Casos Representativos

– Representamos exitosamente en la etapa previa a la acusación a un banquero acusado de tráfico de estupefacientes. Los cargos criminales fueron desestimados.

– Representación exitosa de un agente hipotecario acusado de participar en una conspiración para cometer fraude hipotecario. No se presentaron cargos criminales.

– Representamos a un ciudadano estadounidense, como abogados defensores, en una posesión ilegal de un procedimiento penal con armas en Colombia.

– Representamos al CEO de una compañía internacional de tecnología verde, como defensor de víctimas, en un caso de fraude penal contra el CEO de la compañía local de tecnología verde en Colombia.

– Representamos a una importante empresa farmacéutica, como defensores de víctimas, en un caso de fraude penal contra sus socios comerciales en Colombia.

– Representamos a una importante cadena hotelera, como defensores de víctimas, en un caso de fraude penal contra su ex contador en Colombia.

– Representamos a un ejecutivo de una compañía de energía nuclear de Estados Unidos, como defensores de víctimas, en un caso de extorsión contra una organización criminal en Colombia.

– Representamos, como abogados defensores, a uno de los directores regionales de una importante compañía de seguros global, en un caso de difamación criminal en Colombia.

– Representamos, como defensores de víctimas, a una importante compañía de seguros global, en un caso de fraude penal contra uno de sus agentes en Colombia.

– Representamos a un pudiente ejecutivo boliviano que huyó a los Estados Unidos después de haber sido perseguido por el gobierno boliviano, y que posteriormente fue extorsionado en suelo estadounidense por el jefe de la fuerza boliviana contra la corrupción, quien ahora paga tres años de condena en una prisión federal de los Estados Unidos.

– Representación exitosa de un empresario de la Florida acusado de poseer más de 30 números diferentes de identificación del seguro social, y evadir el pago de millones de dólares en impuestos en los Estados Unidos por más de 10 años. Retiro de la demanda penal.

– Defensa del empresario taiwanés acusado de exportar equipos electrónicos de doble función a Irán, en contravención con los controles y regulaciones de exportación de este tipo de equipos, de acuerdo a las regulaciones del Departamento de Comercio de los EE. UU.

– Diaz Reus representa al abogado Canadiense y de las Islas Turcas y Caicos, Peter Karam, por su papel en el famoso «Caso Cuadernos», en el que supuestamente ayudó y colaboró ​​en el lavado de ganancias por corrupción de más de 30 millones de dólares vinculados al ex presidente argentino, Néstor Kirchner, mediante la compra y desarrollo de bienes inmuebles de lujo en las Islas Turcas y Caicos.

– Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: Declinan enjuiciamiento, en nombre de empresarioestadounidense, cuyas cuentas bancarias fueron incautadas por supuesto lavado de más de $150 millones de dólares relacionados con un proyecto de una planta de procesamiento de residuos en Venezuela.

– Representación exitosa anterior a una acusación formal de un miembro de la familia de un funcionario de PDVSA, por asociación para delinquir, conforme a la Ley De Prácticas Corruptas En El Extranjero, y blanqueo de capitales. Declinaron el enjuiciamiento.

– Representa al ex funcionario de la empresa estatal de petróleo de Venezuela (PDVSA, por sus siglas en inglés) y al funcionario de Citgo, en la investigación de corrupción y lavado de dinero de la FCPA con antelación a la acusación vinculada a los funcionarios del gobierno de Venezuela.

– Representa al ex gerente de PDVSA en una investigación de corrupción de la FCPA y lavado de dinero posterior a la acusación que involucra a empresas estadounidenses y multinacionales.

– Representa al ex funcionario de CORPOLEC (empresa estatal de electricidad y electricidad de Venezuela) en defensa de una denuncia penal por corrupción de la FCPA y acusaciones de lavado de dinero.

– Representamos a un ex asistente del Ministro de Energía y Electricidad por un supuesto plan de soborno, corrupción y lavado de dinero en América del Sur.

– Representamos a individuos que supuestamente conspiraron con el extesorero de un gobierno extranjero en actividades de lavado de dinero, corrupción, sobornos y varias violaciones de la ley penal.

– Representación exitosa de un hombre de negocios, acusado de ayudar al ex jefe de espionaje peruano, Vladimiro Montesinos, al lavado de fondos del tráfico ilegal de armas y actividades de corrupción, a través del sistema financiero estadounidense.

– Representa a un abogado en defensa de la investigación de lavado de dinero en la que presuntamente fue cómplice en el lavado de fondos ilícitos vinculados al ex presidente de Argentina.

– Representación de agentes de marketing deportivo en el escándalo de corrupción de la FIFA, antes de la acusación, después de la misma y en la sentencia.

– Exitosa representación en la que evitamos la imputación de cargos penales en contra de abogados e importadores de plaguicidas agrícolas por presuntamente haber conspirado en un plan de lavado de dinero en moneda extranjera.

– Representamos a una empresa y a un comprador de aeronave de la Florida contra un fabricante con sede en Kansas y un prestamista, por no enviar el excedente de ganancias netas después de que la aeronave fue indebidamente embargada y vendida —debido a que supuestamente fue comprada con dinero sucio obtenido en un esquema piramidal o Ponzi de Suramérica.

– Representamos a un empresario suramericano acusado de operar un multimillonario esquema piramidal o Ponzi en dólares por medio de la venta de futuros de divisas.

– Representamos a varias casas de cambio/profesionales de cambio de dinero colombianos cuyos fondos han sido congelados en EE.UU. debido a acusaciones de lavado de dinero.

– Se aseguró de manera exitosa declinar el enjuiciamiento de dos individuos asociados con la mayor confiscación según la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) en el sur de la Florida.

– Representación victoriosa de funcionario del banco HSBC en la investigación por lavado de dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en conexión con el cartel de la droga de Sinaloa en México.

– Defensa civil y penal exitosa, y enjuiciamiento por casos de fraude de equipos médicos/PPE, y por lavado de dinero.