{"id":25772,"date":"2026-06-05T17:34:21","date_gmt":"2026-06-05T17:34:21","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=25772"},"modified":"2026-06-05T17:34:21","modified_gmt":"2026-06-05T17:34:21","slug":"designaciones-de-organizaciones-terroristas-extranjeras-fto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/designaciones-de-organizaciones-terroristas-extranjeras-fto\/","title":{"rendered":"Designaciones de organizaciones terroristas extranjeras (FTO)"},"content":{"rendered":"<p>5 de junio de 2026<\/p>\n<p>Hoy, el Departamento de Estado de EE. UU. ha designado al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). <\/p>\n<p>El Departamento ya hab\u00eda designado a ambas organizaciones como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) el 28 de mayo de 2026. El PCC tambi\u00e9n hab\u00eda sido designado como Nacional Especialmente Designado (SDN) desde 2021.<\/p>\n<p>Dado que la designaci\u00f3n como organizaci\u00f3n terrorista extranjera (FTO) entra en vigor hoy, las instituciones financieras y otras organizaciones que interact\u00faen con estas entidades pueden enfrentarse no solo al riesgo de sanciones derivadas de sus relaciones con los SDGT, sino tambi\u00e9n a una posible responsabilidad en virtud de las leyes federales antiterroristas de EE. UU., incluso por proporcionar \u00abapoyo o recursos materiales\u00bb a organizaciones terroristas extranjeras designadas, de conformidad con el art\u00edculo 18 U.S.C. \u00a7 2339B. El concepto de \u00abapoyo material\u00bb se interpreta de manera amplia en la legislaci\u00f3n estadounidense y puede aplicarse a conductas que ocurran \u00edntegramente fuera de los Estados Unidos.<\/p>\n<p>Las nuevas designaciones de los EE. UU. tambi\u00e9n aumentan el riesgo de posibles litigios civiles para las organizaciones que no identifiquen o aborden adecuadamente las transacciones, contrapartes u otras relaciones comerciales vinculadas, directa o indirectamente, a PCC o CV.<\/p>\n<p>Las organizaciones que operan en Brasil deben tener en cuenta que la designaci\u00f3n de PCC y CV como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) no implica autom\u00e1ticamente una clasificaci\u00f3n equivalente en virtud de la legislaci\u00f3n brasile\u00f1a. Si bien en Brasil se reconoce ampliamente que PCC y CV son organizaciones criminales y est\u00e1n sujetas a diversas leyes que abordan el crimen organizado y el lavado de dinero, es posible que la legislaci\u00f3n brasile\u00f1a no las considere organizaciones terroristas. Esta distinci\u00f3n puede generar retos adicionales en materia de cumplimiento para las organizaciones que realizan operaciones transfronterizas.<\/p>\n<p>Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a las organizaciones que realicen una revisi\u00f3n exhaustiva de sus programas de cumplimiento de AML y OFAC, incluyendo los procedimientos de detecci\u00f3n de sanciones, los protocolos de diligencia debida de contrapartes y las evaluaciones de riesgo, para garantizar la alineaci\u00f3n con las expectativas regulatorias en constante evoluci\u00f3n de los Estados Unidos.<\/p>\n<p>Informaci\u00f3n:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/people\/michael-diaz-jr-2\/\">Michael Diaz, Jr.<\/a>: mdiaz@diazreus.com<br \/>\n<a href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/people\/pedro-r-fragoso-pires\/\">Pedro Fragoso Pires<\/a>: ppires@diazreus.com<br \/>\n<a href=\"https:\/\/diazreus.com\/es\/people\/javier-coronado-diaz-2\/\">Javier Coronado:<\/a> jcoronado@diazreus.com<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diazreus.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Spanish-June-2026-DRT-ALERT-Foreign-Terrorist-Organizations.pdf\">LEER EN PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5 de junio de 2026 Hoy, el Departamento de Estado de EE. 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