Майкл Диас, адвокат, сертифицированный Коллегией адвокатов Флориды в области международных судебных и арбитражных споров*, является многоязычным судебным адвокатом, адвокатом по уголовным делам и арбитражным адвокатом с 39-летним опытом консультирования клиентов, ведения дел и ведения переговоров по урегулированию сложных гражданских, арбитражных и уголовных споров. Он имеет обширный опыт в области восстановления виз, нарушений FCPA и OFAC, а также классификации специально обозначенных граждан. Он регулярно консультирует по вопросам превентивных стратегий арбитража и судебных разбирательств, международной торговли и экспортного контроля, включая санкции, а также проводит параллельные расследования по сложным, высокорисковым вопросам регулирования, расследований и соблюдения нормативных требований, связанным с финансовым мошенничеством, возвратом международных активов и преступлениями в сфере экономики. Сложные методы отслеживания активов, применяемые г-ном Диасом, позволили вернуть миллионы долларов американским получателям, финансовым учреждениям и отдельным жертвам мошенничества. Он вел множество известных и широко освещаемых судебных и арбитражных дел, дел, связанных с OFAC и санкциями, а также дел о предполагаемом отмывании денег и коррупции в государственном секторе.

Г-н Диаз имеет рейтинг Legal500 US 2025 в разделе «Защита в Области Корпоративных Расследований и Экономических Преступлений: Консультирование Частных Лиц»; Legal500 USA 2025 в разделе «Международные Судебные Разбирательства», Legal500 Latin America 2025 в разделе «Юридические Компании Майами», «Международный Арбитраж» и «Контроль за Соблюдением Законодательства и Расследования»; Chambers Latin America 2024 и Chambers Globgal 2025 в разделе «Корпоративные Преступления & Расследования, Латинская Америка», Chambers USA 2024 в разделе “Судопроизводство: Общие коммерческие вопросы, Флорида»; Лучшие Юристы США 2025 в разделе «Международный Арбитраж – Правительственные и Коммерческие Споры»; Лучшие Юристы Панамы 2019-2020 в разделе «Корпоративные Вопросы и Слияния и Поглощения»; Супер Юристы Флориды в области Международного Права и Почетное упоминание в разделе Лучшие Юристы в Юридическом Справочнике Южной Флориды; Global Investigation Review 100 (GIR100); Latinvex 2024: Топ 100 Юристов Латинской Америки в разделе «FCPA & Мошенничества» и «Арбитраж & Судебные Разбирательства». Г-н Диаз упоминается в Реестре Ассоциации Выдающихся Адвокатов и включен в список Лучших Судебных Юристов в Латинской Америке в сборнике Latinvex. Он пользуется признанием коллег, о чем говорит присваиваемый на протяжении двадцати лет Коллегиальной Аттестацией Martindale Hubble статус AV Preeminent (Выдающийся). Г-н Диаз также является сертифицированным специалистом в области борьбы с отмыванием денежных средств (CAMS).

*Оценка компетенции и экспертности проводится только в отношении специалистов, сертифицированных Советом. Сертификация Совета включает в себя независимую оценку компетенции, профессионализма и признания среди коллег. Юрист, получивший сертификацию Совета, «признается как обладающий специальными знаниями, навыками и профессионализмом, а также имеет высокую оценку характера, этики и профессиональной репутации в области юридических услуг».