{"id":6744,"date":"2020-03-21T14:27:32","date_gmt":"2020-03-21T14:27:32","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/espanol-aumentan-los-enganos-y-fraudes-financieros-por-cuenta-del-covid-19\/"},"modified":"2021-01-12T16:26:45","modified_gmt":"2021-01-12T16:26:45","slug":"espanol-aumentan-los-enganos-y-fraudes-financieros-por-cuenta-del-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/espanol-aumentan-los-enganos-y-fraudes-financieros-por-cuenta-del-covid-19\/","title":{"rendered":"Aumentan los enga\u00f1os y fraudes financieros, por cuenta del COVID- 19"},"content":{"rendered":"

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\"\"<\/a>Aumentan los enga\u00f1os y fraudes financieros, por cuenta del COVID- 19<\/h1>\n
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Desde la explosi\u00f3n de los precios de los geles desinfectantes, hasta ladrones que se hacen pasar por voluntarios de la Cruz Roja o la OMS, la epidemia del nuevo coronavirus se ha convertido en un negocio lucrativo para los delincuentes. De hecho, la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud ha alertado de la\u00a0proliferaci\u00f3n de fraudes, aprovechando el miedo a la propagaci\u00f3n del nuevo virus\u00a0y ha lanzado una serie de recomendaciones al respecto.<\/div>\n
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En primer lugar est\u00e1 el riesgo al suplantar la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, para pedir dinero o informaci\u00f3n privada. Y lo cierto es que esta entidad nunca pedir\u00e1 un registro para ver informaci\u00f3n de seguridad, no remitir\u00e1 adjuntos por correo electr\u00f3nico, jam\u00e1s cobrar\u00e1 por un empleo, no pedir\u00e1 registro para una conferencia, no realiza sorteos ni ofrece premios ni certificados por correo electr\u00f3nico.<\/p>\n

En Italia surgi\u00f3 otro fen\u00f3meno y es que los delincuentes se hacen pasar por voluntarios de la Cruz Roja, miembros de los servicios de salud o de protecci\u00f3n civil, que realizan pruebas de coronavirus en las casas y mientras uno realiza el an\u00e1lisis, el\u00a0otro roba dinero y joyas.<\/p>\n

Pero tambi\u00e9n est\u00e1n quienes ofrecen \u201ccuras milagrosas\u201d.\u00a0\u201cAlgunos productos homeop\u00e1ticos o naturales que \u00a0son ofrecidos por Internet, argumentando que pueden prevenir infecciones o curar el coronavirus.<\/p>\n

Recientemente, la\u00a0Red para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (\u00a8FinCEN\u00a8, como es conocida en ingl\u00e9s), emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n p\u00fablica alertando a las instituciones financieras sobre \u201cel comportamiento il\u00edcito conectado con el\u00a0COVID-19\u201d.<\/p>\n

La entidad se\u00f1al\u00f3 varias tendencias que pueden estar afectando a todos los pa\u00edses y por eso hay que tener mucho cuidado. Entre los delitos m\u00e1s frecuentes se cuentan los siguientes:<\/p>\n

-Estafas de Impostores: los criminales suplantan a agencias del gobierno, organizaciones internacionales, y organizaciones de la salud, para solicitar donaciones, hurtar informaci\u00f3n personal, o difundir un software malicioso.<\/p>\n

-Estafas de Inversi\u00f3n: los estafadores representan falsamente que los productos o servicios de compa\u00f1\u00edas que cotizan en bolsa pueden prevenir, detectar, o curar el coronavirus.<\/p>\n

-Estafas de Productos:\u00a0compa\u00f1\u00edas venden productos no aprobados o mal etiquetados que transmiten informaciones falsas acerca del COVID-19; o comercializan fraudulentamente productos relacionados con el COVID-19 como mascaras faciales.<\/p>\n

-Utilizaci\u00f3n Indebida de Informaci\u00f3n Privilegiada: infiltrados llevan a cabo transacciones basados en informaci\u00f3n material no p\u00fablica y la comparten con otros, acerca de los impactos negativos del COVID-19 en el desempe\u00f1o financiero de acciones.<\/p>\n

Por eso FinCEN sugiri\u00f3 a las instituciones financieras \u201cmantenerse alerta sobre transacciones fraudulentas o maliciosas similares a las que ocurren con ocasi\u00f3n de los desastres naturales\u201d.<\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 el abogado Javier Coronado de la firma internacional D\u00edaz Re<\/a>us con sede principal en Miami, que \u201cdesafortunadamente, los criminales ven la emergencia internacional causada por el nuevo coronavirus como una oportunidad para aprovecharse de sus v\u00edctimas\u201d.<\/p>\n

Por eso recomend\u00f3, que \u201clos individuos y compa\u00f1\u00edas deben preocuparse por familiarizarse con las\u00a0tendencias emergentes identificadas por FinCEN, para que puedan detectar actividad criminal y alertar a los organismos de seguridad\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n dijo el abogado Coronado, que en estos casos, los bancos conectados con EE.UU, deben aplicar la Ley del Secreto Bancario (\u201cBSA\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s), actualizando sus controles internos y presentando los reportes de actividad sospechosa correspondientes en colaboraci\u00f3n con las autoridades, para identificar y judicializar a los delincuentes\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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