{"id":25752,"date":"2026-05-28T16:28:10","date_gmt":"2026-05-28T16:28:10","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=25752"},"modified":"2026-05-28T16:28:10","modified_gmt":"2026-05-28T16:28:10","slug":"el-cumplimiento-normativo-en-una-encrucijada-tendencias-de-la-ofac-en-materia-de-aplicacion-de-la-ley-sanciones-a-venezuela-y-la-creciente-importancia-de-la-diligencia-debida-para-la-toma-de-decisio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/el-cumplimiento-normativo-en-una-encrucijada-tendencias-de-la-ofac-en-materia-de-aplicacion-de-la-ley-sanciones-a-venezuela-y-la-creciente-importancia-de-la-diligencia-debida-para-la-toma-de-decisio\/","title":{"rendered":"El cumplimiento normativo en una encrucijada: tendencias de la OFAC en materia de aplicaci\u00f3n de la ley, sanciones a Venezuela y la creciente importancia de la diligencia debida para la toma de decisiones"},"content":{"rendered":"

El cumplimiento de las sanciones internacionales sigue evolucionando a un ritmo que deja poco margen para programas de cumplimiento est\u00e1ticos o modelos de selecci\u00f3n superficiales. Los acontecimientos recientes analizados por Javier Coronado<\/a>, socio del bufete de abogados Diaz Reus International Law Firm, y Juan Carlos Medrano<\/strong>, presidente de J&A Global Compliance, refuerzan una realidad fundamental para las organizaciones que operan a nivel internacional: la gesti\u00f3n del riesgo de sanciones depende cada vez m\u00e1s de comprender no solo qui\u00e9n figura en una lista, sino tambi\u00e9n la realidad econ\u00f3mica general, la estructura de la transacci\u00f3n, las cadenas de propiedad y las expectativas normativas que rodean a una transacci\u00f3n.<\/p>\n

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