Casos Representativos

– Representamos a una empresa internacional de servicios de nómina en (i) la identificación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y el fraude fiscal derivados de las transacciones comerciales de la empresa en Colombia; y (ii) diseñar e implementar las medidas de cumplimiento pertinentes al cliente.

– Representamos a una empresa con sede en Canadá que produce, exporta e importa cannabis para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones colombianas relativas a la producción y exportación de cannabis.

– Representamos a una ciudadana colombiana con alto patrimonio neto en la identificación (i) de los riesgos de enfrentar acciones penales y/o de decomiso de activos en Colombia, con base en la compra de ciertas propiedades; (ii) recomendar al cliente las medidas de cumplimiento pertinentes.

– Representamos a un importante productor y buen proveedor de alimentos, como defensores de las víctimas, al proporcionarles asesoramiento general en todos sus asuntos relacionados con el derecho penal en Colombia.

– Representamos a un Banco Central en FINCEN, Programas de Sanciones, OFAC y cumplimiento de anti-lavado de dinero y regulatorio o normativo.

– Representamos a una agencia de inteligencia privada internacional con sede en el Reino Unido para identificar (i) los riesgos de enfrentar acciones de incautación de activos y/o delitos en Colombia como resultado de ciertas actividades de inteligencia; (ii) recomendar al cliente las medidas de cumplimiento pertinentes.

– Representación exitosa de un oficial de cumplimiento jubilado de un banco global, sobre una investigación que realizó el Departamento de Justicia, la cual resultó en la imposición de una multa significativa al banco ($ 1,2 mil millones), y el retiro de la acusación contra dicho funcionario.