¿Por qué las empresas y entidades financieras deben conocer la Ley Magnitsky Global?

 

Latin Counsel, 29 de junio 2018

Por Marcela Blanco y Javier Coronado, de La Oficina de Diaz Reus en Bogotá.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (“OFAC”) es una agencia de la rama ejecutiva de EE.UU. que forma parte del Departamento del Tesoro y que administra y ejecuta sanciones económicas y comerciales contra individuos, personas jurídicas, gobiernos extranjeros, organizaciones criminales y ciertas actividades ilegales (“Sanciones OFAC”).