Практика Диаз Ройс охватывает весь земной шар – от США до Латинской Америки и Карибских островов, от Европы до Ближнего Востока и Азии. Наша международная многоязычная команда юристов из разных стран успешно представляет клиентов в очень сложных судебных процессах, нестандартных, создающих прецеденты вопросах, а также бизнес сделках. Очень сильная и опытная международная команда Диаз Ройс помогает корпоративным, государственным и частным клиентам успешно, рентабельно и эффективно осуществлять бизнес в мировом масштабе.

РЕЗОНАНСНЫЕДЕЛА

FCPA/Антиотмывочное законодательство: Получение отказа от обвинения для американского бизнесмена, банковский счет которого был арестован в связи с предполагаемым обвинением в отмывании более 150 миллионов долларов США при реализации проекта, связанного с заводом по переработке отходов в Венесуэле.

OFAC – Санкционные программы Украина/Россия и Венесуэла: успешное представление интересов международной логистической компании из нефтегазового сектора, получение разрешения OFAC на разблокировку банком Wells Fargo денежных средств, заблокированных в связи с предполагаемым нарушением компанией санкционных режимом против России и Венесуэлы

Уголовное право: Успешное представительство банкира, обвиняемого в наркоторговле, до вынесения обвинения.

OFAC/Куба: Успешное снятие блокировки активов клиента — компании по производству бумажной продукции из Эль Сальвадора – наложенной в связи с обвинением в нарушении требований санкционной программы по Кубе.

Шпионаж: Координация действий по защите клиента в межведомственном расследовании, проводимом агентами госбезопасности США, и успешная защита частного адвоката в связи с предполагаемой шпионской деятельностью, обвинениями в нарушениях законодательства о запрете торговли с враждебными государствами, коррупции, даче компенсационных взяток и отмывании денег.

Спорт и индустрия развлечений:Успешная защита клиента — игрока ПроБоул НФЛ —  в деле против команды НФЛ с требованием выплаты 3,5 миллионов долларов США в результате нарушения договора.

Товарные знаки/Интеллектуальная собственность/Китай:Успешная защита в суде международных прав на разработку патента и на товарные знаки многочисленных компаний США и зарубежных компаний в Китае против многочисленных нарушителей, координация действий по борьбе с контрафактной продукцией с соответствующими частными и государственными организациями (включая Alibaba).

Недвижимость: Представительство застройщика в приобретении 181+ акров земли для игры в гольф с переводом земель в земли для строительства 702 индивидуальных резиденций, конно-спортивного центра, парков и общественного центра

Коррупция/Отзыв Визы: Успешное представительство бывшего директора по налогам из Центральной Америки, закончившееся снятием уголовных обвинений в отмывании денег/коррупции и восстановлением его ранее отозванной визы США и иммиграционного статуса.

OFAC/Отмывание денег: Представительство бывшего руководителя военной разведки в Южной Америке, находящегося под санкциями OFACи обвиненного в нарушении законодательства США об отмывании денег.

Коррупция & OFAC: Успешное представительство и снятие уголовных обвинений cбанкиров и работников финансовых институтов за предполагаемые нарушения в области отмывания денежных средств, полученных от компании PDVSA в результате коммерческого подкупа, взяток и иных нарушений законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств, и финансирования терроризма и нарушений санкционных программ OFAC.

Возвращение активов: Представительство правительственного агентства по мониторингу банковской деятельности в вопросах возвращения активов.

Спорт и индустрия развлечений:Представительство футболиста Отделения 1 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в деле об уголовном обвинении.

Отмывание денег: Успешная защита и избежание уголовного обвинения адвоката и импортеров сельскохозяйственных пестицидов в отмывании валютных активов.

Арбитраж: Представительство государственной горнодобывающей компании в параллельных арбитражных разбирательствах в США и Европе.

Коррупция, отмывание денег & OFAC: Успешное представительство и предотвращение уголовного обвинения главы юридического департамента нефтедобывающей компании по делу о предполагаемом сговоре в связи с нарушением законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств (FCPA), законодательства о борьбе с коррупцией, взяточничеством, санкционных программ OFACи законодательства противодействии отмыванию доходов.

Отзыв визы: Успешное представительство банкира и восстановление отозванной визы США в деле о предполагаемом совершении значительных актов коррупции.

Спорт и индустрия развлечений:Представительство баскетболиста Отделения I Отделения 1 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в уголовном преследовании и расследовании TitleIX (Раздела IX), в результате которого местными правоохранительными органами был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела и проведении расследования по TitleIX.

Товарные знаки/Интеллектуальная собственность, Китай: Успешное представительство ряда американских и зарубежных компаний в борьбе с многочисленными захватчиками товарных знаков, целью которых является опережающая регистрация всемирно известных товарных знаков в Китае, в Патентном ведомстве Администрации Промышленности и торговли Китая.

Коррупция и отмывание денег: Представительство работников отдела спортивного маркетинга ФИФА в процессе предъявления обвинения, рассмотрения дела в суде и вынесения приговора по обвинению в коррупции.

OFAC, Списки SDN/SDNT: Успешное представительство гражданина Мексики в процедуре исключения его из санкционного списка OFAC, всесенного туда в качестве Лица Особой Категории (SDN/SDNT) в связи с его предполагаемой связью с «Эль Чапо» Гусманом.

Арбитраж: Представительство инженерной компании, расположенной в США/Катаре в арбитражном разбирательстве против строительной компании из Бразилии.

Судопроизводство: Представительство участников совместного предприятия в многомиллионном коммерческом споре против управляющих партнеров юридической фирмы, расположенной в Майами.

Возвращение активов: Представительство коммерческого банка в процедуре взыскания долгов по кредитам в США, Европе и Латинской Америке.

OFAC: Представительство круизной линии и новой сети отелей на Кубе.

Проектное финансирование и OFAC: Представительство инвесторов и производителей сжиженного природного газа (LNG) из Ближнего Востока по проектам в Латинской Америке, Карибском бассейне и Кубе в связи с нарушениями требованийOFAC.

Коллективный иск и возвращение активов: Представительство держателей облигаций в коллективном исковом производстве против Республики Аргентина в связи с невыплатой долгов по суверенным облигациям в размере 700 миллионов долларов США.

Интеллектуальная собственность и судопроизводство: Представительство китайских производителей товаров по делам о предполагаемом нарушении товарных знаков.

Коррупция и отмывание денег: Представительство частных лиц в деле о предполагаемом сговоре с бывшим директором иностранного казначейства с целью отмывания денег, совершения актов коррупции, взяточничества, коммерческого подкупа и иных уголовных преступлений.

Соблюдение нормативных требований: Представительство Центрального банка по вопросам соблюдения требований Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN), требований санкционных программ OFAC, требований законодательства о противодействии отмыванию доходов.

OFAC: Консультирование российской финансовой организации по вопросам запрещенной деятельности и разрешенных сделок в условиях санкционных режимов.

Отзыв визы: Представительство бывшего Министра энергетики из страны Центральной Америки в деле о предотвращении отзыва визы США.

Отзыв визы: Представительство членов семьи владельцев прибыльного сельскохозяйственного конгломерата в Центральной Америке и возвращение виз, отозванных в связи с предполагаемыми коррупционными действиями.

FCPA(Закон о борьбе с коррупцией в иностранных государствах) и отмывание денег: Представительство бывшего помощника Министерства энергетики и электросвязи одной из стран Южной Америки в связи с предполагаемыми действиями по даче взяток, коррупции и отмывании денег.

Вымогательство: Представительство состоятельного руководящего лица боливийской компании, бежавшего в США от преследования боливийского правительства и в дальнейшем ставшего жертвой вымогательства в США со стороны руководителя боливийского агентства по борьбе с коррупцией, который в настоящее время отбывает трехлетний срок в федеральной тюрьме США.

Арбитражное разбирательство: правительственный кооператив из Гондураса/Нефтяная компания США: Представительство кооператива из Центральной Америки в международном арбитражном разбирательстве против нефтяной компании США в связи с нарушением государственного контракта на перевозку.

Испания/Возвращение картины Рубенса стоимостью 60 миллионов долларов США во Флориду: Представительство американской семьи в попытке вернуть картину известного фламандского живописца 17 века Петера Пауля Рубенса, предположительно оцениваемую более чем в 60 миллионов долларов, незаконно перемещенную отправителем и оценщиками и в настоящее время находящуюся в Испании.

Развод на 200 миллионов долларов между резидентами Южной Америки и Флориды:  Представительство в деле о разводе с разделом имущества в размере 200 миллионов долларов, включающем блокировку активов, поиски офшорных активов и возвращение средств из офшорных трастовых фондов в Карибском бассейне, Европе и США.

Гватемала/Дубай, Приобретение самолета: Проведение арбитражного разбирательства в отношении договора покупки и продажи с передачей нескольких самолетов из Центральной Америки южноамериканской авиалинии – самолеты в итоге проданы сторонней авиалинии в Дубае.

Иммиграция: Получение статуса EB-5 от Регионального Центра на северо-западе восточного побережья США по двум проектам с совокупным капиталом в более 500 миллионов долларов и увеличением капитала на 250 миллионов долларов США в рамках статуса EB-5.

Иммиграция: Получение статуса EB-5 от Регионального Центра в регионе побережья Мексиканского залива на основании проекта, охватывающего четыре штата и предполагающего строительство пяти отелей с совокупным инвестированием более 35 миллионов долларов США.

Взыскание долгов китайской компании в США: Представительство китайского производителя строительных материалов в исковом производстве по взысканию долгов в штате Флорида.

Гватемала/Флорида, Иск о мошенничестве: Представительство гватемальского бизнесмена и одной из его компаний в деле о нарушении контракта и обвинении в мошенничестве, инициированного производителем медицинского оборудования из штата Флорида.

Судопроизводство/Высший суд штата Флорида: Разработка аргументов от лица клиента в международном разбирательстве о насильственных действиях сексуального характера в пользу того, что дело подлежит разбирательству в США, а не в Мексике, что в итоге привело к отмене решения Апелляционного суда Третьего округа (ThirdDistrictCourtofAppeal).

Спорт и индустрия развлечений: Представительство футбольного игрока Отделения I Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в апелляции решения о дисквалификации, в результате чего срок дисквалификации на сезон был снижен до дисквалификации на участие в десяти играх.

Препятствование правосудию/Нью-Йорк: Представительство высокопоставленного финансиста из Нью-Йорка и его представителей в расследовании с привлечением присяжных в Федеральном суде штата Флорида в связи с обвинением в уничтожении доказательств и препятствовании осуществлению правосудия.

Правительственное расследование, США/Перу: Представительство американской международной корпорации, ставшей жертвой мошенничества в процессе проведения государственного конкурса в Перу.

Арбитраж/Китай:Успешное представительство китайской дочерней компании крупной международной компании с головным офисом в Париже в международном споре по дистрибьюторскому контракту в Центре Международного Арбитража Гонконга (HKIAC).

Банк штата Луизиана/лица из Ближнего Востока, вопросы OFAC/Финансирования терроризма: Представительство банка, зарегистрированного в штате Луизиана, в разбирательстве с привлечением присяжных в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег владельцами банковских счетов — выходцами с Ближнего Востока, которые были внесены в список лиц OFAC, не допускаемых к перелетам.

Южная Америка/Разбирательство о наследстве в размере 300 миллионов долларов США: Представительство многочисленных наследников при разделении наследства южноамериканского бизнесмена в первичном и вторичном производстве о наследстве в Южной Америке и США.

Венесуэла/Канзас, Отмывание денег/Спор о покупке самолета: Представительство зарегистрированной в штате Флорида компании — покупателя самолета — в деле против зарегистрированного в штате Канзас производителя и залогового кредитора о возвращении чистой прибыли после ненадлежащего возвращения во владение и продажи самолета — в связи с предполагаемым фактом его покупки за счет недобросовестно приобретенных средств, полученных в результате реализации финансовой пирамиды (Ponzischeme) в Южной Америке.

Аргентина/Бермудские острова/БВО, Финансовая пирамида (Ponzischeme): Представительство бизнесмена из Южной Америки, обвиненного в реализации многомиллионной финансовой пирамиды (Ponzischeme) с продажей фьючерсов.

Dubai Entertainment Contract/Singer:  Representing singer and songwriter in contractual dispute with agent in Dubai-based arbitration.

Дубай, Контракт в сфере индустрии развлечений: Представительство перуанского дистрибьютора телесвязи в споре о краже объектов коммерческой тайны и вмешательстве в торговые операции дистрибьютора.

Чикаго, Растрата бывшей женой 13 миллионов долларов США: Представительство бывшей супруги работника банка, расположенного в Чикаго, осужденного за растрату 13 миллионов долларов США, в связи с ее обвинением в соучастии в растрате.

Венесуэла, Бановская деятельность: Представительство венесуэльского банка, принадлежащего правительству, в деле против известной семьи из Южной Америки в связи с выдачей гарантии многомиллионного займа.

Взыскание долга по облигациям правительства Венесуэлы: Инициирование расследования и гражданского разбирательства крупным американским банком в связи с удостоверением, депонированием и несанкционированным погашением облигаций венесуэльского правительства.

Япония/Коста-Рика/Венесуэла/США, Спор об интеллектуальной собственности:  Расследование и проведение разбирательства в отношении нарушения в Коста-Рике и Венесуэле прав интеллектуальной собственности и прав на товарные знаки от лица американской дочерней компании японского производителя высококачественного офисного оборудования.

Венесуэла/США, Апелляция: Представительство венесуэльского государственного финансового института в апелляции, оспаривающей отказ суда общей юрисдикции в предоставлении дополнительного времени для подачи жалобы и направления повесток ответчикам в процедуре взыскания задолженности по правительственному займу.

Колумбия, Заморозка активов: Представительство ряда колумбийских компаний, занимающихся обменом денежных средств, чьи активы были заморожены в США на основании обвинений в отмывании денег.

Британские Виргинские Острова, Спор о трастовом фонде: Представительство большинства участников совета директоров компании, зарегистрированной в БВО, в споре в связи неправомерными действиями меньшинства директоров.

Эквадор, Права человека: Представительство корпорации, зарегистрированной в США, в деле против местных органов полиции, защита от обвинения в противодействии отправлению правосудия.

Финляндия/Китай, Телекоммуникации: Представительство финской телекоммуникационной компании в сделке о приобретении оборудования у китайского производителя для распространения в Латинской Америке – проведение переговоров и заключение контракта.

Спорт и индустрия развлечений:Успешная защита блогера в связи с выдвижением цифровой компанией требования по Закону об авторском праве в цифровую эпоху ((DigitalMillenniumCopyrightAct)).

Коммерческий арбитраж в Китае: Победа и полный отказ в удовлетворении многомиллионных долларовых требований, выдвинутых группой компаний, зарегистрированных в штате Флорида, против крупного китайского производителя одежды в федеральном суде в соответствии с Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров (U.N. Conventionon Contracts for the International Sale of Goods.).

Гватемала/Швейцария, Коммерческий подкуп и расследование по Закону об инвестировании полученных от рэкета капиталов: Представительство гватемальской компании – флагмана индустрии, ставшей жертвой схемы коммерческого подкупа гватемальских работников по вопросам закупки швейцарским международным конгломератом.

Арбитраж с участием Правительственной организации из Гондураса: Представительство правительственной организации касательно договорного спора и права на арбитражное разбирательство в надлежащем суде.

Северная Каролина, Коммерческий спор с участием американской национальной сети: Представительство национальной розничной сети против спланированной региональной атаки со стороны конкурентной сети супермаркетов в деле об ограничении торговли и споре об аренде коммерческих помещений.

Воровство интеллектуальной собственности лица из Гватемалы: Представительство клиента, пострадавшего в результате воровства и преобразования прав на технологические объекты интеллектуальной собственности со стороны корпорации, зарегистрированной в штате Флорида.

Корпоративное право, Китай: Представительство крупного китайского международного предприятия в создании и обеспечении деятельности сети местных совместных предприятий и дистрибьюторов, а также в вопросах, касающихся соблюдения налогового законодательства, корпоративного реструктурирования, трудовых отношений, и в решении иных вопросов в США, Латинской Америке, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.