El 2 de mayo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) presentó su “Marco Para el Cumplimiento con los Compromisos de OFAC” en el que incluye un número de recomendaciones para el diseño, implementación y actualización periódica de los Programas de Cumplimiento de Sanciones OFAC (“SCPs”, por sus siglas en inglés) por parte de las “organizaciones sujetas a la jurisdicción de EE.UU., así como de aquellas entidades extranjeras que lleven a cabo negocios en o con EE.UU., personas de EE.UU. o utilizando bienes o servicios originados en EE.UU.” (en adelante, la “Guía OFAC”).
Guía sobre los programas de cumplimiento de Sanciones OFAC
