Isabela Hernández-Peredo Martínez, associate attorney at Diaz Reus International Law Firm: “Mexico’s new anti-money laundering requirements are significant because they move compliance for businesses engaged in designated ‘vulnerable activities’ beyond...
Mira el seminario web organizado por GC Elite, con la participación de los abogados de Díaz Reus Javier Coronado Díaz, Pedro Fragoso Pires e Isabela Hernández Peredo Martínez, así como...
Caracol Radio. 29 de septiembre de 2026
Javier Coronado Díaz, abogado internacional especializado en sanciones económicas, analizó implicaciones de las sanciones de visa sin notificación previa y con alcance familiar.
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Esta conversación con Nicolle Lafosse explora los principales desafíos jurídicos derivados del creciente uso de drones, desde la privacidad y la protección de datos hasta la seguridad, la vigilancia y...
Portafolio - Juan Martín Murillo Herrera - 24 de septiembre de 2026
Una empresa colombiana puede quedar expuesta a consecuencias de las autoridades de Estados Unidos incluso si nunca ha tenido...
Javier Coronado Diaz explica cómo opera este mecanismo de sanciones que emplea el Gobierno de Estados Unidos y cuáles son los mitos en torno al tema.
Cuando el Gobierno de Estados...
By John Foster for the GC Elite.
U.S. persons holding blocked property as of June 30 must file the 2026 Annual Report of Blocked Property with the U.S. Department of the...
En algún momento de este mes, un responsable de cumplimiento normativo está preparando un informe para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE....
Diaz Reus Senior Counsel Prince-Alex Iwu and Joshua Abe (Abe & Asotie, Nigeria) explain what Nigerian companies should expect from discovery in federal, New York, and Florida courts, and what...