{"id":25693,"date":"2026-05-14T11:00:41","date_gmt":"2026-05-14T11:00:41","guid":{"rendered":"https:\/\/diazreus.com\/?p=25693"},"modified":"2026-05-14T15:13:57","modified_gmt":"2026-05-14T15:13:57","slug":"la-fincen-publica-un-aviso-sobre-los-riesgos-de-trata-de-personas-asociados-a-la-copa-mundial-de-la-fifa-de-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diazreus.com\/es\/la-fincen-publica-un-aviso-sobre-los-riesgos-de-trata-de-personas-asociados-a-la-copa-mundial-de-la-fifa-de-2026\/","title":{"rendered":"La FinCEN publica un aviso sobre los riesgos de trata de personas asociados a la Copa Mundial de la FIFA de 2026"},"content":{"rendered":"

La FinCEN publica un aviso sobre los riesgos de trata de personas asociados a la Copa Mundial de la FIFA de 2026
\nEl 11 de mayo de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) public\u00f3 un aviso en el que instaba a las instituciones financieras a mantenerse alerta para detectar y notificar actividades sospechosas relacionadas con la trata de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrar\u00e1 en Estados Unidos, Canad\u00e1 y M\u00e9xico del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El aviso tiene por objeto apoyar los esfuerzos de las fuerzas del orden para proteger a las v\u00edctimas y garantizar que el personal de las instituciones financieras que atiende al p\u00fablico est\u00e9 familiarizado con los indicadores de comportamiento asociados a la trata de personas, ya que las v\u00edctimas pueden tener un contacto limitado con personas ajenas a sus traficantes, salvo durante sus interacciones con las instituciones financieras.<\/p>\n

Indicadores de alerta de la trata de personas<\/strong>
\nLa FinCEN advierte de que los grandes eventos internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA de 2026, pueden generar una demanda concentrada de servicios tanto l\u00edcitos como il\u00edcitos, lo que aumenta la vulnerabilidad ante las actividades de trata de personas. En particular, las organizaciones criminales transnacionales (OCT) pueden aprovechar las plataformas en l\u00ednea, las redes sociales y operaciones laborales aparentemente leg\u00edtimas para reclutar y explotar a v\u00edctimas de la trata con fines sexuales y laborales. En consecuencia, la FinCEN anima a las instituciones financieras a permanecer alertas ante varias tipolog\u00edas asociadas a la trata de personas, entre las que se incluyen:
\n\u00b7 Movimientos r\u00e1pidos de fondos a trav\u00e9s de aplicaciones de pago entre particulares (P2P).
\n\u00b7 Frecuentes ingresos y retiradas de efectivo en cajeros autom\u00e1ticos, especialmente durante la madrugada y a primera hora de la ma\u00f1ana.
\n\u00b7 M\u00faltiples gastos relacionados con hoteles, servicios de transporte compartido, trenes y viajes incurridos en un breve periodo de tiempo sin un prop\u00f3sito comercial leg\u00edtimo aparente.
\n\u00b7 Transferencias de n\u00f3minas o ingresos directos que se transfieren inmediatamente a otra cuenta.
\n\u00b7 Compras masivas de tarjetas de acceso prepagadas sin fines comerciales ni aparentes fines leg\u00edtimos;
\n\u00b7 Transferencias P2P frecuentes con conceptos de pago vagos como \u00abservicios\u00bb, \u00abdonaci\u00f3n\u00bb, \u00abbienestar\u00bb, \u00abcuidado personal\u00bb o \u00abpublicidad\u00bb
\n\u00b7 Actividad de cuentas de canalizaci\u00f3n que implica dep\u00f3sitos en una zona geogr\u00e1fica seguidos de r\u00e1pidas retiradas en otros lugares.\u00b7 Consolidation of multiple incoming P2P payments into a single account without a legitimate business reason.<\/p>\n

Expectativas en materia de notificaci\u00f3n<\/strong>
\nLa FinCEN insta encarecidamente a las instituciones financieras a que notifiquen a las fuerzas del orden cualquier actividad sospechosa relacionada con la trata de personas a trav\u00e9s de la L\u00ednea Nacional de Atenci\u00f3n a la Trata de Personas, adem\u00e1s de presentar lo antes posible informes de actividades sospechosas (SAR) sobre actividades de trata de personas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, independientemente del umbral establecido. La FinCEN tambi\u00e9n fomenta el intercambio de informaci\u00f3n entre las instituciones financieras para identificar, notificar y prevenir actividades relacionadas con la trata de personas.
\nLas instituciones financieras que presenten informes de actividades sospechosas (SAR) relacionados con actividades sospechosas de trata de personas asociadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 deben hacer referencia a este aviso en el campo 2 del SAR (Nota de la instituci\u00f3n presentadora a la FinCEN) y en la descripci\u00f3n del SAR utilizando el t\u00e9rmino clave: \u00abFIN-2026-HTWORLDCUP\u00bb, y seleccionar el campo 38(h) del SAR (trata de personas). <\/p>\n

M\u00e1s informaci\u00f3n: Javier Coronado Diaz<\/a> \u2013 jcoronado@diazreus.com<\/p>\n

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