Уведомление о новых санкциях OFAC
Правительство США расширяет санкции в отношении Венесуэлы и России18 февраля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (
OFAC) ввело санкции в отношении Роснефть Трейдинг С.А., дочерней компании российского энергетического гиганта ПАО «НК «Роснефть», за содействие в продаже и транспортировке сырой нефти из Венесуэлы в Западную Африку и Азию. OFACтакже наложило санкции на президента Роснефть Трейдинг С.А. за поддержку указанной деятельности возглавляемой им компании.
OFACпоместило под санкции компанию Роснефть Трейдинг С.А. и её президента в соответствии с Указом Президента США 13850, позволяющим вводить санкции в отношении лиц, работающих в определенных секторах венесуэльской экономики, включая нефтяной.
Комментарий DRT
Последствия вышеуказанных дополнительных санкцийЧастные лица и компании, в отношении которых
OFACвводит санкции, вносятся в Список Специально Обозначенных Лиц (список SDN). В результате включения в данный список всё имущество таких лиц, находящееся на территории США или иным образом подпадающее под юрисдикцию США, подлежит блокировке. Кроме того, любым лицам, ведущим бизнес в США или с США, а также с американскими лицами и/или используя американские товары и/или услуги, запрещается совершать без получения соответствующей общей или специальной лицензии от OFACкакие-либо сделки с физическими и юридическими лицами (а также с организациями, в которых такие лица прямо или косвенно обладают более 50 процентов контроля), попавшими под санкции в соответствии с Указом 13850.
Американские и иностранные лица, нарушающие указанные дополнительные санкции OFACпротив Венесуэлы и России, могут быть привлечены к гражданской и уголовной ответственности. OFACможет также внести их в Список SDN(так называемые «вторичные санкции»).
Меры по предотвращению нарушений санкционных режимов
В целях недопущения нарушения санкций OFACкомпаниям и частным лицам необходимо провести анализ любых сделок с Венесуэлой и Россией и выяснить необходимость согласования таких сделок с OFAС. Если такая необходимость выявлена, то необходимо запросить специальную лицензиюOFACили соответствующее разъяснение. Также организации имеют возможность предотвращать, выявлять и соответствующе реагировать на нарушения санкций посредством разработки и внедрения Программ санкционного комплаенса. Наличие эффективной Программы санкционного комплаенса является существенным смягчающим фактором, который учитывается OFACпри принятии решений о применении наказаний или расчете размера штрафов.
Правовые возможности для попавших под санкции физических и юридических лиц
Любое лицо, включенное OFACв список SDN, имеет право на исключение из него посредством административной процедуры де-листинга. Для такого исключения физические и юридические лица могут подать в OFACписьменный запрос на пересмотр своего включения в санкционный список. Если OFACотклоняет запрос на де-листинг, то административные способы считаются исчерпанными и санкционное лицо может подать гражданский иск в Федеральный окружной суд США с просьбой о проведении судебного рассмотрения действий OFACв соответствии с Законом США об административных процедурах.
Частные лица и организации, наказанные OFACза предположительное нарушение санкций, также имеют право после исчерпания административных возможностей обратиться в Федеральный окружной суд США с просьбой признать применённые к ним наказания неправомерными и пересмотреть/отменить их.
