Сертифицированный Советом Ассоциации Адвокатов Флориды в области Международного Арбитража и Судопроизводства* адвокат Майкл Диаз – судебный и арбитражный юрист, владеющий несколькими языками, специалист с тридцатипятилетним опытом консультирования клиентов, сопровождения судебных разбирательств и проведения переговоров по разрешению сложных гражданских, арбитражных и уголовных споров. Он имеет большой опыт консультирования по вопросам возвращения отозванных виз, нарушений в области законодательства о противодействии коррупции на территории иностранных государств (FCPA) и нормативно-правовых актов Отдела по контролю зарубежных активов Министерства финансов США (OFAC), классификаций Лиц Особой Категории и Запрещенных Лиц (SDN). Он регулярно консультирует клиентов по вопросам профилактики судебных и арбитражных разбирательств, проводит параллельные расследования по сложным и дорогостоящим делам в области законодательства, проведения следовательских и контрольных мероприятий, включая финансовые мошенничества, возвращение международных активов, экономические преступления. Использование г-ном Диазом сложных технологий отслеживания активов имеет результаты в виде возвращения миллионов долларов владельцам активов в США, финансовым институциям, частным жертвам мошеннических схем. Г-н Диаз осуществил сопровождение большого количества известных и широко освещаемых в прессе дел в области судопроизводства и арбитража, санкций и деятельности OFAC, предполагаемых нарушений законодательства против отмывания денег и коррупции.

Г-н Диаз имеет рейтинг Legal500 US 2024 в разделе «Защита в Области Корпоративных Расследований и Экономических Преступлений: Консультирование Частных Лиц»; Legal500 USA 2024 в разделе «Международные Судебные Разбирательства», Legal500 Latin America 2024 в разделе «Юридические Компании Майами», «Международный Арбитраж» и «Контроль за Соблюдением Законодательства и Расследования»; Chambers Latin America 2024 и Chambers Globgal 2024 в разделе «Корпоративные Преступления & Расследования, Латинская Америка», Chambers USA 2024 в разделе “Судопроизводство: Общие коммерческие вопросы, Флорида»; Лучшие Юристы США 2024 в разделе «Международный Арбитраж – Правительственные и Коммерческие Споры»; Лучшие Юристы Панамы 2019-2020 в разделе «Корпоративные Вопросы и Слияния и Поглощения»; Супер Юристы Флориды в области Международного Права и Почетное упоминание в разделе Лучшие Юристы в Юридическом Справочнике Южной Флориды; Global Investigation Review 100 (GIR100); Latinvex 2023: Топ 100 Юристов Латинской Америки в разделе «FCPA & Мошенничества» и «Арбитраж & Судебные Разбирательства». Г-н Диаз упоминается в Реестре Ассоциации Выдающихся Адвокатов и включен в список Лучших Судебных Юристов в Латинской Америке в сборнике Latinvex. Он пользуется признанием коллег, о чем говорит присваиваемый на протяжении двадцати лет Коллегиальной Аттестацией Martindale Hubble статус AV Preeminent (Выдающийся). Г-н Диаз также является сертифицированным специалистом в области борьбы с отмыванием денежных средств (CAMS).

*Оценка компетенции и экспертности проводится только в отношении специалистов, сертифицированных Советом. Сертификация Совета включает в себя независимую оценку компетенции, профессионализма и признания среди коллег. Юрист, получивший сертификацию Совета, «признается как обладающий специальными знаниями, навыками и профессионализмом, а также имеет высокую оценку характера, этики и профессиональной репутации в области юридических услуг».