Diaz Reus organizó un panel en el Legal 500 GC Summit Colombia en Bogotá (28 de julio): «Investigaciones de Estados Unidos dirigidas al crimen empresarial en América Latina: lo que las empresas deben saber» con Marcela Blanco, socia y directora de la oficina de Díaz Reus en Bogotá; Javier Coronado, socio de Díaz Reus; Alexander Morales, investigador y consultor de inteligencia empresarial de Díaz Reus; Héctor García, jefe del centro de cumplimiento y privacidad de datos de Bayer en LATAM y Canadá; y José Andueza, analista del FBI.
Estados Unidos ha incrementado sus iniciativas para combatir la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de personas en América Latina. Esto incluye la creación de grupos de trabajo especiales para aumentar las investigaciones, procesamientos y recuperaciones de activos relacionados con la actividad criminal en la región. En este contexto, y sobre la base de un marco de aplicación establecido por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley contra el Lavado de Dinero y la Ley Global Magnitsky, el panel habló de temas interesantes.
El GC Summit Colombia de The Legal 500 invitó a los mejores abogados internos y GCs de las empresas más prominentes de Colombia para discutir sus cambiantes roles como líderes internos y los desafíos, problemas y oportunidades que están enfrentando en 2022 y más allá. Entre los exhaustivos paneles de discusión y la oportunidad de conocer y relacionarse con otros abogados internos, el GC Summit Colombia de The Legal 500 fue un evento práctico y con visión de futuro, que reunió a las mejores mentes jurídicas del país.
