{"id":6731,"date":"2020-03-25T22:35:06","date_gmt":"2020-03-25T22:35:06","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/espanol-el-gobierno-de-ee-uu-reitera-sus-sanciones-a-nicaragua\/"},"modified":"2021-01-14T13:08:49","modified_gmt":"2021-01-14T13:08:49","slug":"espanol-el-gobierno-de-ee-uu-reitera-sus-sanciones-a-nicaragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/ru\/espanol-el-gobierno-de-ee-uu-reitera-sus-sanciones-a-nicaragua\/","title":{"rendered":"El Gobierno de EE.UU. Reitera Sus Sanciones a Nicaragua"},"content":{"rendered":"

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\"\"<\/a>El Gobierno de EE.UU. Reitera Sus Sanciones a Nicaragua<\/strong><\/div>\n
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El 25 de marzo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (\u201cOFAC\u201d) expidi\u00f3 la Licencia General No. 1A\u00a0sobre \u201cAsuntos Oficiales de EE.UU.\u201d y la Licencia General No. 2A \u201cAutorizando Las Transacciones Que Involucren A La Polic\u00eda Nacional de Nicaragua.\u201d<\/div>\n
<\/div>\n
En general, estas dos nuevas regulaciones reproducen el contenido de las Licencias Generales que OFAC expidi\u00f3 el 5 de marzo de 2020 luego de sancionar a la Polic\u00eda Nacional de Nicaragua (PNN) y a tres altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua por su presunta participaci\u00f3n en abusos de los derechos humanos en ese pa\u00eds. Sin embargo, la Licencia General No. 1A\u00a0y la Licencia General No. 2A aclaran que OFAC expide estas medidas no solo bajo el C\u00f3digo de Regulaciones Federales, sino tambi\u00e9n bajo la Ley Anticorrupci\u00f3n y de los Derechos Humanos en Nicaragua de 2018 (\u201cNHRAA\u201d o \u201cNica Act\u201d, como es conocida en ingl\u00e9s).<\/div>\n
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Comentario de DRT<\/strong><\/div>\n
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La acci\u00f3n de hoy garantiza la coherencia interna de las regulaciones de OFAC y reafirma el inter\u00e9s que tiene el Gobierno de EE.UU. por la adecuada implementaci\u00f3n de su programa de Sanciones a Nicaragua.<\/div>\n
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El Programa de Sanciones a Nicaragua<\/strong><\/div>\n
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Bajo la NHRAA, y la Orden Ejecutiva (\u201cO.E.\u201d) 13851 firmada por el presidente Donald J. Trump el 27 de noviembre de 2018, el Gobierno de EE.UU. puede sancionar a todas las personas que el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, defina como responsables de: (i) abusos graves a los derechos humanos en Nicaragua; (ii) acciones o pol\u00edticas que perjudiquen los procesos o instituciones democr\u00e1ticas en Nicaragua; (iii) acciones o pol\u00edticas que amenacen la paz, seguridad o estabilidad de Nicaragua; (iv) cualquier transacci\u00f3n que implique pr\u00e1cticas enga\u00f1osas o de corrupci\u00f3n por, o en nombre de, o que de cualquier manera est\u00e9n relacionadas con, el gobierno de Nicaragua o con un funcionario o exfuncionario del gobierno de Nicaragua; (v) ser l\u00edder o funcionario de una entidad que, directamente o a trav\u00e9s de sus miembros, ha participado en abusos graves a los derechos humanos en Nicaragua; o de una entidad cuyas propiedades han sido bloqueadas conforme a la O.E. 13851; (vi) ser un funcionario del gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del gobierno de Nicaragua en cualquier momento en o despu\u00e9s del 10 de enero de 2007; (vii) haber asistido materialmente, auspiciado o suministrado apoyo financiero, material o tecnol\u00f3gico, o bienes o servicios, a favor de abusos graves a los derechos humanos en Nicaragua, o de una persona cuyas propiedades han sido bloqueadas conforme a la O.E. 1385; (viii) ser propiedad de, o ser controlado por, o haber actuado o intentado actuar, directa o indirectamente, para o en beneficio de, una persona cuyas propiedades han sido bloqueadas conforme a la O.E. 13851.<\/div>\n
<\/div>\n
Los individuos y compa\u00f1\u00edas sancionados por OFAC son incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (\u201cLista SDN\u201d). En consecuencia, toda propiedad suya dentro de, o transitando por, la jurisdicci\u00f3n de EE.UU. es bloqueada. Adicionalmente, si no est\u00e1n autorizadas por una licencia general o espec\u00edfica expedida por la OFAC, las personas de EE.UU. o los extranjeros que lleven a cabo negocios en o con EE.UU., personas de EE.UU. o utilizando bienes o servicios originados en EE.UU. tienen prohibido participar en transacciones con los individuos y compa\u00f1\u00edas sancionados bajo la O.E 13851 y la NHRAA, o con entidades en las que ellas tengan, directa o indirectamente, un 50% o m\u00e1s de inter\u00e9s accionario.<\/div>\n
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Las personas de EE.UU. y extranjeras que violen las Sanciones OFAC relacionadas con Nicaragua pueden enfrentar sanciones civiles o penales. OFAC tambi\u00e9n las puede agregar a su Lista SDN (sanciones secundarias).<\/div>\n
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Previniendo Violaciones de las Sanciones OFAC a Nicaragua<\/strong><\/div>\n
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Lleve a cabo una revisi\u00f3n OFAC de cualquier transacci\u00f3n que involucre a Nicaragua para confirmar si necesita la autorizaci\u00f3n de OFAC para proceder. De ser necesario, solicite una licencia espec\u00edfica o gu\u00eda interpretativa de OFAC. Adicionalmente, las organizaciones pueden prevenir, detectar y reaccionar apropiadamente a violaciones de las Sanciones OFAC dise\u00f1ando e implementando un Programa de Cumplimiento con las Sanciones (PCS). Tener un PCS efectivo en marcha es tambi\u00e9n un factor favorable significativo que OFAC considerar\u00e1 al momento de decidir si impone sanciones basadas en una violaci\u00f3n aparente de sus regulaciones, o para calcular la penalidad apropiada.<\/div>\n
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Opciones Legales Para Individuos y Entidades Sancionadas<\/strong><\/div>\n
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Cualquier persona que haya sido incluida en la Lista SDN por OFAC tiene el derecho de solicitar su remoci\u00f3n bajo un proceso administrativo conocido como \u201cExclusi\u00f3n de la Lista\u201d. Para ser removida, la persona o entidad listada debe presentar una petici\u00f3n escrita de reconsideraci\u00f3n ante OFAC. Si OFAC niega la petici\u00f3n de Exclusi\u00f3n de la Lista, los recursos administrativos se entienden agotados y las personas y entidades listadas pueden posteriormente presentar una acci\u00f3n civil ante un Tribunal Federal buscando una revisi\u00f3n judicial de las acciones de OFAC bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.<\/div>\n
<\/div>\n
Los individuos y entidades penalizados por OFAC por participar en violaciones aparentes de sus sanciones, luego de agotar los recursos administrativos, tambi\u00e9n pueden solicitar a un Tribunal Federal que revoque estas penalidades por ser arbitrarias o caprichosas.<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
Info:<\/strong> Michael Diaz, Jr., Javier Coronado<\/div>\n
Tel: +1 (305) 375-9220<\/a><\/div>\n
mdiaz@diazreus.com — jcoronado@diazreus.com<\/div>\n
www.diazreus.com<\/a><\/div>\n

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