Примеры представительства

– FCPA/Антиотмывочное законодательство: Получение отказа от обвинения для американского бизнесмена, банковский счет которого был арестован в связи с предполагаемым обвинением в отмывании более 150 миллионов долларов США при реализации проекта, связанного с заводом по переработке отходов в Венесуэле.

– Коррупция/Отзыв Визы: Успешное представительство бывшего директора по налогам из Центральной Америки, закончившееся снятием уголовных обвинений в отмывании денег/коррупции и восстановлением его ранее отозванной визы США и иммиграционного статуса.

– Коррупция & OFAC: Успешное представительство и снятие уголовных обвинений cбанкиров и работников финансовых институтов за предполагаемые нарушения в области отмывания денежных средств, полученных от компании PDVSA в результате коммерческого подкупа, взяток и иных нарушений законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств, и финансирования терроризма и нарушений санкционных программ OFAC.

– Коррупция, отмывание денег & OFAC: Успешное представительство и предотвращение уголовного обвинения главы юридического департамента нефтедобывающей компании по делу о предполагаемом сговоре в связи с нарушением законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств (FCPA), законодательства о борьбе с коррупцией, взяточничеством, санкционных программ OFACи законодательства противодействии отмыванию доходов.

– Коррупция и отмывание денег: Представительство работников отдела спортивного маркетинга ФИФА в процессе предъявления обвинения, рассмотрения дела в суде и вынесения приговора по обвинению в коррупции.

– Отмывание денег: Успешная защита и избежание уголовного обвинения адвоката и импортеров сельскохозяйственных пестицидов в отмывании валютных активов.

– FCPA/Антиотмывочное законодательство: Получение отказа OFAC, Списки SDN/SDNT: Успешное представительство гражданина Мексики в процедуре исключения его из санкционного списка OFAC, всесенного туда в качестве Лица Особой Категории (SDN/SDNT) в связи с его предполагаемой связью с «Эль Чапо» Гусманом.

– Коррупция и отмывание денег: Представительство частных лиц в деле о предполагаемом сговоре с бывшим директором иностранного казначейства с целью отмывания денег, совершения актов коррупции, взяточничества, коммерческого подкупа и иных уголовных преступлений.

– FCPA(Закон о борьбе с коррупцией в иностранных государствах) и отмывание денег: Представительство бывшего помощника Министерства энергетики и электросвязи одной из стран Южной Америки в связи с предполагаемыми действиями по даче взяток, коррупции и отмывании денег.

– Банк штата Луизиана/лица из Ближнего Востока, вопросы OFAC/Финансирования терроризма: Представительство банка, зарегистрированного в штате Луизиана, в разбирательстве с привлечением присяжных в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег владельцами банковских счетов — выходцами с Ближнего Востока, которые были внесены в список лиц OFAC, не допускаемых к перелетам.

– Венесуэла/Канзас, Отмывание денег/Спор о покупке самолета: Представительство зарегистрированной в штате Флорида компании — покупателя самолета — в деле против зарегистрированного в штате Канзас производителя и залогового кредитора о возвращении чистой прибыли после ненадлежащего возвращения во владение и продажи самолета — в связи с предполагаемым фактом его покупки за счет недобросовестно приобретенных средств, полученных в результате реализации финансовой пирамиды (Ponzischeme) в Южной Америке.

– Аргентина/Бермудские острова/БВО, Финансовая пирамида (Ponzischeme): Представительство бизнесмена из Южной Америки, обвиненного в реализации многомиллионной финансовой пирамиды (Ponzischeme) с продажей фьючерсов.

– Колумбия, Заморозка активов: Представительство ряда колумбийских компаний, занимающихся обменом денежных средств, чьи активы были заморожены в США на основании обвинений в отмывании денег.

- Успешное представление интересов клиента в деле о разблокировании 4 359 746,92 долларов США, которые были неправомерно заблокированы пуэрториканским банком в соответствии с санкциями OFAC, касающимися Венесуэлы. Наша фирма представляла интересы клиента в административном процессе и в судебном разбирательстве с OFAC в соответствии с Законом об административной процедуре.

– OFAC: Представительство круизной линии и новой сети отелей на Кубе.

–  Проектное финансирование и OFAC: Представительство инвесторов и производителей сжиженного природного газа (LNG) из Ближнего Востока по проектам в Латинской Америке, Карибском бассейне и Кубе в связи с нарушениями требованийOFAC.

– OFAC – Санкционные программы Украина/Россия и Венесуэла: успешное представление интересов международной логистической компании из нефтегазового сектора, получение разрешения OFAC на разблокировку банком Wells Fargo денежных средств, заблокированных в связи с предполагаемым нарушением компанией санкционных режимом против России и Венесуэлы.

– OFAC/Куба: Успешное снятие блокировки активов клиента — компании по производству бумажной продукции из Эль Сальвадора – наложенной в связи с обвинением в нарушении требований санкционной программы по Кубе.

–  OFAC/Отмывание денег: Представительство бывшего руководителя военной разведки в Южной Америке, находящегося под санкциями OFACи обвиненного в нарушении законодательства США об отмывании денег.

– OFAC: Консультирование российской финансовой организации по вопросам запрещенной деятельности и разрешенных сделок в условиях санкционных режимов.