Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, bajo la administración de Nicolás Maduro, se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.
Citgo es una subsidiaria con sede en Houston de la compañía energética estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
José Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, fue el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo.
Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales.
Dos incluían a José Manuel González Testino (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Anibal Farias Pérez (Farias), ciudadano venezolano y residente de Houston.
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza.
En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston.
Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.
González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.
De Jongh se declaró culpable hoy de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.
Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.
También prestaron asistencia la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá.
Share this post
Share on Facebook
Share on LinkedIn
Share on Twitter
Post navigation
PREVIOUS
Previous post:
Former Citgo executive pleads guilty to accepting $7 million in bribes
