Desafortunadamente, los delincuentes ven la emergencia internacional causada por el Coronavirus como una oportunidad para aprovecharse de sus víctimas. Todas las organizaciones deben tener mucho cuidado, y familiarizarse con las tendencias de fraude relacionado con el COVID-19 identificadas para que las organizaciones puedan detectar actividades delictivas y alertar a las fuerzas del orden público.
Las instituciones financieras también deben actualizar sus programas de cumplimiento y prácticas de diligencia de acuerdo con estas tendencias de fraude relacionado con el COVID-19 para evitar acciones gubernamentales por no presentar los informes de actividad sospechosa apropiados para transacciones vinculadas al COVID-19. Este seminario web brindará una visión general de las tendencias del fraude relacionado con el COVID-19 identificadas por agencias gubernamentales de Estados Unidos y extranjeras, y presentará algunas de las mejores prácticas que las organizaciones pueden implementar para detectar esta actividad criminal.
