{"id":26145,"date":"2026-08-04T14:05:04","date_gmt":"2026-08-04T14:05:04","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=26145"},"modified":"2026-08-04T14:07:00","modified_gmt":"2026-08-04T14:07:00","slug":"designaciones-de-organizaciones-terroristas-lo-que-los-general-counsels-necesitan-saber","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/designaciones-de-organizaciones-terroristas-lo-que-los-general-counsels-necesitan-saber\/","title":{"rendered":"Designaciones de Organizaciones Terroristas: lo que los General Counsels necesitan saber"},"content":{"rendered":"

Resumen del seminario web organizado por GC Elite (21 de julio de 2026) con los abogados de D\u00edaz Reus Javier Coronado D\u00edaz<\/a>, Pedro Fragoso Pires<\/a> e Isabela Hern\u00e1ndez-Peredo<\/a>, y el investigador de DRT Investigations Brian Smith<\/a>.<\/p>\n

Antes de que nuestro panel pronunciara una sola palabra el 21 de julio, la audiencia ya nos hab\u00eda revelado algo importante.
\nDe los asesores jur\u00eddicos generales, responsables de cumplimiento y profesionales jur\u00eddicos de alto nivel que se inscribieron desde toda Am\u00e9rica Latina, Estados Unidos, Europa, \u00c1frica y el Medio Oriente, el 75 % indic\u00f3 tener operaciones significativas o limitadas en Am\u00e9rica Latina. Sin embargo, m\u00e1s de la mitad (56 %) se describi\u00f3 a s\u00ed misma como limitada, no preparada o simplemente insegura respecto a su capacidad para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s). Y cuando se les pregunt\u00f3 cu\u00e1l era su pregunta m\u00e1s apremiante sin respuesta, el 53 % dio la misma respuesta: necesitamos comprender nuestras obligaciones ante la OFAC y la SDGT en la pr\u00e1ctica, no solo en teor\u00eda.
\nEso es exactamente lo que el seminario web se propuso abordar.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 cambi\u00f3 y por qu\u00e9 es importante ahora?
\nBrian Smith, exagente especial de la DEA y actualmente en DRT Investigations, comenz\u00f3 su intervenci\u00f3n contextualizando este cambio. Las designaciones como \u00abFTO\u00bb (organizaci\u00f3n terrorista extranjera) se reservaban hist\u00f3ricamente para organizaciones terroristas impulsadas por motivos ideol\u00f3gicos. Lo que ha cambiado es el alcance: el gobierno de EE. UU. ha ampliado ahora el marco a las organizaciones criminales transnacionales cuya caracter\u00edstica definitoria es la violencia y la actividad delictiva, incluidos los c\u00e1rteles de narcotr\u00e1fico que operan en Am\u00e9rica Latina. La consecuencia es que la OFAC y todo el aparato de aplicaci\u00f3n de la ley del gobierno de EE. UU. pueden ahora actuar contra estas organizaciones y contra cualquier persona relacionada con ellas.<\/p>\n

La doctrina del apoyo material es el concepto clave para las empresas. Es amplia, se interpreta de manera expansiva y se extiende a conductas que ocurren \u00edntegramente fuera de Estados Unidos. Es fundamental se\u00f1alar que no requiere intenci\u00f3n. El concepto de \u00abceguera deliberada\u00bb \u2014saber que existe un riesgo y optar por no actuar al respecto\u2014 es suficiente para incurrir en responsabilidad. Como lo expres\u00f3 claramente Javier Coronado, socio de D\u00edaz Reus: si su organizaci\u00f3n ha escuchado rumores sobre el pago de extorsiones y no ha tomado medidas, eso podr\u00eda ser suficiente para desencadenar una investigaci\u00f3n.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de los pagos por extorsi\u00f3n
\nEl caso de Chiquita Brands es el que la mayor\u00eda de los directores jur\u00eddicos asocian con la responsabilidad por apoyo material: una empresa que realiza pagos de protecci\u00f3n a una organizaci\u00f3n designada. El mensaje de Javier Coronado fue que el marco ha reafirmado esta consecuencia al tiempo que ampl\u00eda su alcance para abordar riesgos legales adicionales.<\/p>\n

Los fiscales e investigadores de EE. UU. est\u00e1n investigando actualmente casos de apoyo material relacionados con la log\u00edstica, es decir, empresas que brindan apoyo operativo a las actividades de los c\u00e1rteles sin realizar nunca un pago directo. Tras la aplicaci\u00f3n de las medidas contra el fentanilo a tres de las instituciones financieras m\u00e1s grandes de M\u00e9xico (lo que result\u00f3 en su liquidaci\u00f3n efectiva), el mensaje para las empresas es claro: las designaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) tienen consecuencias que se propagan por todo el ecosistema comercial.<\/p>\n

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