Области практики

Мы помогаем нашим клиентам соблюдать требования правительства США на всех уровнях, помогаем развивать их бизнес по всему миру и соблюдать банковские требования, требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, требования санкционных программ OFAC, Закона о противодействии противникам Америки через введение санкций (CAATSA), Всемирного Закона Магнитского (GLOMAG), Акта Магнитского и иных санкционных программ.

Мы проводим проверку деятельности наших клиентов для определения потенциальных рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма и коррупцией, разрабатываем и внедряем всеобъемлющие системы профилактики.

Мы представляем наших клиентов в делах об обращениях взыскания на имущество в рамках гражданских и уголовных процессов, а также в административных преследованиях во всех судах, правительственных органах и органах следствия как в международных, так и в местных юрисдикциях.