Практика Диаз Ройс охватывает весь земной шар – от США до Латинской Америки и Карибских островов, от Европы до Ближнего Востока и Азии. Наша международная многоязычная команда юристов из разных стран успешно представляет клиентов в очень сложных судебных процессах, нестандартных, создающих прецеденты вопросах, а также бизнес сделках. Очень сильная и опытная международная команда Диаз Ройс помогает корпоративным, государственным и частным клиентам успешно, рентабельно и эффективно осуществлять бизнес в мировом масштабе.

РЕЗОНАНСНЫЕДЕЛА

Сехитас и др. против Республики Аргентины:

Компания Диаз Ройс представляет держателей облигаций в рассмотрении иска против Республики Аргентины после дефолта по суверенным долговым облигациям в 2001 г. Истцы получили возмещение по коллективному иску против Республики Аргентины. Размер долговых обязательств Аргентины по данному делу достигал 700 миллиона долларов США. Рассмотрение дела длилось 14 лет.



ФИФА:

Компания Диаз Ройс представляла руководящего работника медийной компании в уголовном преследовании в связи с текущим коррупционным скандалом в ФИФА. Благодаря усилиям Диаз Ройс достигнуто соглашение по уголовному делу, в результате которого с клиента сняты обвинения в коррупционной деятельности и отмывании денежных средств.

El Chapo:
Diaz Reus successfully represented Mexican citizen and businessman John Freddy Cuellar Silva, who was listed by the US Office of Foreign Assets Control (OFAC) on its SDN list for links to Joaquin “El Chapo” Guzman as a partner and financial front-man. Diaz Reus successfully de-listed and removed Cuellar Silva from the OFAC list.



Rosenthal
:

Diaz Reus represents former Honduran Presidential candidate, lawyer, banker and high-powered businessman Yani Rosenthal in federal court in the Southern District of New York, where he was charged with various counts of money laundering. Diaz Reus successfully negotiated a resolution of Mr. Rosenthal’s case, including a dismissal of the more serious money laundering charges in exchange for a plea of guilty to reduced charges.  Diaz Reus is in the process of securing Mr. Rosenthal’s removal from the US Treasury’s OFAC list.

Mahindra:
Diaz Reus successfully represented 30 American automobile dealerships in two parallel actions filed in the United States District Court for Northern District of Georgia and in Georgia State Court in Fulton County, Georgia, seeking damages resulting from Mahindra and Mahindra USA’s failure to certify and import its light trucks and SUVs from India into the United States, which caused Plaintiffs to suffer substantial damages. Claims included fraud, negligent misrepresentation, fraudulent inducement, tortious interference, unjust enrichment, civil conspiracy, negligence, violation of the federal automobile dealers act, and violations of 17 state “dealer day in court” laws.



Ferrominera
:

Diaz Reus represented CVG Ferrominera Orinoco C.A. (FMO), an organ of the Bolivarian Republic of Venezuela, in a Rule B maritime attachment action before the United States District Court for the Southern District of New York and in six arbitration forums in the US and Europe. The case involved complex issues of sovereign immunity and maritime jurisdiction.

Примеры резонансных дел

Уголовное право: Успешное представительство банкира, обвиняемого в наркоторговле, до вынесения обвинения.

OFAC/Куба: Успешное снятие блокировки активов клиента — компании по производству бумажной продукции из Эль Сальвадора – наложенной в связи с обвинением в нарушении требований санкционной программы по Кубе.

Шпионаж: Координация действий по защите клиента в межведомственном расследовании, проводимом агентами госбезопасности США, и успешная защита частного адвоката в связи с предполагаемой шпионской деятельностью, обвинениями в нарушениях законодательства о запрете торговли с враждебными государствами, коррупции, даче компенсационных взяток и отмывании денег.

Спорт и индустрия развлечений:Успешная защита клиента — игрока ПроБоул НФЛ —  в деле против команды НФЛ с требованием выплаты 3,5 миллионов долларов США в результате нарушения договора.

Товарные знаки/Интеллектуальная собственность/Китай:Успешная защита в суде международных прав на разработку патента и на товарные знаки многочисленных компаний США и зарубежных компаний в Китае против многочисленных нарушителей, координация действий по борьбе с контрафактной продукцией с соответствующими частными и государственными организациями (включая Alibaba).

Недвижимость: Представительство застройщика в приобретении 181+ акров земли для игры в гольф с переводом земель в земли для строительства 702 индивидуальных резиденций, конно-спортивного центра, парков и общественного центра

Коррупция/Отзыв Визы: Успешное представительство бывшего директора по налогам из Центральной Америки, закончившееся снятием уголовных обвинений в отмывании денег/коррупции и восстановлением его ранее отозванной визы США и иммиграционного статуса.

OFAC/Отмывание денегПредставительство бывшего руководителя военной разведки в Южной Америке, находящегося под санкциями OFACи обвиненного в нарушении законодательства США об отмывании денег.

Коррупция & OFAC: Успешное представительство и снятие уголовных обвинений cбанкиров и работников финансовых институтов за предполагаемые нарушения в области отмывания денежных средств, полученных от компании PDVSA в результате коммерческого подкупа, взяток и иных нарушений законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств, и финансирования терроризма и нарушений санкционных программ OFAC.

Возвращение активов: Представительство правительственного агентства по мониторингу банковской деятельности в вопросах возвращения активов.

Спорт и индустрия развлечений:Представительство футболиста Отделения 1 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в деле об уголовном обвинении.

Отмывание денег: Успешная защита и избежание уголовного обвинения адвоката и импортеров сельскохозяйственных пестицидов в отмывании валютных активов.

Арбитраж: Представительство государственной горнодобывающей компании в параллельных арбитражных разбирательствах в США и Европе.

Коррупция, отмывание денег & OFAC: Успешное представительство и предотвращение уголовного обвинения главы юридического департамента нефтедобывающей компании по делу о предполагаемом сговоре в связи с нарушением законодательства США о борьбе с коррупцией на территории иностранных государств (FCPA), законодательства о борьбе с коррупцией, взяточничеством, санкционных программ OFACи законодательства противодействии отмыванию доходов.

Отзыв визы: Успешное представительство банкира и восстановление отозванной визы США в деле о предполагаемом совершении значительных актов коррупции.

Спорт и индустрия развлечений:Представительство баскетболиста Отделения I Отделения 1 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в уголовном преследовании и расследовании TitleIX (Раздела IX), в результате которого местными правоохранительными органами был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела и проведении расследования по TitleIX.

Товарные знаки/Интеллектуальная собственность, Китай: Успешное представительство ряда американских и зарубежных компаний в борьбе с многочисленными захватчиками товарных знаков, целью которых является опережающая регистрация всемирно известных товарных знаков в Китае, в Патентном ведомстве Администрации Промышленности и торговли Китая.

Коррупция и отмывание денег: Представительство работников отдела спортивного маркетинга ФИФА в процессе предъявления обвинения, рассмотрения дела в суде и вынесения приговора по обвинению в коррупции.

OFAC, Списки SDN/SDNT: Успешное представительство гражданина Мексики в процедуре исключения его из санкционного списка OFAC, всесенного туда в качестве Лица Особой Категории (SDN/SDNT) в связи с его предполагаемой связью с «Эль Чапо» Гусманом.

Арбитраж: Представительство инженерной компании, расположенной в США/Катаре в арбитражном разбирательстве против строительной компании из Бразилии.

Судопроизводство: Представительство участников совместного предприятия в многомиллионном коммерческом споре против управляющих партнеров юридической фирмы, расположенной в Майами.

Возвращение активов: Представительство коммерческого банка в процедуре взыскания долгов по кредитам в США, Европе и Латинской Америке.

OFAC: Представительство круизной линии и новой сети отелей на Кубе.

Проектное финансирование и OFAC: Представительство инвесторов и производителей сжиженного природного газа (LNG) из Ближнего Востока по проектам в Латинской Америке, Карибском бассейне и Кубе в связи с нарушениями требованийOFAC.

Коллективный иск и возвращение активов: Представительство держателей облигаций в коллективном исковом производстве против Республики Аргентина в связи с невыплатой долгов по суверенным облигациям в размере 700 миллионов долларов США.

Интеллектуальная собственность и судопроизводство: Представительство китайских производителей товаров по делам о предполагаемом нарушении товарных знаков.

Коррупция и отмывание денег: Представительство частных лиц в деле о предполагаемом сговоре с бывшим директором иностранного казначейства с целью отмывания денег, совершения актов коррупции, взяточничества, коммерческого подкупа и иных уголовных преступлений.

Соблюдение нормативных требований: Представительство Центрального банка по вопросам соблюдения требований Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN), требований санкционных программ OFAC, требований законодательства о противодействии отмыванию доходов.

OFAC: Консультирование российской финансовой организации по вопросам запрещенной деятельности и разрешенных сделок в условиях санкционных режимов.

Отзыв визы: Представительство бывшего Министра энергетики из страны Центральной Америки в деле о предотвращении отзыва визы США.

Отзыв визы: Представительство членов семьи владельцев прибыльного сельскохозяйственного конгломерата в Центральной Америке и возвращение виз, отозванных в связи с предполагаемыми коррупционными действиями.

FCPA(Закон о борьбе с коррупцией в иностранных государствах) и отмывание денег: Представительство бывшего помощника Министерства энергетики и электросвязи одной из стран Южной Америки в связи с предполагаемыми действиями по даче взяток, коррупции и отмывании денег.

Вымогательство: Представительство состоятельного руководящего лица боливийской компании, бежавшего в США от преследования боливийского правительства и в дальнейшем ставшего жертвой вымогательства в США со стороны руководителя боливийского агентства по борьбе с коррупцией, который в настоящее время отбывает трехлетний срок в федеральной тюрьме США.

Арбитражное разбирательство: правительственный кооператив из Гондураса/Нефтяная компания США: Представительство кооператива из Центральной Америки в международном арбитражном разбирательстве против нефтяной компании США в связи с нарушением государственного контракта на перевозку.

Испания/Возвращение картины Рубенса стоимостью 60 миллионов долларов США во Флориду: Представительство американской семьи в попытке вернуть картину известного фламандского живописца 17 века Петера Пауля Рубенса, предположительно оцениваемую более чем в 60 миллионов долларов, незаконно перемещенную отправителем и оценщиками и в настоящее время находящуюся в Испании.

Развод на 200 миллионов долларов между резидентами Южной Америки и Флориды:  Представительство в деле о разводе с разделом имущества в размере 200 миллионов долларов, включающем блокировку активов, поиски офшорных активов и возвращение средств из офшорных трастовых фондов в Карибском бассейне, Европе и США.

Гватемала/Дубай, Приобретение самолета: Проведение арбитражного разбирательства в отношении договора покупки и продажи с передачей нескольких самолетов из Центральной Америки южноамериканской авиалинии – самолеты в итоге проданы сторонней авиалинии в Дубае.

Иммиграция: Получение статуса EB-5 от Регионального Центра на северо-западе восточного побережья США по двум проектам с совокупным капиталом в более 500 миллионов долларов и увеличением капитала на 250 миллионов долларов США в рамках статуса EB-5.

Иммиграция: Получение статуса EB-5 от Регионального Центра в регионе побережья Мексиканского залива на основании проекта, охватывающего четыре штата и предполагающего строительство пяти отелей с совокупным инвестированием более 35 миллионов долларов США.

Взыскание долгов китайской компании в США: Представительство китайского производителя строительных материалов в исковом производстве по взысканию долгов в штате Флорида.

Гватемала/Флорида, Иск о мошенничестве: Представительство гватемальского бизнесмена и одной из его компаний в деле о нарушении контракта и обвинении в мошенничестве, инициированного производителем медицинского оборудования из штата Флорида.

Судопроизводство/Высший суд штата Флорида: Разработка аргументов от лица клиента в международном разбирательстве о насильственных действиях сексуального характера в пользу того, что дело подлежит разбирательству в США, а не в Мексике, что в итоге привело к отмене решения Апелляционного суда Третьего округа (ThirdDistrictCourtofAppeal).

Спорт и индустрия развлеченийПредставительство футбольного игрока Отделения I Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в апелляции решения о дисквалификации, в результате чего срок дисквалификации на сезон был снижен до дисквалификации на участие в десяти играх.

Препятствование правосудию/Нью-Йорк: Представительство высокопоставленного финансиста из Нью-Йорка и его представителей в расследовании с привлечением присяжных в Федеральном суде штата Флорида в связи с обвинением в уничтожении доказательств и препятствовании осуществлению правосудия.

Правительственное расследование, США/Перу: Представительство американской международной корпорации, ставшей жертвой мошенничества в процессе проведения государственного конкурса в Перу.

Арбитраж/Китай:Успешное представительство китайской дочерней компании крупной международной компании с головным офисом в Париже в международном споре по дистрибьюторскому контракту в Центре Международного Арбитража Гонконга (HKIAC).

Банк штата Луизиана/лица из Ближнего Востока, вопросы OFAC/Финансирования терроризма: Представительство банка, зарегистрированного в штате Луизиана, в разбирательстве с привлечением присяжных в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег владельцами банковских счетов — выходцами с Ближнего Востока, которые были внесены в список лиц OFAC, не допускаемых к перелетам.

Южная Америка/Разбирательство о наследстве в размере 300 миллионов долларов США: Представительство многочисленных наследников при разделении наследства южноамериканского бизнесмена в первичном и вторичном производстве о наследстве в Южной Америке и США.

Венесуэла/Канзас, Отмывание денег/Спор о покупке самолета: Представительство зарегистрированной в штате Флорида компании — покупателя самолета — в деле против зарегистрированного в штате Канзас производителя и залогового кредитора о возвращении чистой прибыли после ненадлежащего возвращения во владение и продажи самолета — в связи с предполагаемым фактом его покупки за счет недобросовестно приобретенных средств, полученных в результате реализации финансовой пирамиды (Ponzischeme) в Южной Америке.

Аргентина/Бермудские острова/БВО, Финансовая пирамида (Ponzischeme): Представительство бизнесмена из Южной Америки, обвиненного в реализации многомиллионной финансовой пирамиды (Ponzischeme) с продажей фьючерсов.

Dubai Entertainment Contract/Singer:  Representing singer and songwriter in contractual dispute with agent in Dubai-based arbitration.

Дубай, Контракт в сфере индустрии развлечений: Представительство перуанского дистрибьютора телесвязи в споре о краже объектов коммерческой тайны и вмешательстве в торговые операции дистрибьютора.

Чикаго, Растрата бывшей женой 13 миллионов долларов США: Представительство бывшей супруги работника банка, расположенного в Чикаго, осужденного за растрату 13 миллионов долларов США, в связи с ее обвинением в соучастии в растрате.

Венесуэла, Бановская деятельность: Представительство венесуэльского банка, принадлежащего правительству, в деле против известной семьи из Южной Америки в связи с выдачей гарантии многомиллионного займа.

Взыскание долга по облигациям правительства Венесуэлы: Инициирование расследования и гражданского разбирательства крупным американским банком в связи с удостоверением, депонированием и несанкционированным погашением облигаций венесуэльского правительства.

Япония/Коста-Рика/Венесуэла/США, Спор об интеллектуальной собственности:  Расследование и проведение разбирательства в отношении нарушения в Коста-Рике и Венесуэле прав интеллектуальной собственности и прав на товарные знаки от лица американской дочерней компании японского производителя высококачественного офисного оборудования.

Венесуэла/США, Апелляция: Представительство венесуэльского государственного финансового института в апелляции, оспаривающей отказ суда общей юрисдикции в предоставлении дополнительного времени для подачи жалобы и направления повесток ответчикам в процедуре взыскания задолженности по правительственному займу.

Колумбия, Заморозка активов: Представительство ряда колумбийских компаний, занимающихся обменом денежных средств, чьи активы были заморожены в США на основании обвинений в отмывании денег.

Британские Виргинские Острова, Спор о трастовом фонде: Представительство большинства участников совета директоров компании, зарегистрированной в БВО, в споре в связи неправомерными действиями меньшинства директоров.

Эквадор, Права человека: Представительство корпорации, зарегистрированной в США, в деле против местных органов полиции, защита от обвинения в противодействии отправлению правосудия.

Финляндия/Китай, Телекоммуникации: Представительство финской телекоммуникационной компании в сделке о приобретении оборудования у китайского производителя для распространения в Латинской Америке – проведение переговоров и заключение контракта.

Спорт и индустрия развлечений:Успешная защита блогера в связи с выдвижением цифровой компанией требования по Закону об авторском праве в цифровую эпоху ((DigitalMillenniumCopyrightAct)).

Коммерческий арбитраж в КитаеПобеда и полный отказ в удовлетворении многомиллионных долларовых требований, выдвинутых группой компаний, зарегистрированных в штате Флорида, против крупного китайского производителя одежды в федеральном суде в соответствии с Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров (U.NConventionon Contracts for the International Sale of Goods.).

Гватемала/Швейцария, Коммерческий подкуп и расследование по Закону об инвестировании полученных от рэкета капиталов: Представительство гватемальской компании – флагмана индустрии, ставшей жертвой схемы коммерческого подкупа гватемальских работников по вопросам закупки швейцарским международным конгломератом.

Арбитраж с участием Правительственной организации из Гондураса: Представительство правительственной организации касательно договорного спора и права на арбитражное разбирательство в надлежащем суде.

Северная Каролина, Коммерческий спор с участием американской национальной сети: Представительство национальной розничной сети против спланированной региональной атаки со стороны конкурентной сети супермаркетов в деле об ограничении торговли и споре об аренде коммерческих помещений.

Воровство интеллектуальной собственности лица из Гватемалы: Представительство клиента, пострадавшего в результате воровства и преобразования прав на технологические объекты интеллектуальной собственности со стороны корпорации, зарегистрированной в штате Флорида.

Корпоративное право, КитайПредставительство крупного китайского международного предприятия в создании и обеспечении деятельности сети местных совместных предприятий и дистрибьюторов, а также в вопросах, касающихся соблюдения налогового законодательства, корпоративного реструктурирования, трудовых отношений, и в решении иных вопросов в США, Латинской Америке, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.