciona un servicio muy especializado”. Chambers Global “Es una firma relativamente pequeña que sin embargo tiene una práctica impresionante de resolución de disputas”. Legal 500 USA “Es una excelente firma” cuyos “abogados son hábiles, con experiencia y bien organizados” y “presta un excelente servicio.” “Son una firma que resuelve problemas” que “inspira confianza” y que es “ciertamente superior en diligencia y atención al cliente”. Chambers USA Michael Diaz has a long-standing practice advising on investigations and compliance matters involving financial fraud, international asset recovery and white-collar crime. Clients commend his "leadership skills" and highlight "his impressive knowledge and availability." Chambers Global "Robert Targ is a prominent figure in white-collar crime and investigations.

Administrative managing partner Marta Colomar-Garcia is another key figure." Legal 500 Latin America