Socio Fundador

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Robert I. Targ

Robert Targ es un exitoso abogado litigante internacional y nacional para individuos e instituciones en casos complejos y de alta categoría de lavado de dinero, fraude, defensa penal de delitos de guante o cuello blanco y casos aduaneros.

El Sr. Targ frecuente es un aclamado expositor en seminarios y conferencias sobre la confiscación y el decomiso de bienes y lavado de dinero para organizaciones como el Simposio Internacional de Economía Criminal, en Cambridge (Reino Unido), la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, Asociación de Funcionarios de Cumplimiento de Bahamas y la Asociación de Banqueros de Europa Central y Oriental.

Sus especialidades incluyen:

  • juicios federales y actos administrativos relacionados con incautaciones de activos y decomisos,
  • fraude y abuso de atención médica,
  • fraude criminal y lavado de dinero,
  • asuntos penales o civiles que involucran leyes y regulaciones aduaneras.

El Sr. Targ obtuvo la clasificación AV Preeminent por Martindale-Hubbell.

Educación

  • American University, J.D., 1977
  • University of Maryland, B.A., 1974

Admisiones

  • Florida
  • Corte del Distrito para el Distrito Sur de Florida
  • Corte del Distrito para el Distrito Central de Florida

Áreas de Práctica

  • Soporte de Apelaciones y Juicios
  • Quiebra, Derechos de Acreedores, Cobro de Activos
  • Fraude & Recuperación de Activos
  • Litigios, Arbitrajes & Mediaciones
  • Cumplimiento Regulatorio
  • Delitos de Cuello o Guante Blanco

Certificaciones & Especializaciones

  • Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS)

Reconocimientos

  • Legal 500 USA 2019: Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals
  • Legal 500 Latin America 2019: Miami firms
  • Best Lawyers USA 2020: White Collar
  • Calificación AV Preeminent® de Martindale-Hubbell® Peer Review Ratings™  – AV Preeminent® es un logro calificativo importante – un testimonio del hecho de que los pares de un abogado lo califican dentro del nivel más alto de excelencia profesional
  • South Florida Legal Guide: International Criminal Defense
  • 2019 Florida Super Lawyers: Criminal Defense / White Collar

Liderazgo Profesional

  • Simposio Internacional de Delitos Económicos en Cambridge, UK, 2016
  • XIV Conferencia Anual de Cumplimiento con las Regulaciones FIBA de Lavado de Dinero, Presentador
  • XXXI Simposio Internacional sobre Delitos Económicos, Cambridge, UK, Presentador
  • XII Conferencia Anual de Cumplimiento con las Regulaciones FIBA de Lavado de Dinero, Panelista
  • Conferencia FIBA 2011 AML “Como Integrar Fraude y AML para Proteger el Banco,” Panelista
  • “Sesión VII: Personas Políticamente Expuestas (PEPs) – Temas de Interés”, XXVIII Simposio Internacional sobre Delitos Económicos, University of Cambridge, Septiembre 5-12, 2010, Panelista

Casos Representativos

  • Ley penal: Representación exitosa de un agente hipotecario acusado de participar en una conspiración para cometer fraude hipotecario. El cliente ofreció la oportunidad de ingresar al programa federal de desviación previa al juicio, y no se presentaron cargos criminales.