Investigaciones Regulatorias y Corporativas, Gestión Corporativa y Cumplimiento

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones gubernamentales de EE.UU., en todos los niveles, así como a establecer y mantener sus operaciones comerciales globales en cumplimiento con las regulaciones bancarias y de lavado de dinero, OFAC, CAATSA, GLOMAG, Magnitsky y otras medidas regulatorias.

Llevamos a cabo las operaciones de nuestros clientes con debida diligencia para determinar posibles riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y corrupción, y diseñamos e implementamos sistemas integrales de prevención.

Ofrecemos defensa de litigios en acciones civiles y penales de confiscación, así como en procesos administrativos ante todos los tribunales y organismos reguladores e investigadores en jurisdicciones nacionales e internacionales.

“Los principales individuos incluyen ‘a los extraordinarios, cualificados, y sofisticados abogados’ Michael Diaz; Robert Targ; Juan Vargas; y Marta Colomar-Garcia, recomendada por su ‘buen conocimiento de la industria’."


Legal500 USA

“La firma tiene una ‘espectacular reputación’ en el manejo de investigaciones y asuntos penales que surgen de Latinoamérica.”

Legal500 USA

“Es una firma relativamente pequeña que sin embargo tiene una práctica impresionante de resolución de disputas.”

Legal500 USA

“Es una excelente firma” cuyos “abogados son hábiles, con experiencia y bien organizados” y “presta un excelente servicio.” “Son una firma que resuelve problemas” que “inspira confianza” y que es “ciertamente superior en diligencia y atención al cliente.”

Chambers USA
“La firma proporciona un servicio muy especializado.”

Chambers Global
“Su fuerza principal radica en el modo en el que se relacionan con sus clientes, estableciendo una confianza mutua para comprender los problemas y enfocarse en la mejor solución.”

Chambers USA
 “Confiables, receptivos y razonables. Son consistentemente buenos.”

Chambers USA
“La firma tiene una ‘espectacular reputación’ en el manejo de investigaciones y asuntos penales que surgen de Latinoamérica.”

Legal500 USA

“Es una firma relativamente pequeña que sin embargo tiene una práctica impresionante de resolución de disputas.”

Legal500 USA

“La firma Díaz Reus & Targ, con sede en Miami, es competente en la representación de personas y empresas latinoamericanas que se encuentran en la mira de las investigaciones por cumplimiento en EE.UU.”

GIR 100
Diaz, Reus & Targ cuenta con un equipo de expolicías y exagentes del FBI así como con experimentados abogados especializados en delitos de cuello o guante blanco, lo que hace de la firma una elección natural para los ejecutivos bajo ataque.”

GIR 100