Примеры представительства
Должностные преступления, экономические санкцииWhite Collar and Investigations:
– Successful recovery of USA reentry visa for Middle Eastern Latin American based brothers, and their respective spouses, after having been placed on the "No Fly List" sanctioned as terrorists, and having their US visas revoked for more than 10 years.
–Successfully represent banker in the recovery of U.S. visa for allegedly committing significant acts of corruption.
– Represent former Minister of Energy in Central America to avoid revocation of US Visa.
– Represent family members in successful agricultural conglomerate in Central America in recovery of their visas which were revoked for alleged acts of corruption.
– Successful pre-indictment representation of former tax director in Central America in avoiding criminal charges for money laundering/corruption and securing his previously revoked U.S. visa and immigration status.
– DRT South Africa represents the Group Financial Manager of a South African maize mill entity for alleged embezzlement and theft.
Criminal Law:
– Успешное представительство банкира, обвиняемого в наркоторговле, до вынесения обвинения.
– Вымогательство: Представительство состоятельного руководящего лица боливийской компании, бежавшего в США от преследования боливийского правительства и в дальнейшем ставшего жертвой вымогательства в США со стороны руководителя боливийского агентства по борьбе с коррупцией, который в настоящее время отбывает трехлетний срок в федеральной тюрьме США.
Шпионаж:
Расследование RICO:
– Гватемала/Швейцария, Коммерческий подкуп и расследование по Закону об инвестировании полученных от рэкета капиталов: Представительство гватемальской компании – флагмана индустрии, ставшей жертвой схемы коммерческого подкупа гватемальских работников по вопросам закупки швейцарским международным конгломератом.
FCPA / Коррупция / Лавадо де динеро:
– FCPA/Антиотмывочное законодательство: Получение отказа от обвинения для американского бизнесмена, банковский счет которого был арестован в связи с предполагаемым обвинением в отмывании более 150 миллионов долларов США при реализации проекта, связанного с заводом по переработке отходов в Венесуэле.
– Коррупция/Отзыв Визы: Успешное представительство бывшего директора по налогам из Центральной Америки, закончившееся снятием уголовных обвинений в отмывании денег/коррупции и восстановлением его ранее отозванной визы США и иммиграционного статуса.
– Коррупция & OFAC: Успешное представительство и снятие уголовных обвинений cбанкиров и работников финансовых институтов за предполагаемые нарушения в области отмывания денежных средств, полученных от компании PDVSA в результате коммерческого подкупа, взяток и иных нарушений законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств, и финансирования терроризма и нарушений санкционных программ OFAC.
– Коррупция, отмывание денег & OFAC: Успешное представительство и предотвращение уголовного обвинения главы юридического департамента нефтедобывающей компании по делу о предполагаемом сговоре в связи с нарушением законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств (FCPA), законодательства о борьбе с коррупцией, взяточничеством, санкционных программ OFACи законодательства противодействии отмыванию доходов.
– Коррупция и отмывание денег: Представительство работников отдела спортивного маркетинга ФИФА в процессе предъявления обвинения, рассмотрения дела в суде и вынесения приговора по обвинению в коррупции.
– Отмывание денег: Успешная защита и избежание уголовного обвинения адвоката и импортеров сельскохозяйственных пестицидов в отмывании валютных активов.
– FCPA/Антиотмывочное законодательство: Получение отказа OFAC, Списки SDN/SDNT: Успешное представительство гражданина Мексики в процедуре исключения его из санкционного списка OFAC, всесенного туда в качестве Лица Особой Категории (SDN/SDNT) в связи с его предполагаемой связью с «Эль Чапо» Гусманом.
– Коррупция и отмывание денег: Представительство частных лиц в деле о предполагаемом сговоре с бывшим директором иностранного казначейства с целью отмывания денег, совершения актов коррупции, взяточничества, коммерческого подкупа и иных уголовных преступлений.
– FCPA(Закон о борьбе с коррупцией в иностранных государствах) и отмывание денег: Представительство бывшего помощника Министерства энергетики и электросвязи одной из стран Южной Америки в связи с предполагаемыми действиями по даче взяток, коррупции и отмывании денег.
– Банк штата Луизиана/лица из Ближнего Востока, вопросы OFAC/Финансирования терроризма: Представительство банка, зарегистрированного в штате Луизиана, в разбирательстве с привлечением присяжных в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег владельцами банковских счетов — выходцами с Ближнего Востока, которые были внесены в список лиц OFAC, не допускаемых к перелетам.
– Венесуэла/Канзас, Отмывание денег/Спор о покупке самолета: Представительство зарегистрированной в штате Флорида компании — покупателя самолета — в деле против зарегистрированного в штате Канзас производителя и залогового кредитора о возвращении чистой прибыли после ненадлежащего возвращения во владение и продажи самолета — в связи с предполагаемым фактом его покупки за счет недобросовестно приобретенных средств, полученных в результате реализации финансовой пирамиды (Ponzischeme) в Южной Америке.
– Аргентина/Бермудские острова/БВО, Финансовая пирамида (Ponzischeme): Представительство бизнесмена из Южной Америки, обвиненного в реализации многомиллионной финансовой пирамиды (Ponzischeme) с продажей фьючерсов.
– Колумбия, Заморозка активов: Представительство ряда колумбийских компаний, занимающихся обменом денежных средств, чьи активы были заморожены в США на основании обвинений в отмывании денег.
OFAC / Money Laundering:
– OFAC: Представительство круизной линии и новой сети отелей на Кубе.
– Проектное финансирование и OFAC: Представительство инвесторов и производителей сжиженного природного газа (LNG) из Ближнего Востока по проектам в Латинской Америке, Карибском бассейне и Кубе в связи с нарушениями требованийOFAC.
– OFAC – Санкционные программы Украина/Россия и Венесуэла: успешное представление интересов международной логистической компании из нефтегазового сектора, получение разрешения OFAC на разблокировку банком Wells Fargo денежных средств, заблокированных в связи с предполагаемым нарушением компанией санкционных режимом против России и Венесуэлы.
– OFAC/Куба: Успешное снятие блокировки активов клиента — компании по производству бумажной продукции из Эль Сальвадора – наложенной в связи с обвинением в нарушении требований санкционной программы по Кубе.
– OFAC/Отмывание денег: Представительство бывшего руководителя военной разведки в Южной Америке, находящегося под санкциями OFACи обвиненного в нарушении законодательства США об отмывании денег.
– OFAC: Консультирование российской финансовой организации по вопросам запрещенной деятельности и разрешенных сделок в условиях санкционных режимов.