Jaime Rosenthal<\/strong> y cinco de sus empresas de la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).<\/p>\nLa decisi\u00f3n de la OFAC, hecha p\u00fablica este martes, beneficia a Jaime Rolando Rosenthal Oliva (ahora fallecido).<\/p>\n
Tambi\u00e9n incluye a Banco Continental S.A., Empacadora Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental (Panam\u00e1) S.A. de C.V., Inversiones Continental S.A. de C.V., e Inversiones Continental USA Corp (IC EE. UU.)<\/p>\n
Rosenthal y sus empresas, constituidas sobre la base de su esfuerzo y visi\u00f3n empresarial, fueron injustamente designados por la OFAC, de conformidad con la Ley de designaci\u00f3n de cabecillas de narc\u00f3ticos extranjeros en octubre de 2015.<\/p>\n
Sin embargo, tras un dilatado proceso judicial en el que los Rosenthal siempre manifestaron su voluntad de enfrentar el proceso, la justicia norteamericana no pudo probar que ellos ni sus empresas, ten\u00edan v\u00ednculos con el lavado de activos.<\/p>\n
La OFAC reconoci\u00f3 este martes que luego de la designaci\u00f3n, las autoridades hondure\u00f1as tomaron el control de m\u00faltiples entidades y propiedades de los Rosenthal, incluidos Banco Continental y Empacadora Continental.<\/p>\n
Esta exclusi\u00f3n de la lista sirve a los Rosenthal como confirmatorio de que no tuvieron ni tienen v\u00ednculos con el lavado de activos ni con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
De hecho, ellos han venido explicando que la sentencia contra Yani Rosenthal<\/strong>, que recientemente regres\u00f3 a Honduras, deja claro que la fiscal\u00eda estadounidense retir\u00f3 los cargos relacionados con lavado de activos y narcotr\u00e1fico.<\/p>\nAgregan que el \u00fanico delito por el que fue sentenciado Rosenthal es \u201cparticipar en transacciones monetarias con bienes de procedencia ileg\u00edtima\u201d.<\/p>\n
En buen castellano eso se refiere a haber comprado ganado a personas jur\u00eddicas que se financiaban del narcotr\u00e1fico, pero que, al momento de las operaciones, en Honduras no ten\u00edan ninguna acusaci\u00f3n por ese delito.<\/p>\n
Los abogados de los Rosenthal explican que la palabra \u201clavado de activos\u201d no aparece en ninguna de las secciones de la sentencia y los tratadistas norteamericanos en esta materia confirman que nunca esta figura le fue aplicada a Yani Rosenthal.<\/p>\n
Las aclaraciones de la familia a\u00f1aden que incluso a don Jaime Rosenthal Oliva, tambi\u00e9n le fue retirado de la acusaci\u00f3n original, el delito de lavado de activos.<\/p>\n
Desbloqueo de propiedades y transacciones legales<\/strong><\/h4>\nPor tanto, la decisi\u00f3n anunciada por OFAC este martes es congruente con lo sucedido en el proceso judicial, en el que nunca fue probada la participaci\u00f3n de los Rosenthal en el delito de lavado de activos.<\/p>\n
La OFAC explic\u00f3 este martes que \u201cla base para la designaci\u00f3n de estas entidades ya no se aplica y ya no son propiedad ni est\u00e1n controladas por la MLO\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n detall\u00f3 que \u201cdespu\u00e9s de las designaciones originales, Jaime Rosenthal falleci\u00f3.\u00a0Como resultado, Jaime Rosenthal y las cinco empresas asociadas ser\u00e1n eliminadas de la lista SDN de la OFAC\u201d.<\/p>\n
En consecuencia, la OFAC indic\u00f3 que \u201ctodas las propiedades e intereses en la propiedad, que hab\u00edan sido bloqueados \u00fanicamente como resultado de estas designaciones, se desbloquean y todas las transacciones legales que involucren a personas estadounidenses y estas entidades e individuos ya no est\u00e1n prohibidas\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Despu\u00e9s de demostrarse que nunca tuvo vinculaci\u00f3n con el lavado de activos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos decidi\u00f3 hoy sacar a Jaime Rosenthal y cinco de sus empresas de la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5521,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rs_blank_template":"","rs_page_bg_color":"","slide_template_v7":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[231],"tags":[],"class_list":["post-6319","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos"],"acf":[],"yoast_head":"\n
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